Полный текст:

Сообщение «О решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Дальневосточное морское пароходство» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ДВМП» 1.3. Место нахождения эмитента 115035, Российская Федерация, г. Москва, ул. Садовническая, 75 1.4. ОГРН эмитента 1022502256127 1.5. ИНН эмитента 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00032-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83 http://www.fesco.ru/investor/documents/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании (в голосовании по вопросам повестки дня) Совета директоров ПАО «ДВМП» приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров - Решение по вопросу № 1, 2 принято большинством членов Совета директоров, принявших участие в заседании. Решения по вопросу № 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством всеми независимыми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании и не заинтересованными в совершении сделок. Решения по вопросам №№ 4-6 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» и принятии иных решений, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1.1. Определить повестку дня годового Общего собрания акционеров: 1) Об утверждении годового отчета ПАО «ДВМП» за 2015 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ДВМП» за 2015 год. 3) О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2015 года. 4) Об избрании Совета директоров ПАО «ДВМП». 5) Об избрании Ревизионной комиссии ПАО «ДВМП». 6) Об утверждении аудитора ПАО «ДВМП» на 2016 год. 7) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ДВМП» в будущем. 1.2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 1 к Протоколу). Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказными письмами лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, не позднее 27 мая 2016 года. 1.3. Определить почтовый адрес, по которому акционерами могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Россия, 107996, г. Москва, ул. Буженинова, 30, стр. 1 (АО «ОРК» - счетная комиссия). 1.4. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее чем за два дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП». 1.5. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров ПАО «ДВМП» (Приложение 2 к Протоколу). 1.6. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Общего собрания акционеров: сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров Общества направляется заказным письмом каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, а также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 27 мая 2016 года. 1.7. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества и порядок ее предоставления: • Годовой отчет ПАО «ДВМП» за 2015 год; • Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ДВМП» за 2015 год; • Заключение Ревизионной комиссии Общества; • Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества; • Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества; • Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества; • Сведения о кандидатуре аудитора Общества; • Выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по вопросу определения размера оплаты услуг аудитора; • Рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 года; • Информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ДВМП» в будущем; • Проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров. С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в рабочее время с 10-00 до 17-00 местного времени, за исключением выходных и праздничных дней с 27 мая 2016 по 28 июня 2016 года, а также в день его проведения по следующим адресам: г. Москва, Садовническая ул., д. 75, офис ПАО «ДВМП», тел. (495)7806001 доб.11072; г. Владивосток, ул. Алеутская, д. 15, кабинет 101б, тел. (423) 252-10-74. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО«ДВМП» принять решение об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ДВМП» в будущем. Принятое решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «ДВМП» одобрить сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены ПАО «ДВМП» в будущем на условиях согласно Приложению 3 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Принятое решение: 3.1. 3.1.1 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 4 к Протоколу. 3.1.2 Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 4 к Протоколу. 3.1.3 Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 Протокола. 3.2. 3.2.1 Определить цену (денежную оценку) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в размере согласно Приложению 5 к Протоколу. 3.2.2 Одобрить заключение ПАО «ДВМП» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 3.2.3 Поручить Президенту ПАО «ДВМП» А. Исуринсу обеспечить подписание всех необходимых документов по сделке, указанной в п.2 Протокола. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об утверждении ежеквартального отчета ПАО «ДВМП» за 1 квартал 2016 г. Принятое решение: Утвердить ежеквартальный отчет ПАО «ДВМП» за 1 квартал 2016 г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 5.1 Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. 5.2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации Подконтрольному лицу ПАО «ДВМП» согласно Приложению 6 к настоящему Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об утверждении аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» по аудиту РСБУ отчетности. Принятое решение: 6.1 Одобрить утверждение аудитора Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» на 2016 год согласно Приложению №7 к настоящему Протоколу. 6.2 Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению №7 к настоящему Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2016 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 22 от 16 мая 2016 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО «ДВМП». По доверенности № ДВМП-48-16 от 25.04.2016г . А.Ю.Коржевская (подпись) 3.2. Дата “17” мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.