Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Урала» 1.3. Место нахождения эмитента 620026 г. Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, д. 140 1.4. ОГРН эмитента1056604000970 1.5. ИНН эмитента 6671163413 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 32501-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.mrsk-ural.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12105 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня – 11.04.2016 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента – 27.04.2016 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента: 1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2015 год. 2. О рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности за 2015 год, в том числе о рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по итогам 2015 финансового года. 3. О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям, порядку его выплаты по итогам 2015 года и в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О рассмотрении кандидатуры аудитора Общества. 5. О рассмотрении проекта Устава Общества в новой редакции. 6. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о Совете директоров Общества в новой редакции. 7. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в «Положение об общем собрании акционеров ОАО «МРСК Урала». 8. О рассмотрении проекта изменений и дополнений в «Положение о Совете директоров ОАО «МРСК Урала». 9. О рассмотрении проекта внутреннего документа Общества: Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Урала» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 10. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Саморегулируемой организации Ассоциация «Уральское общество изыскателей» путем вступления. 11. О предложении годовому Общему собранию акционеров по принятию решения: Об участии ОАО «МРСК Урала» в Челябинской областной ассоциации работодателей «Союз промышленников и предпринимателей» путем вступления. 12. Об определении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 13. Об определении типа (типов) привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 14. Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. 15. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества. 16. Об определении даты направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, определении адреса, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени для голосования, даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования. 17. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества. 18. Об избрании секретаря годового Общего собрания акционеров Общества. 19. Об утверждении сметы затрат, связанных с подготовкой и проведением годового Общего собрания акционеров Общества. 20. Об утверждении условий договора с регистратором Общества. 21. Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повестки дня годового Общего собрания участников ООО «Уралэнерготранс». 2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Дрегваль С.Г. 3.2. Дата 11 апреля 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.