Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Россети Ленэнерго 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 04.06.2025 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 04.06.2025. 2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 11.06.2025. 2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 1. О рассмотрении отчета о реализации Программы цифровой трансформации ПАО «Россети Ленэнерго» на период с 2022 до 2030 года за 2024 год. 2. О рассмотрении отчета об исполнении Дорожной карты по развитию дополнительных (нетарифных) услуг ПАО «Россети Ленэнерго» с учетом Концепции «Цифровая трансформация 2030» за 2024 год. 3. О рассмотрении отчета о соблюдении Стандартов качества обслуживания потребителей услуг ПАО «Россети Ленэнерго», включая достижение целевых показателей качества обслуживания потребителей, за 2024 год. 4. О рассмотрении информации Генерального директора Общества по показателям уровня надежности и качества оказываемых услуг по Обществу, подлежащим тарифному регулированию на основе долгосрочных параметров регулирования деятельности за 2024 год. 5. О рассмотрении отчета об исполнении Плана закупки ПАО «Россети Ленэнерго» за 2024 год, в том числе отчета об объемах заключенных Обществом контрактов с организациями ОПК РФ на закупку гражданской продукции (работ, услуг), не относящейся к государственному оборонному заказу, за 2024 год. 6. О рассмотрении отчета внутреннего аудита о выполнении плана работы и результатах деятельности внутреннего аудита, включая результаты самооценки качества деятельности внутреннего аудита по итогам 2024 года, а также исполнения плана мероприятий по развитию и совершенствованию деятельности внутреннего аудита на период с 2020 по 2024 годы. 7. Об утверждении отчета о работе Корпоративного секретаря ПАО «Россети Ленэнерго». 8. Об определении позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров АО «СЗЭУК», в котором участвует ПАО «Россети Ленэнерго». 9. О рассмотрении отчета о кредитной политике ПАО «Россети Ленэнерго» по итогам 2024 года. 10. О рассмотрении отчета о ходе исполнения Реестра непрофильных активов ПАО «Россети Ленэнерго» за 1 квартал 2025 года. 11. Об определении позиции ПАО «Россети Ленэнерго» (представителей ПАО «Россети Ленэнерго») по вопросам, относящимся к компетенции органов управления Акционерного общества «Ленэнергоспецремонт», в котором участвует ПАО «Россети Ленэнерго». 12. Об утверждении Политики в области прав человека Публичного акционерного общества «Россети Ленэнерго». 3. Подпись 3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Россети Ленэнерго» (на основании доверенности № 161-25 от 21.04.2025) В.А. Фроликова 3.2. Дата 04.06.2025г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.