Полный текст:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование): Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ТГК-1» 1.3. Место нахождения эмитента: 191186, г. Санкт-Петербург, Марсово поле, 1 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400 1.5. ИНН эмитента: 7841312071 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.tgc1.ru 2. Содержание сообщения 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 22.04.2011г. 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 22.04.2011г. № 23 2.3. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества: В ходе, обсуждения повестки дня заседания членами Совета директоров, было принято решение: 1. Снять с рассмотрения следующие вопросы: - Вопрос 8. «О стратегии развития теплового бизнеса в Санкт – Петербурге». - Вопрос 11. «Об определении цены договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». - Вопрос 12. «Об одобрении заключения договора оказания консультационных услуг между ОАО «Территориальная генерирующая компания №1» и ООО «Газпром энергохолдинг», являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». 2. Добавить в повестку дня заседания вопрос «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества». 3. По вопросу «О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты по итогам 2010 года». Принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять следующее решение: Выплатить дивиденды по обыкновенным акциям Общества по итогам 2010 года в размере 0, 000046791 руб. на одну обыкновенную акцию Общества в денежной форме в течение 60 дней со дня принятия решения об их выплате. 4. По вопросу «О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и избрании Генерального директора Общества». Принятое решение: 1. Прекратить полномочия Генерального директора и Председателя Правления Общества Вайнзихера Бориса Феликсовича с 30 апреля 2011 года. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Селезнёва Кирилла Геннадиевича подписать соглашение о досрочном прекращении трудового договора с Вайнзихером Борисом Феликсовичем. 2. Избрать Филиппова Андрея Николаевича Генеральным директором и Председателем Правления Общества с 01 мая 2011 года. 3. Уполномочить Селезнева Кирилла Геннадьевича, Председателя Совета директоров ОАО «ТГК-1», подписать с Филипповым А.Н. от имени Общества трудовой договор. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________ Б.Ф. Вайнзихер (подпись) 3.2. Дата «22» апреля 2011г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.