Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.10.2014 г. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.11.2014 г. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Об утверждении Положения о технической политике в области телекоммуникаций ОАО «ТРК». 2. Об одобрении договора поставки Изолятора ПНТУ-20/8000, заключаемого между Обществом и Открытым акционерным обществом «Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 3. Об одобрении заключения Соглашения о передаче и охране информации, составляющей коммерческую тайну ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 4. Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 2 квартал 2014 года. 5. Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества (в том числе инвестиционной программы) на 2014 год. 6. О совмещении членом Правления ОАО «ТРК» оплачиваемой должности в другой организации. 7. Об одобрении заключения договора коммерческого представительства Собственника объектов электроэнергетики для целей заключения и исполнения договоров размещения волоконно-оптических линий связи на объектах электросетевого хозяйства территориальной распределительной сети, заключаемого между Обществом и ОАО «Управление ВОЛС-ВЛ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 8. Об утверждении внутренних документов Общества: плана-графика ликвидации травмоопасности ОАО «ТРК». 9. Об исполнении поручения Совета директоров ОАО «ТРК» от 14.03.2014, протокол №14 по вопросу №2 «О рассмотрении проекта скорректированной инвестиционной программы ОАО «ТРК» на 2014 год и на период до 2019 года. 10. Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 3 квартал 2014 года. 11. О внесении изменений в Регламент размещения временно свободных денежных средств ОАО «ТРК». 12. Об одобрении соглашения о координации и развитии системы нормативно-технического обеспечения в электросетевом комплексе между ОАО «Россети» и его дочерними и зависимыми обществами (далее - ДЗО), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 13. Об определении случаев (размеров) сделок с имуществом ОАО «ТРК», подлежащих предварительному одобрению Советом директоров, в новой редакции. 14. О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о принятых мерах для обеспечения завершения строительно-монтажных и пусконаладочных работ объёмов 1 полугодия 2014 года Программы перспективного развития систем учёта розничного рынка. 15. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества в новой редакции. 16. Об утверждении Реестра ключевых операционных рисков Общества. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности №б/н от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата “22” октября 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.