Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (сообщение об инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Томская распределительная компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТРК» 1.3. Место нахождения эмитента 634041, Российская Федерация, г. Томск, пр. Кирова, 36 1.4. ОГРН эмитента 1057000127931 1.5. ИНН эмитента 7017114672 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50128-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7242, http://www.trk.tom.ru/ 2. Содержание сообщения Сведения о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1.Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Из 7 избранных членов Совета директоров ОАО «ТРК» в голосовании приняли участие 5 Кворум для проведения заседания Совета директоров ОАО «ТРК» имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу: Об утверждении контрольных показателей ДПН Общества на 4 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: 1.Утвердить следующие контрольные показатели ДПН Общества на 4 квартал 2014 года: тыс. руб. Наименование Услуги по организации функционирования и развитию распределительного электросетевого комплекса Дивиденды (без налога) октябрь 1 987 0 ноябрь 1 987 0 декабрь 1 987 0 2.Поручить единоличному исполнительному органу Общества: - не позднее 5-ти рабочих дней с момента принятия настоящего решения обеспечить формирование проекта ДПН и его утверждение; - не позднее 1-го дня с момента утверждения ДПН направить указанный документ членам Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По второму вопросу: Об утверждении внутреннего документа Общества: Кадровой и социальной политики ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По третьему вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 г.г. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о готовности Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 г.г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Признать работу по подготовке Общества к прохождению осенне-зимнего периода 2014-2015 гг. удовлетворительной. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По четвертому вопросу: Об одобрении договора оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса между ОАО «Россети» и ОАО «ТРК», осуществляющего деятельность по передаче электрической энергии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ: 1.Определить, что стоимость услуг ОАО «Россети» по договору оказания услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса, заключаемому между ОАО «Россети» и ОАО «ТРК» (далее - Договор), являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, за один расчетный период составляет 1 998 173 (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч сто семьдесят три) рубля 67 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 359 671 (триста пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 26 копеек. Определить, что стоимость услуг ОАО «ТРК» по Договору за один расчетный период составляет 8 374 (восемь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 507 (одна тысяча пятьсот семь) рублей 32 копейки. Определить, что стоимость услуг по Договору не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов ОАО «ТРК» по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату. 2.Одобрить Договор, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «Россети» - «Исполнитель»; ОАО «ТРК» - «Заказчик». Предмет Договора: Исполнитель обязуется оказывать Заказчику услуги по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса Заказчика и по осуществлению технического надзора на объектах электросетевого хозяйства (далее – Услуги), а Заказчик обязуется принять и оплатить Услуги в соответствии с условиями Договора. Заказчик в целях создания необходимых условий для деятельности персонала Исполнителя, непосредственно осуществляющего оказание услуг на объектах электросетевого хозяйства Заказчика, предоставляет Исполнителю на возмездной основе в течение всего срока действия Договора рабочие места (помещения), обеспеченные мебелью, компьютерной и организационной техникой, офисным оборудованием, средствами связи, услугами стационарной связи и интернета, канцелярскими товарами (далее - Услуги Заказчика). Цена Договора: 3. Стоимость услуг Исполнителя за один расчетный период составляет 1 998 173 (один миллион девятьсот девяносто восемь тысяч сто семьдесят три) рубля 67 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 359 671 (триста пятьдесят девять тысяч шестьсот семьдесят один) рубль 26 копеек и определяется исходя из: - стоимости услуг по организации функционирования и развитию электросетевого комплекса в размере 1 683 507 (один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи пятьсот семь) рублей 00 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 303 031 (триста три тысячи тридцать один) рубль 26 копеек; - стоимости услуг по осуществлению технического надзора за состоянием объектов электросетевого хозяйства Заказчика в размере 314 666 (триста четырнадцать тысяч шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек, кроме того НДС (18%) в размере 56 640 (пятьдесят шесть тысяч шестьсот сорок) рублей 00 копеек. Стоимость Услуг Заказчика за один расчетный период составляет 8 374 (восемь тысяч триста семьдесят четыре) рубля 00 копеек, кроме того НДС (18%) 1 507 (одна тысяча пятьсот семь) рублей 32 копейки. Расчетным периодом считается календарный месяц оказания услуг. Срок оказания услуг: Срок оказания услуг по Договору - с 01.01.2015 по 31.12.2017. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, а в части расчетов до полного исполнения Сторонами принятых на себя обязательств. Договор распространяет свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01.01.2015. 4. Единоличному исполнительному органу ОАО «ТРК» обеспечить заключение Договора со стороны Общества в срок до 01.12.2014 года. «ЗА»: проголосовали 4. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Не учитывается голос по данному вопросу члена Совета директоров Общества Божана Э.П., так как в соответствии с п.3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» он признаётся зависимым директором. Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки. По пятому вопросу: О рассмотрении отчёта единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа о выполнении во 2 квартале решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества, в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Единоличному исполнительному органу ОАО «ТРК» исключить в будущем из вопроса «О рассмотрении отчета единоличного исполнительного органа ОАО «ТРК» о выполнении решений, принятых на заседаниях Совета директоров Общества», представляемого на ежеквартальной основе, информацию об исполнении поручения Совета директоров общества (протокол от 28.05.2014 № 18) по вопросу, связанному с проведением работ по оформлению прав собственности на объекты недвижимого имущества, оформлению/переоформлению прав пользования на земельные участки с учетом выполнения работ по подготовке сведений о границах охранных зон объектов электросетевого хозяйства, и представить отчет по данному вопросу в рамках рассмотрения отчета об исполнении бизнес-плана общества в 2014 году. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По шестому вопросу: О внесении изменений в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «ТРК». РЕШЕНИЕ: Внести изменение в Положение по инвестиционной деятельности ОАО «ТРК», утвержденное Советом директоров ОАО «ТРК» (протокол № 15 от 12.04.2013), в части дополнения раздела №4 «Объекты управления и элементы учета, структура инвестиционной программы» следующей формулировкой «Инвестиционный проект, состоящий из двух и более титулов, финансируемый за счет средств федерального бюджета, средств бюджетов субъектов Российской Федерации, средств государственных бюджетных и внебюджетных фондов подлежит потитульной расшифровке с момента включения данного проекта в инвестиционную программу. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. По седьмому вопросу: Об утверждении отчёта единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчёт единоличного исполнительного органа об обеспечении страховой защиты Общества за 3 квартал 2014 года согласно Приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. «ЗА»: проголосовали 5. «ПРОТИВ»: нет. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет. Решение принято. 2.3.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28.11.2014 г. 2.4.Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.12.2014 г. №5. 3. Подпись 3.1. Управляющий директор – Первый заместитель генерального директора (на основании Доверенности от 19.04.2013 г.) О.В. Петров (подпись) 3.2. Дата «03» декабря 2014 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.