Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента Сообщение об инсайдерской информации о повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Тамбов, ул. Карла Маркса, дом 176А 1.4. ОГРН эмитента 1056882285129 1.5. ИНН эмитента 6829010210 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65100-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.tesk.tmb.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5121 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего членов Совета директоров 7 человек. Приняли участие в заседании (представили опросные листы) 7 человек. Кворум по всем вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос 1: «за»-7; «против»-0; «воздержались» -0; Вопрос 2: «за»-7; «против»-0; «воздержались» -0; 2.2.содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента; Вопрос №1. О внесении изменений в план работы Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на второе полугодие 2012 года. Принятое решение: Внести изменения в план работы Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на второе полугодие 2012 года: Исключить из плана работы Совета директоров на декабрь 2012 года п. 4 «Об утверждении перечня и значений плановых (целевых) квартальных и годовых КПЭ и КП на 2013 год». Вопрос №2. О премировании высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Принятое решение: В соответствии с п. 3.4.3.1. Положения о материальном стимулировании управляющего директора и высших менеджеров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» выплатить: Кокоревой Светлане Вячеславне, директору по экономике и финансам ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» единовременную премию в размере 0,8 должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «Объединенная энергосбытовая компания»; Ракитиной Галине Алексеевне, начальнику Моршанского отделения ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» единовременную премию в размере 0,8 должностного оклада в связи с награждением Почетной грамотой ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС. Вопрос №3. Об утверждении Программы управления издержками на 2013 год. Принятое решение: Утвердить Программу управления издержками на 2013 год согласно Приложению № 1 Вопрос №4. Об утверждении кредитного плана и лимита стоимостных параметров заимствования ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на первый квартал 2013 года. Принятое решение: Утвердить лимит стоимостных параметров заимствования для ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на первый квартал 2013 года в размере не более cтавки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации плюс два процента годовых в рублях с учетом всех платежей и комиссий по кредиту. Вопрос №5. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принятое решение: 1.Определить цену (денежную оценку) услуг по договору, заключаемому между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор-ИТ», следующим образом: 1.1.Общая стоимость услуг по Договору составляет 589 997,64 руб. (Пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто семь рублей 64 копейки), в том числе НДС (18%) в размере 89 999,64 руб. (Восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 64 копейки). 1.2.Командировочные расходы Исполнителя в случае выезда Исполнителя к Заказчику (по требованию Заказчика) оплачиваются Заказчиком сверх установленной в п. 1.1. суммы, в соответствии с действующим законодательством РФ. 2. Одобрить договор оказания услуг, заключаемый между ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и ООО «Интегратор-ИТ», как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны: ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» - Заказчик, ООО «Интегратор ИТ» - Исполнитель Предмет: Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказания услуг по расширенной технической поддержке программы АСУ ЭД «ПРОМ». Стоимость услуг и порядок расчетов: Общая стоимость услуг по Договору составляет 589 997,64 руб. (Пятьсот восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто семь рублей 64 копейки), в том числе НДС (18%) в размере 89 999,64 руб. (Восемьдесят девять тысяч девятьсот девяносто девять рублей 64 копейки). Командировочные расходы Исполнителя в случае выезда Исполнителя к Заказчику (по требованию Заказчика) оплачиваются Заказчиком сверх установленной в п. 1.1. суммы, в соответствии с действующим законодательством РФ. Оплата услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно (Отчетный период) в размере 98 332,94 руб. (Девяносто восемь тысяч триста тридцать два рубля 94 копейки), в том числе НДС (18%) в размере 14 999,94 (Четырнадцать тысяч девятьсот девяносто девять рублей 94 копейки). Первый платеж осуществляется не ранее одобрения Договора Советом директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Отчетным периодом по настоящему Договору считается календарный месяц, в котором были оказаны услуги, с первого числа месяца по последнее число месяца. После заключения настоящего Договора оплата услуг (за Отчетный период), оказанных до даты подписания настоящего Договора, производится в течение 5 (Пяти) рабочих дней от даты подписания Сторонами Актов сдачи-приемки услуг по таким Отчетным периодам, на основании выставленного Исполнителем счета. Заказчик в период действия договора осуществляет оплату оказанных Исполнителем услуг в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Существенные обязательства: Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с момента заключения Договора раскрыть Заказчику сведения о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, с указанием бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя / бенефициара) с предоставлением подтверждающих документов. В случае любых изменений сведений о собственниках (номинальных владельцах) долей/акций Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечного выгодоприобретателя/бенефициара) Исполнитель обязуется в течение 1 (одного) календарного дня с даты наступления таких изменений предоставить Заказчику актуализированные сведения. Положения настоящего подпункта Стороны признают существенным условием Договора. В случае не выполнения или ненадлежащего выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим пунктом, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть Договор. Срок действия: Договор вступает в силу от даты подписания, распространяет свое действие на отношения Сторон, возникшие с 01.07.2012года и действует по 31.12.2012года включительно. Вопрос №6. Об утверждении реестра непрофильных активов на 2013год. Принятое решение: Утвердить реестр непрофильных активов на 2013 год согласно приложению №2. Вопрос №7. О прекращении полномочий секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и определении условий соглашения о расторжении договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Принятое решение: 1.Прекратить полномочия секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Гавриловой Веры Васильевны. 2.Определить условия соглашения о расторжении договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» в соответствии с Приложением № 3. 3.Уполномочить члена совета директоров ОАО Тамбовская энергосбытовая компания - управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО Тамбовская энергосбытовая компания Зудова А.М. подписать от имени Общества соглашение о расторжении договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» с Гавриловой В. В. Вопрос №8. Об избрании секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» и определении условий договора на выполнение функций секретаря Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания». Принятое решение: 1. Избрать секретарем Совета директоров ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» Забабурину Елену Владимировну. 2. Одобрить заключение договора с Секретарем Совета директоров Общества на условиях в соответствии с Приложением № 4. 3. Уполномочить члена совета директоров ОАО Тамбовская энергосбытовая компания - управляющего директора – первого заместителя генерального директора ОАО Тамбовская энергосбытовая компания Зудова А.М. подписать от имени Общества договор с Секретарем Совета директоров. Вопрос №9. Об утверждении отчета об исполнении Бизнес плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 9 месяцев 2012 года. Принятое решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» за 9 месяцев 2012 года согласно Приложению № 5. Вопрос №10. О корректировке Годовой комплексной программы закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012 год. Принятое решение: Внести корректировки в Годовую комплексную программу закупок ОАО «Тамбовская энергосбытовая компания» на 2012 год в соответствии с Приложением №6. 2.3.дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2012г. 2.4.дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 декабря 2012г. № 31 3. Подпись 3.1. Управляющий директор- первый заместитель генерального директора по доверенности №130-06/31 от 16 декабря 2011г. _____________ С.В.Кокорева (подпись) 3.2. Дата «29» декабря 2012г. М.П Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.