Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.04.2021 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №1 «Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс»)». Принятое решение: 1.Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Дальрефтранс») согласно Приложению 1 к Протоколу. 2.Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 1 к Протоколу. 3.Поручить менеджменту ПАО «ДВМП» подготовить обновленную стратегию развития ООО «Дальрефтранс» на период до 2025 г. с учетом изменения конъюнктуры рынка, представить на рассмотрение Комитета по стратегии Совета директоров ПАО «ДВМП» в период до 31.05.2021г. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №2 «Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»)». Принятое решение: 1.Одобрить совершение сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») согласно Приложению 2 к Протоколу. 2.Определить ПАО «ДВМП» - Единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделку согласно Приложению 2 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №3 «О досрочном прекращении полномочий Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП», избрании членов Комитета и председателя Комитета Совета директоров». Принятое решение: 1.Досрочно прекратить полномочия Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП». 2.Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» следующих лиц: 1. Близнец Ян Валерьевич 2. Васильева Юлия Владимировна 3. Коростелев Аркадий 4. Тимченко Александр Юрьевич. 3.Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ДВМП» Близнеца Яна Валерьевича. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ №4 «Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП»». Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Рекомендовать акционерам/участникам и членам советов директоров (наблюдательных советов) соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП», одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 3 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 19 апреля 2021 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 8/21 от 19.04.2021 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-51-20 от 26.03.2020) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 20.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.