Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.05.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 19.05.2025. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 22.05.2025. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: 1.Проведение годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 2.Определение способа принятия решений на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 3.Определение даты и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо», а если голосование на заседании совмещается с заочным голосованием, также даты окончания приема бюллетеней для голосования. 4.Определение места проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 5.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 6.Рассмотрение информации о наличии или отсутствии предложений акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо» в соответствии со статьёй 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 7.Определение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 8.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 9.Определение порядка предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров ПАО «Абрау – Дюрсо». 10.Определение адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования. 11.Определение способа подписания заполненных бюллетеней для голосования, если голосование осуществляется бюллетенями для голосования. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Идентификационные признаки ценных бумаг: - вид, категория (тип) ценных бумаг - акции обыкновенные - регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-02-12500-А; 29.08.2012 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JS5T7 - международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR - иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Е.А. Зарицкая 3.2. Дата 20.05.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.