Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1 Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы» 1.2 Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФСК ЕЭС» 1.3 Место нахождения 117630, г. Москва, ул. Академика Челомея, д. 5 А 1.4 ОГРН эмитента 1024701893336 1.5 ИНН 4716016979 1.6 Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65018-D 1.7 Адрес страницы в сети «Интернет», используемый эмитентом для раскрытия информации http://www.fsk-ees.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=379 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Согласно п. 18.12 ст. 18 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об одобрении Дополнительного соглашения №2 от 02.08.2013 к Договору № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1.1. В связи с тем, что Дополнительное соглашение № 2 от 02.08.2013 к Договору № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» не изменяет цены работ по Договору № 05/13 от 05.03.2013, цену работ по Дополнительному соглашению № 2 от 02.08.2013 к Договору № 05/13 от 05.03.2013 не определять. 1.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 от 02.08.2013 к Договору № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее - Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: В связи с корректировкой производственной программы Заказчика Стороны договорились: 1. Приложение 1.1 к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов» изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему протоколу. 2. Приложение 1.2.1 к Договору «Обоснование объема и стоимости работ (для работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности)» изложить в новой редакции согласно приложению 2 к настоящему протоколу. 3. Приложение 1.2.2 к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности» изложить в новой редакции согласно приложению 3 к настоящему протоколу. 4. Приложение 2 к Договору «График выполнения работ» изложить в новой редакции согласно приложению 4 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение не изменяет общей цены работ по Договору № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 2: Об одобрении дополнительного соглашения № 2 к договору № 479/267607 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 2.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 2 к договору № 479/267607 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 5 905 908 (Пять миллионов девятьсот пять тысяч девятьсот восемь) рублей 39 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 900 901 (Девятьсот тысяч девятьсот один) рубль 28 копеек в месяц, за период с 01 марта 2013 года по 31 декабря 2015 года составляет не более 204 966 918 (Двухсот четырех миллионов девятисот шестидесяти шести тысяч девятисот восемнадцати) рублей 21 копейки, в том числе НДС (18%) в размере не более 31 266 140 (Тридцати одного миллиона двухсот шестидесяти шести тысяч ста сорока) рублей 07 копеек, при этом общая стоимость услуг за весь срок действия договора № 479/267607 от 22.03.2013 не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.2. Одобрить дополнительное соглашение № 2 к договору № 479/267607 от 22.03.2013 на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту систем связи между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МУС Энергетики» (Исполнитель). Предмет и цена: Стороны договорились снизить стоимость услуг при условии сохранения физических объемов. 1. Стороны договорились изложить п. 2.1 Договора в следующей редакции: «Предельная цена по Договору в целом составляет 204 966 918 (Двести четыре миллиона девятьсот шестьдесят шесть тысяч девятьсот восемнадцать) рублей 21 копейка, в том числе НДС (18%) в размере 31 266 140 (Тридцать один миллион двести шестьдесят шесть тысяч сто сорок) рублей 7 копеек.» 2. Стороны договорились изложить Бланк заказа № 2 (Приложение № 1.2 к Договору) в редакции приложения 5 к настоящему протоколу. 3. Стороны договорились изложить Бланк заказа № 3 (Приложение № 1.3 к Договору) в редакции приложения 6 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.01.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» -1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 3: Об одобрении Договора подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 3.1. Определить цену работ по Договору подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 93 240 (Девяносто три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 14 223 (Четырнадцать тысяч двести двадцать три) рубля 05 копеек. 3.2. Одобрить Договор подряда между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МУС Энергетики» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик; ОАО «МУС Энергетики» - Подрядчик. Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по адресу ВОЛП Москва-Санкт-Петербург в районе дер. Крестцы Новгородской области ВЛ 110 кВ Выползово-Валдай опора № 55-57 следующие работы: 1) капитальный ремонт ВОЛП Москва-Санкт-Петербург; 2) замена оптического кабеля встроенного в грозотрос (ОКГТ Pirelli); 3) установка 2 оптических муфт и разварка 48 ОВ; 4) внесение изменений в исполнительную документацию, сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Работы предусмотренные Договором, осуществляются в объеме и сроки согласно Смете (приложение 7 к настоящему протоколу) и Техническому заданию (приложение 8 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 93 240 (Девяносто три тысячи двести сорок) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - 14 223 (Четырнадцать тысяч двести двадцать три) рубля 05 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 01.04.2014; Окончание выполнения работ: 15.04.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его заключения и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим до его заключения, начиная с 01 апреля 2014 г. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 4: Об одобрении дополнительного соглашения № 4 к договору № 80326 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 4.1. Определить, что цена услуг, определяемая дополнительным соглашением № 4 к договору № 80326 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 43 046 (Сорок три тысячи сорок шесть) рублей 49 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 6 566 (Шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 41 копейка в месяц. Общая цена услуг за весь срок действия договора № 80326 от 01.04.2008 об оказании услуг по размещению оборудования СДТУ не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 4.2. Одобрить дополнительное соглашение № 4 к договору № 80326 от 01.04.2008 между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Волги» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Оператор); ОАО «МРСК Волги» (Пользователь). Предмет и цена: Стороны договорились с 01.07.2014: 1. Считать утратившим силу: Приложение № 2 «Перечень оборудования Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - «Саратовские РС» размещенного на узлах связи Оператора» к Договору; 2. Считать вступившим в силу: Приложение № 2.1 «Перечень оборудования Правобережного ПО филиала ОАО «МРСК Волги» - Саратовские РС размещенного на узлах связи Оператора» (по тексту дополнительного соглашения № 4) к Договору (приложение 9 к настоящему протоколу); 3. Пункт 3.2. раздела 3 Договора изложить в следующей редакции: «3.2. Суммарная ежемесячная плата за оказание услуг по РиОФ, рассчитанная в соответствии с перечнем оборудования Пользователя, размещенного на узлах связи Оператора (Приложение № 2.1) и стоимостью единицы услуг (Приложение № 1.1.), составляет 43 046 руб. 49 коп. (Сорок три тысячи сорок шесть рублей 49 копеек), включая НДС, который взимается вместе с платежом по ставке, установленной в соответствии с законодательством РФ». Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания полномочными представителями Сторон и распространяет свое действие с 01.07.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 5: Об одобрении договора оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 5.1. Определить, что цена услуг по договору оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования, являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 85 537 (Восемьдесят пять тысяч пятьсот тридцать семь) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) в размере 13 048 (Тринадцать тысяч сорок восемь) рублей 02 копейки в месяц, но не более 1 026 444 (Одного миллиона двадцати шести тысяч четырехсот сорока четырех) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 156 576 (Ста пятидесяти шести тысяч пятисот семидесяти шести) рублей 20 копеек за 12 месяцев, при этом общая цена услуг за весь срок действия договора с учетом его пролонгации не должна составлять или превышать 2 (два) процента балансовой стоимости активов ОАО «ФСК ЕЭС» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 5.2. Одобрить договор оказания услуг по оперативному обслуживанию электросетевого оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «МРСК Центра» (далее - Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «МРСК Центра» (Исполнитель). Предмет Договора: Исполнитель принимает на себя обязательства силами Руднянского РЭС оказывать услуги по оперативному обслуживанию электросетевого объекта ПС 110/35/10 кВ «Рудня», принадлежащего Заказчику на праве собственности (Свидетельство о государственной регистрации права от 18 ноября 2008 года № 67-АБ 336023), расположенного по адресу: Смоленская обл., Смоленский р-н, г. Рудня, ул. Энергетиков, д. 1. Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для оказания услуг, принять их результаты и уплатить цену, обусловленную Договором и приложениями к нему. Содержание, виды и объем услуг содержатся в приложении 10 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору определена в п. 1. настоящего решения. Срок оказания услуг по Договору: Начало оказания услуг: 01.01.2014. Окончание оказания услуг: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его заключения, действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору и применяется к отношениям сторон, возникшим с 01.01.2014. Если за 15 календарных дней до истечения срока действия Договора ни одна из сторон не уведомит другую сторону о его прекращении, действие Договора каждый раз продлевается (пролонгация) на аналогичный срок на аналогичных условиях. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 6: Об одобрении договора на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства, между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 6.1. Определить цену работ (услуг) по договору на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 4 130 979 (Четырех миллионов ста тридцати тысяч девятисот семидесяти девяти) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 630 149 (Шестисот тридцати тысяч ста сорока девяти) рублей 40 копеек. 6.2. Одобрить договор на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Янтарьэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - Заказчик; ОАО «Янтарьэнерго» - Исполнитель. Предмет Договора: По Договору Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту и оказывать услуги: - по эксплуатационному, техническому и оперативному обслуживанию принадлежащих Заказчику на праве собственности либо ином законном основании линий электропередачи, включая относящееся к ним: оборудование, сооружения, территорию и иное имущество, обеспечивающее стабильность установленных показателей эксплуатации Объектов (приложение 11 к настоящему протоколу); - принять на ответственное хранение до востребования оборудование аварийного резерва – в объеме указанном в Актах о приеме-передаче (приложения 12, 13, 14 к настоящему протоколу и содержать его в сохранности, а также осуществлять его техническое обслуживание в объеме согласно Расчету затрат на техническое обслуживание (приложение 15 к настоящему протоколу); Работы (услуги) оказываются в объеме, определенном в Плане ремонта и технического облуживания электросетевых Объектов и оборудования аварийного резерва (приложение 16 к настоящему протоколу) и смете расходов на ремонтно-эксплуатационное обслуживание (приложение 17 к настоящему протоколу). Заказчик обязуется принять и оплатить выполненный объем работ и оказанных услуг. Цена Договора: Цена работ (услуг) по Договору определяется на основании сметы расходов на ремонтно-эксплуатационное обслуживание Объектов и организации хранения и технического обслуживания оборудования аварийного резерва (приложение 17 к настоящему протоколу) составляет не более 4 130 979 (Четырех миллионов ста тридцати тысяч девятисот семидесяти девяти) рублей 40 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере не более 630 149 (Шестисот тридцати тысяч ста сорока девяти) рублей 40 копеек. Срок выполнения работ (услуг) по Договору: Начало выполнения работ (услуг) – 01.12.2013; Окончание выполнения работ (услуг) – 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с п.2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.12.2013 года. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 7: Об одобрении договора на выполнение работ по расчету нормативной численности работников Общества на 2015 г. в разрезе видов деятельности с учетом ввода объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014-2018 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 7.1. Определить цену работ по договору на выполнение работ по расчету нормативной численности работников Общества на 2015 г. в разрезе видов деятельности с учетом ввода объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014-2018 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 6 466 400 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 986 400 (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек. 7.2. Одобрить договор на выполнение работ по расчету нормативной численности работников Общества на 2015 г. в разрезе видов деятельности с учетом ввода объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014-2018 гг. между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «ЭНИН» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «ЭНИН» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по расчету нормативной численности работников Общества на 2015 г. в разрезе видов деятельности, с учетом ввода объектов ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014-2018 гг. (далее - Работы). Состав Работ согласован Сторонами в Техническом задании (приложение 18 к настоящему протоколу). Календарный план-график выполнения работ согласован Сторонами в приложении 19 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 6 466 400 (Шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 986 400 (Девятьсот восемьдесят шесть тысяч четыреста) рублей 00 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Срок начала выполнения Работ – 01.02.2014; Срок окончания выполнения Работ – 25.11.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. В соответствии с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации положения Договора распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.02.2014. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 8: Об одобрении договора оказания услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 8.1. Определить цену услуг по договору оказания услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 050 (Двенадцать тысяч пятьдесят) рублей 84 копейки в месяц, 948 000 (Девятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 144 610 (Сто сорок четыре тысячи шестьсот десять) рублей 17 копеек в год. 8.2. Одобрить договор оказания услуг по размещению оборудования между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Читатехэнерго» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемый на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик»; ОАО «Читатехэнерго» - «Исполнитель». Предмет Договора: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по размещению оборудования Единой Цифровой Сети Электроэнергетики Заказчика в своих технологических помещениях, расположенных по адресу: Забайкальский край, г. Чита, ул. Профсоюзная, 23, общей площадью 115,2 кв.м. План размещения оборудования и перечень размещаемого оборудования приведены в приложении 20 к настоящему протоколу. Цена Договора: Цена услуг по Договору составляет 79 000 (Семьдесят девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 12 050 (Двенадцать тысяч пятьдесят) рублей 84 копейки в месяц, 948 000 (Девятьсот сорок восемь тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере 144 610 (Сто сорок четыре тысячи шестьсот десять) рублей 17 копеек в год. Срок оказания услуг: Начало срока оказания услуг: 01.01.2014; Окончание срока оказания услуг: 31.12.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31.12.2014 года. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, фактически возникшие с 01.01.2014 года. Прочие условия: Действие договора оказания услуг по размещению оборудования от 05.02.2013 № 0946/13-У/238125, регулирующего аналогичные отношения Сторон, прекращается с момента начала срока оказания услуг по Договору. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 9: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня Общего собрания акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго». Решение: Поручить представителю ОАО «ФСК ЕЭС» на Общем собрании акционеров АО ОЭС «ГрузРосэнерго» по вопросу «Об изменениях в составе членов Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «Отозвать члена Наблюдательного совета АО ОЭС «ГрузРосэнерго» А. Тактакишвили и на ее место назначить нового члена Наблюдательного совета Р. Кусиани». «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 10: О разработке плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению положений Кодекса корпоративного управления в деятельность Общества. Решение: 10.1. Поручить Председателю Правления Общества обеспечить в срок до 01.12.2014: 10.1.1. Проведение сравнительного анализа действующих стандартов корпоративного управления в Обществе и ключевых положений Кодекса корпоративного управления (далее - Кодекс), учитывающего проработку рисков, связанных с возможным внедрением новых положений Кодекса в деятельность Общества (далее - Анализ), обратив внимание на первоочередность внедрения положений Кодекса о назначении и прекращении полномочий единоличного исполнительного органа советом директоров Общества, а также о контроле советом директоров Общества за деятельностью подконтрольных организаций в части осуществления ими корпоративных мероприятий и совершения сделок. 10.1.2. Разработку проекта плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению ключевых положений Кодекса в деятельность Общества (далее - План) с учетом результатов Анализа и направление его в Минэнерго России и Росимущество для формирования проекта соответствующих директивных указаний об утверждении Плана в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Российской Федерации от 03.12.2004 № 738 «Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерными обществами («золотой акции»)». «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. Вопрос № 11: О расторжении договора подряда от 14.10.2008 № 15 на выполнение комплекса работ по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции «КИСК» 220/110/10 кВ», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ». Решение: Расторгнуть договор подряда от 14.10.2008 № 15 на выполнение комплекса работ по титулу: «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции «КИСК» 220/110/10 кВ», заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 12: О расторжении договора подряда от 17.09.2008 № 14 на выполнение комплекса работ по комплексному техническому перевооружению и реконструкции подстанции ЦРП – 220 кВ в составе титула «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции «ЦРП – 220 кВ», заключенного между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ». Решение: Расторгнуть договор подряда от 17.09.2008 № 14 на выполнение комплекса работ по комплексному техническому перевооружению и реконструкции подстанции ЦРП – 220 кВ в составе титула «Комплексное техническое перевооружение и реконструкция подстанции «ЦРП – 220 кВ», заключенный между ОАО «ФСК ЕЭС» и ООО «СТРОЙТЕХНОКОНТАКТ». «ЗА» - 10 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос. Решение принято. Вопрос № 13: Об одобрении дополнительного соглашения №3 к договору №05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 13.1. В связи с тем, что дополнительное соглашение № 3 к договору № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» не изменяет цены договора № 05/13 от 05.03.2013, цену дополнительного соглашения № 3 к договору № 05/13 от 05.03.2013 не определять. 13.2. Одобрить дополнительное соглашение №3 к договору №05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет Дополнительного соглашения: 1. Приложение 1.1 к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по ремонту и диагностическому обследованию объектов на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению 21 к настоящему протоколу. 2. Приложение 1.2.1 к Договору «Обоснование объема и стоимости работ (для работ по целевым программам), финансируемым по основной деятельности на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению 22 к настоящему протоколу. 3. Приложение 1.2.2 к Договору «Обоснование объема и стоимости работ по целевым программам, финансируемым по основной деятельности в разрезе объектов и видов работ на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению 23 к настоящему протоколу. 4. Приложение 2 к Договору «График выполнения работ на 2013 год» изложить в новой редакции согласно приложению 24 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение не изменяет общей цены договора № 05/13 от 05.03.2013 на выполнение работ по ремонту, техническому обслуживанию и диагностическому обследованию объектов электросетевого хозяйства. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания и действует в течение срока действия Договора № 05/13 от 05.03.2013. В соответствие с п. 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия настоящего Дополнительного соглашения распространяются на отношения Сторон, возникшие с 01.04.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 14: Об одобрении договора №29-3/112 - ГСиРПИР от 24.10.2013 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ Надым-Сосновка. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 14.1. Определить цену работ по договору №29-3/112 - ГСиРПИР от 24.10.2013 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ Надым-Сосновка. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 8 278 200 (Восьми миллионов двухсот семидесяти восьми тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 262 776 (Одного миллиона двухсот шестидесяти двух тысяч семисот семидесяти шести) рублей 27 копеек. 14.2. Одобрить договор №29-3/112 - ГСиРПИР от 24.10.2013 на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 110 (220) кВ Надым-Сосновка. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее – «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемой на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке и согласованию проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации; - проведение экспертизы ПСД. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 25 к настоящему протоколу), задании на проектирование (техническом задании) (приложение 26 к настоящему протоколу), и в изменениях к заданию на проектирование (приложение 27 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет не более 8 278 200 (Восьми миллионов двухсот семидесяти восьми тысяч двухсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 262 776 (Одного миллиона двухсот шестидесяти двух тысяч семисот семидесяти шести) рублей 27 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ: 24.10.2013. Окончание выполнения работ: 30.04.2014. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств, распространяется на правоотношения, возникшие 24.10.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 15: Об одобрении договора от 24.10.2013 №29-3/110- ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогорская-Когалым-Кирилловская. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 15.1. Определить цену работ по договору от 24.10.2013 №29-3/110- ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогорская-Когалым-Кирилловская. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере не более 9 446 400 (Девяти миллионов четырехсот сорока шести тысяч четырехсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 440 976 (Одного миллиона четырехсот сорока тысяч девятисот семидесяти шести) рублей 27 копеек. 2. Одобрить договор от 24.10.2013 №29-3/110- ГСиРПИР на разработку проектной и закупочной документации по титулу «Реконструкция ВЛ 220 кВ Холмогорская-Когалым-Кирилловская. Установка опор на новые фундаменты» между ОАО «ФСК ЕЭС и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Подрядчик). Предмет договора: Подрядчик обязуется выполнить комплекс работ по: - инженерным изысканиям; - разработке и согласованию проектной документации; - разработке и согласованию закупочной документации; - проведение экспертизы ПСД. Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить их в порядке, предусмотренном договором. Наименование, объемы, количество и последовательность выполняемых работ определены в календарном графике выполнения работ и стоимости (приложение 28 к настоящему протоколу), задании на проектирование (техническом задании) (приложение 29 к настоящему протоколу), и в изменениях к заданию на проектирование (приложение 30 к настоящему протоколу). Цена договора: Цена работ по договору составляет не более 9 446 400 (Девяти миллионов четырехсот сорока шести тысяч четырехсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере не более 1 440 976 (Одного миллиона четырехсот сорока тысяч девятисот семидесяти шести) рублей 27 копеек. Срок выполнения работ по договору: Начало выполнения Работ: 24.10.2013. Окончание выполнения Работ: 30.04.2014. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 16: Об одобрении Дополнительного соглашения № 2 к Договору № 10/13 от 28.12.2012 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 16.1. Определить, что цена работ, определяемая Дополнительным соглашением № 2 к Договору № 10/13 от 28.12.2012 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет: на первый календарный год (2013 год) - не более 105 198 465 (Сто пять миллионов сто девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 16 047 223 (Шестнадцать миллионов сорок семь тысяч двести двадцать три) рубля 48 копеек, на второй календарный год (2014 год) – не более 82 600 000 (Восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 12 600 000 (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек; при этом Дополнительным соглашением № 2 не изменяется общая цена работ по Договору № 10/13 от 28.12.2012 на выполнение аварийно-восстановительных работ, которая составляет не более 413 000 000 (Четыреста тринадцать миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) в размере не более 63 000 000 рублей (Шестидесяти трех миллионов) рублей 00 копеек. 16.2. Одобрить Дополнительное соглашение № 2 к Договору № 10/13 от 28.12.2012 на выполнение аварийно-восстановительных работ между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее – Дополнительное соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (Исполнитель). Предмет и цена Дополнительного соглашения: Пункт 2.1.1. Договора изложить в следующей редакции: «2.1.1. Лимит стоимости работ по Договору на первый календарный год (2013 год) составляет 105 198 465 (Сто пять миллионов сто девяносто восемь тысяч четыреста шестьдесят пять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – 16 047 223 (Шестнадцать миллионов сорок семь тысяч двести двадцать три) рубля 48 копеек. Лимит стоимости работ по Договору на второй календарный год (2014 год) составляет 82 600 000 (Восемьдесят два миллиона шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) –12 600 000 (Двенадцать миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек». 16.3. Изложить Приложение 4 к Договору «Лимит стоимости работ по Договору» в соответствии с приложением 31 к настоящему протоколу. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с даты подписания, условия Дополнительного соглашения применяются к отношениям Сторон, возникшим с 01.01.2013 года. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 17: Об одобрении договора № 68/13 от 24.09.2013 на выполнение работ по восстановлению работоспособности систем мониторинга для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Омского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 17.1. Определить цену работ по договору № 68/13 от 24.09.2013 на выполнение работ по восстановлению работоспособности систем мониторинга для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Омского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 5 388 919 (Пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 822 038 (Восемьсот двадцать две тысячи тридцать восемь) рублей 58 копеек. 17.2. Одобрить договор № 68/13 от 24.09.2013 на выполнение работ по восстановлению работоспособности систем мониторинга для нужд филиала ОАО «ФСК ЕЭС» - Омского ПМЭС между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» (далее –Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» - «Заказчик»; ОАО «Электросетьсервис ЕНЭС» - «Исполнитель». Предмет Договора: Исполнитель обязуется выполнить работы по восстановлению работоспособности приборов газовлагосодержания (замена приборов газовлагосодержания, в общем количестве 8 штук) на ПС-500 кВ Таврическая (Р-534 ф. А, ф. В, ф. С; 2Р-500 ф. А, ф. С); ПС-500 кВ Барабинская (Р-532 ф. В, ф. С; 1АТ ф. В) и одного индикатора температуры обмотки на ПС-500 кВ Барабинская (1АТ ф.А), (далее - Работы), в соответствии с техническими заданиями Заказчика, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его. Требования к содержанию, объему, качеству работ устанавливаются Сторонами в техническом задании (приложение 32 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 5 388 919 (Пять миллионов триста восемьдесят восемь тысяч девятьсот девятнадцать) рублей 58 копеек, в том числе НДС (18%) – в размере 822 038 (Восемьсот двадцать две тысячи тридцать восемь) рублей 58 копеек. Срок выполнения работ по Договору: Начало выполнения работ по Договору: 23.09.2013. Завершение выполнения работ по Договору: 30.12.2013. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. В соответствии с пунктом 2 статьи 425 Гражданского кодекса Российской Федерации условия Договора распространяются на отношение Сторон, возникшие с 23.09.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 18: Об одобрении договора № 290511 от 28.08.2013 на выполнение работ по созданию цифровых картографических слоев строящихся и планируемых к строительству объектов ФСК ЕЭС в составе схем территориального планирования Российской Федерации в области электроэнергетики между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 18.1. Определить цену работ по договору № 290511 от 28.08.2013 на выполнение работ по созданию цифровых картографических слоев строящихся и планируемых к строительству объектов ФСК ЕЭС в составе схем территориального планирования Российской Федерации в области электроэнергетики между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере 3 200 829 (Три миллиона двести тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 488 262 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят два) рубля 05 копеек. 18.2. Одобрить договор № 290511 от 28.08.2013 на выполнение работ по созданию цифровых картографических слоев строящихся и планируемых к строительству объектов ФСК ЕЭС в составе схем территориального планирования Российской Федерации в области электроэнергетики между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (далее - «Договор»), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «ФСК ЕЭС» (Заказчик); ОАО «НТЦ ФСК ЕЭС» (Исполнитель). Предмет Договора: Заказчик поручает и оплачивает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить работы по созданию цифровых картографических слоев строящихся и планируемых к строительству объектов ФСК ЕЭС в составе схем территориального планирования Российской Федерации в области электроэнергетики (далее – «Работы»). Состав Работ согласован Сторонами в Техническом задании (приложение 33 к настоящему протоколу) к Договору. Календарный план-график выполнения Работ согласован Сторонами (приложение 34 к настоящему протоколу). Цена Договора: Цена работ по Договору составляет 3 200 829 (Три миллиона двести тысяч восемьсот двадцать девять) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) - в размере 488 262 (Четыреста восемьдесят восемь тысяч двести шестьдесят два) рубля 05 копеек. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с даты заключения и действует до полного исполнения Сторонами всех своих обязательств. Положения Договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.07.2013. «ЗА» - 7 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 2 голоса. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 19: Об одобрении дополнительного соглашения № 12 к агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 19.1. Определить, что цена, определяемая дополнительным соглашением № 12 к агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети», являющимся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, включает в себя стоимость работ и стоимость агентского вознаграждения за 2014 год и составляет не более 257 765 000 (Двухсот пятидесяти семи миллионов семисот шестидесяти пяти тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18 %) – 39 320 084 (Тридцать девять миллионов триста двадцать тысяч восемьдесят четыре) рубля 74 копейки, при этом цена агентского договора № 29/08-АД от 21.11.2008 с учетом дополнительных соглашений № 1-12, составляет не более 1 654 165 554 (Одного миллиарда шестисот пятидесяти четырех миллионов ста шестидесяти пяти тысяч пятисот пятидесяти четырех) рублей 86 копеек, в том числе НДС (18 %) – в размере не более 252 330 338 (Двухсот пятидесяти двух миллионов трехсот тридцати тысяч трехсот тридцати восьми) рублей 88 копеек. 19.2. Одобрить дополнительное соглашение № 12 к агентскому договору № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» (далее – «Дополнительное соглашение»), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, заключаемое на следующих существенных условиях: Стороны Дополнительного соглашения: ОАО «ФСК ЕЭС» (Исполнитель); ОАО «Томские магистральные сети» (Заказчик). Предмет Дополнительного соглашения: Внесение изменений в договор № 29/08-АД от 21.11.2008 по реализации инвестиционной программы ОАО «Томские магистральные сети» по строительству, реконструкции и техническому перевооружению объектов электросетевого хозяйства между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Томские магистральные сети» в соответствии с приложением 35 к настоящему протоколу. Цена Дополнительного соглашения: Цена Дополнительного соглашения определена в п.19.1. настоящего решения. Срок действия Дополнительного соглашения: Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до момента исполнения Сторонами всех своих обязательств. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - 1 голос, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 20: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией. Решение: Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях: - состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в приложении 36 настоящему протоколу; - способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь. «ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров. Решение принято. Вопрос № 21: Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 21.1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 21.2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Принципал - ОАО «ФСК ЕЭС» Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала. Цена Договора: Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и действует до 30 «ноября» 2014 г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон. Условия Договора распространяют свое действие на отношения Сторон, возникшие с 31.03.2014. «ЗА» - 8 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. В голосовании не принимал участие 1 член Совета директоров. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющихся независимыми директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 22: Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 22.1. Одобрить соглашение о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения (далее - НТО) в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его ДЗО (далее - Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны соглашения: ОАО «Россети»; ОАО «ФСК ЕЭС»; ОАО «МРСК Центра»; ОАО «МРСК Северо-Запада»; ОАО «МРСК Центра и Приволжья»; ОАО «МРСК Волги»; ОАО «МРСК Урала»; ОАО «МРСК Сибири»; ОАО «МРСК Юга»; ОАО «Кубаньэнерго»; ОАО «МРСК Северного Кавказа»; ОАО «Тюменьэнерго»; ОАО «Ленэнерго»; ОАО «МОЭСК»; ОАО «Янтарьэнерго»; ОАО «ТРК». Предмет соглашения: В целях выработки единых подходов к управлению и развитию системы НТО Стороны заключили соглашение о нижеследующем: В целях надежного и эффективного функционирования магистральных и распределительных сетей электросетевого комплекса Российской Федерации Стороны считают необходимым введение системы координации развития системы НТО. Координация должна быть обеспечена синхронизацией работ по разработке и пересмотру нормативно-технических документов в области технического регулирования и стандартизации (далее-НТД), а также расширением практики всесторонней экспертизы НТД. Действие соглашения не распространяется на положения, инструкции, регламенты, программы и другие документы, определяющие порядок технологического взаимодействия ДЗО ОАО «Россети» (их филиалов) с ОАО «СО ЕЭС» (его диспетчерскими центрами), необходимость разработки, применения и исполнения которых предусмотрена действующими нормативными правовыми актами, соглашениями между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «ФСК ЕЭС», соглашениями о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ДЗО ОАО «Россети» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России или иными документами, подписанными между ОАО «СО ЕЭС» (его филиалами) и ДЗО ОАО «Россети» до заключения соглашения. Стороны считают необходимым создание Единого реестра НТД, в который войдут документы, разработанные каждой из Сторон, а также по согласованию с третьими лицами – разработанные такими третьими лицами документы в области технического регулирования. Требования НТД, включенных в Единый реестр НТД, подлежат учету каждой из Сторон согласно области их распространения при осуществлении своей производственно-хозяйственной деятельности, за исключением положений НТД, противоречащих федеральному, региональному или местному законодательству. Для обеспечения координации и эффективного взаимодействия Стороны считают необходимым создание Координационного совета по развитию системы НТО. Срок действия соглашения: Соглашение ступает в силу с даты его подписания и заключено на неопределенный срок. 22.2. Единоличному исполнительному органу ОАО «ФСК ЕЭС» обеспечить подписание соглашения в установленном в обществе порядке. «ЗА» - 5 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Согласно ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» решение по вопросу принимается большинством голосов членов Совета директоров, независимых и не заинтересованных в совершении сделки. В голосовании не принимали участие 2 члена Совета директоров, не являющиеся независимыми директорами и являющиеся заинтересованными в совершении сделки, а также 4 члена Совета директоров являющиеся заинтересованными директорами. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, являющихся независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. Вопрос № 23: О рассмотрении Плана работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2014 года и 1, 2 кварталы 2015 года. Решение: 23.1. Утвердить План работы Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» на 4 квартал 2014 года и 1, 2 кварталы 2015 года согласно приложению 37 к настоящему протоколу. 23.2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества предоставить на рассмотрение Совета директоров Общества материалы по вопросам, указанным в приложении 37 к настоящему протоколу, в установленные сроки. «ЗА» - 11 голосов, «ПРОТИВ» - нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13 октября 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: протокол заседания Совета директоров ОАО «ФСК ЕЭС» от 16 октября 2014 года № 231. 3. Подпись 3.1. Заместитель Председателя Правления ОАО «ФСК ЕЭС» (на основании доверенности от 14.11.2013 № 600-13) М. Г. Тихонова (подпись) 3.2. Дата «16» октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.