Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 634041, г. Томск, пр. Кирова, 36. 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 05.05.2017 г. 2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16.05.2017 г. 2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2016 финансового года. 2. О рекомендациях по размеру дивидендов по акциям, порядку их выплаты по итогам 2016 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 3. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 4. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 5. О рассмотрении проекта Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 6. О рассмотрении проекта Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции. 7. О рассмотрении проекта Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции. 8. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «О прекращении участия ПАО «ТРК» в СРО СОЮЗ «ЭНЕРГОСТРОЙ». 9. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в СРО «Томские строители» путем вступления». 10. О предложениях годовому Общему собранию акционеров по вопросу «Об участии ПАО «ТРК» в Общероссийском отраслевом объединении работодателей электроэнергетики». 11. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества. 12. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 13. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 2.4. Для случаев, когда повестка дня заседания совета директоров содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, идентификационные признаки ценных бумаг: Акции именные бездокументарные обыкновенные:1-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: 2-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора - руководитель Аппарата (на основании доверенности №69 от 25.04.2016) (подпись) Ю.Г. Вихорева 3.2. Дата «05» мая 2017 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.