Полный текст:

Сообщение об инсайдерской информации «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное Общество «Наука-Связь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Наука-Связь» 1.3. Место нахождения эмитента 125124, г. Москва, 3-я улица Ямского поля, владение 2 1.4. ОГРН эмитента 1077761976852 1.5. ИНН эмитента 7714716995 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12689-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.oaonsv.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 4 члена Совета директоров. Кворум 57,15 %. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня: Вопрос №1. «ЗА» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №2. «ЗА» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №3. «ЗА» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №4. «ЗА» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №5. «ЗА» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. Вопрос №6. «ЗА» - 4 человека, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ОАО «Наука-Связь»: 1. Принять к сведению финансовую и инвестиционную политику ОАО «Наука-Связь». 2. Принять к сведению политику по контролю качества обслуживания клиентов ОАО «Наука-Связь». 3. Принять к сведению систему мер, обеспечивающих контроль и выполнение Финансовой службой основных утвержденных показателей деятельности Общества. 4. Принять к сведению проект распределения прибыли ОАО «Наука-Связь» и дочерних компаний. 5.Принять к сведению отчет о соответствии Устава ОАО «Наука-Связь» и уставов дочерних обществ актуальным требованиям законодательства. 6.Принять к сведению отчет о выполнении поручений и ходе рассмотрения отложенных вопросов, поставленных на Совете Директоров в очно\заочной форме за 2013 г. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ОАО «Наука-Связь»: 06 февраля 2014г. (в форме совместного присутствия). 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: №02/14 от 11.02.2014г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Открытого акционерного Общества «Наука-Связь» ______________ Д.В.Никашкин 3.2. «11» февраля 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ "О рекламе" N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство "Интерфакс-ЦРКИ" ответственности не несет.