Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДВМП 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1022502256127 1.5. ИНН эмитента: 2540047110 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00032-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.03.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по вопросам 1,2,4 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно всеми членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. Решения по вопросу 3 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством членов Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении отчета о проделанной работе Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» за 4 квартал 2018 г. и отчета о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 4 квартал 2018 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению отчет о проделанной работе Департамента внутреннего аудита в 4 квартал 2018 г. и отчет о мониторинге выполнения планов мероприятий по устранению недостатков системы внутреннего контроля за 4 квартал 2018 г. (Приложение 1 к Протоколу). ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 2019 г. Принятое решение: 1. Утвердить план работы на 2019 год Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» согласно Приложению 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. О включении предложений акционеров (владельцев не менее 2% голосующих акций Общества) в повестку дня Годового общего собрания акционеров Общества и кандидатур в список для избрания соответствующих органов управления и контроля ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. На основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Совета директоров Общества: 1. Гаджиев Шагав Гаджимурадович; 2. Гарбер Марк Рафаилович; 3. Изосимова Наталья Вадимовна; 4. Исуринс Александрс; 5. Кант Мандал Дэнис Ришиевич; 6. Курланов Константин Сергеевич; 7. Кузовков Константин Валентинович; 8. Маммед Заде Лейла; 9. Швец Дмитрий Владимирович. 2. На основании предложений акционеров, владеющих не менее чем 2 процентами голосующих акций ПАО «ДВМП», включить следующих кандидатов в список кандидатур для голосования на Годовом общем собрании акционеров ПАО «ДВМП» по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии Общества: 1. Бельский Артём Станиславович; 2. Костеневский Константин Владиславович; 3. Лобанков Александр Вячеславович; 4. Максимов Алексей Никитич; 5. Тимофеев Евгений Игоревич. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об избрании единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц Общества. Принятое решение: 1. Избрать лиц на должности Единоличных исполнительных органов Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу. 2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 05 марта 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 3/19 от 06.03.2019 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг, осуществление прав по которым, затрагивают вопросы повестки дня Совета директоров: акции обыкновенные именные бездокументарные государственный регистрационный номер выпуска 1-03-00032-А, зарегистрирован 11.02.2004, ISIN RU0008992318. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь. Директор направления комплаенс ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-33-18 от 17.04.2018) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 06.03.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.