Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество КАМАЗ 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО КАМАЗ 1.3. Место нахождения эмитента: 423827, Республика Татарстан, город Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2 1.4. ОГРН эмитента: 1021602013971 1.5. ИНН эмитента: 1650032058 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55010-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 21.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Бюллетени для заочного голосования получены на момент завершения заочного голосования 21 февраля 2020 года от 11 членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ» из 11 членов Совета директоров, избранных годовым общим собранием акционеров ПАО «КАМАЗ» 28 июня 2019 года. В соответствии с требованиями статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» голос члена Совета директоров ПАО «КАМАЗ» Когогина С.А. не учитывался по пятому, шестому, седьмому и восьмому вопросам, вынесенным на заочное голосование. По вопросу 1 «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 2 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 3 «О количественном составе членов Правления ПАО «КАМАЗ» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 4 «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 5 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» на 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 6 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки» на 2020 год» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 7 «О согласии на совершение сделки по заключению генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определение цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 7 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 2 голоса, решение принято. По вопросу 8 «О последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершение которой имеется заинтересованность, и определение цены такой сделки» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 10 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По вопросу 9 «Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» в новой редакции» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу 1 «О Плане работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на 2020 год»: Утвердить План работы Совета директоров ПАО «КАМАЗ» на 2020 год. По вопросу 2 «О досрочном прекращении полномочий члена Правления ПАО «КАМАЗ»: Руководствуясь пунктом 9.2.10 Устава ПАО «КАМАЗ» досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО «КАМАЗ» Афанасьева Сергея Александровича. По вопросу 3 «О количественном составе членов Правления ПАО «КАМАЗ»: Руководствуясь пунктом 10.3 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить количественный состав Правления ПАО «КАМАЗ» равный 6 членам Правления ПАО «КАМАЗ». По вопросу 4 «Об утверждении Плана деятельности и бюджета Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2020 год»: Руководствуясь пунктом 9.2.15 Устава ПАО «КАМАЗ» утвердить план деятельности и бюджет Службы внутреннего аудита ПАО «КАМАЗ» на 2020 год. По вопросу 5 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям договора поручительства. По вопросу 6 «О последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определении цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении договора поручительства как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям договора поручительства. По вопросу 7 «О согласии на совершение сделки по заключению генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определение цены такой сделки»: 7.1. Согласиться с заключением генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках. 7.2. Установить, что настоящее решение Совета директоров ПАО «КАМАЗ» действительно 5 (пять) лет. По вопросу 8 «О последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершение которой имеется заинтересованность, и определение цены такой сделки»: Принять решение о последующем одобрении соглашения о займе как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и определить цену сделки согласно существенным условиям соглашения о займе. По вопросу 9 «Об утверждении Политики в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» в новой редакции»: 9.1. Утвердить Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ» в новой редакции. 9.2. Политику в области управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КАМАЗ», утвержденную решением Совета директоров ПАО «КАМАЗ» от 08.04.2016 года (протокол № 3), признать утратившей силу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21.02.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 21.02.2020, протокол № 1. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО КАМАЗ - корпоративный директор (доверенность от 28 декабря 2019 года) Ж.Е. Халиуллина 3.2. Дата 21.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.