Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Рязанская энергетическая сбытовая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО РЭСК 1.3. Место нахождения эмитента: г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента: 1056204000049 1.5. ИНН эмитента: 6229049014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50092-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422; https://www.resk.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.12.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «РЭСК» Кузьмина С.И., признаваемого в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем по сделке. Вопрос №7: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №8: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №9: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении Бизнес-план Общества на 2021 - 2025 годы в том числе, инвестиционной программы Общества на 2021-2025 годы в составе бизнес-плана Общества». Решение: Утвердить Бизнес-план Общества на 2021 - 2025 годы в том числе, инвестиционную программу Общества на 2021-2025 годы в составе бизнес-плана согласно Приложению 1 к Протоколу. Вопрос №2: «Об утверждении годовой комплексной программы закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год». Решение: Утвердить годовую комплексную Программу закупок (ГКПЗ) Общества на 2021 год в соответствии с Протоколом ЦЗК от 11.11.2020 №786-2, согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №3: «Об утверждении Страховщиков Общества на 2021 год». Решение: Утвердить страховые организации для обеспечения страховой защиты ПАО «РЭСК», с которыми возможно заключение договоров страхования в течение 2021 года согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №4: «Об утверждении Программы страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год». Решение: 1. Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2021 год в объеме 3 993 821,26 рублей, согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Поручить Единоличному исполнительному органу Общества: - обеспечить заключение с победителями конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренных Программой договоров страхования в сроки, обеспечивающие непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. Вопрос №5: «Об утверждении Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «РЭСК» на 2021 год». Решение: 1. Утвердить Программу благотворительной и спонсорской деятельности Общества на 2021 год согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Определить, что сделки, связанные с осуществлением благотворительной и/или спонсорской деятельности, заключаемые Обществом в рамках реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности Общества, утвержденной Советом директоров Общества, не требуют дополнительного одобрения Совета директоров Общества по основанию, предусмотренному пп. д) п.10.2.25. ст.10 Устава Общества. Вопрос №6: «О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора добровольного медицинского страхования граждан между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ». Решение: 1. Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 2 418 610 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 74 копейки, НДС не облагается. 2. Дать согласие на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение Договора ДМС между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – АО «СОГАЗ». Предмет Договора ДМС: Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования берет на себя обязательство при наступлении страхового случая организовать и оплатить предоставление Застрахованным лицам, указанным в Списке Застрахованных лиц, медицинские услуги в соответствии с Программами добровольного медицинского страхования, являющимися неотъемлемой частью Договора ДМС, а также, в случае самостоятельной оплаты Застрахованным лицом медицинских услуг за рубежом, в порядке, предусмотренном Программами ДМС, возместить стоимость оказанных Застрахованному лицу медицинских услуг (далее – Услуги ДМС). Застрахованные лица (Выгодоприобретатели): Работники Страхователя, включая членов коллегиального исполнительного органа и его председателя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Объект страхования: Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая. Страховой случай: Обращение Застрахованного лица в течение срока действия Договора ДМС в медицинскую и иную организацию из числа предусмотренных Договором ДМС или согласованных Страховщиком для организации и оказания ему медицинских и иных услуг (медицинской и лекарственной помощи), предусмотренных Программой ДМС. Возникновение, в течение срока действия Договора ДМС, необходимости в организации и оказании иных услуг, предусмотренных Программой ДМС, в связи с расстройством здоровья или состоянием Застрахованного лица, требующим оказания таких услуг. Предельная цена Услуг ДМС (предельный размер страховой премии): 2 418 610 (Два миллиона четыреста восемнадцать тысяч шестьсот десять) рублей 74 копейки, НДС не облагается. Срок действия Договора ДМС: Дата начала - 01.01.2021; дата окончания - 31.12.2021. Лица, имеющие заинтересованность: - член Совета директоров Общества – Кузьмин С.И. занимающий должность в органах управления юридического лица (исполнительный директор ПАО «РЭСК»), являющийся выгодоприобретателем по сделке. Вопрос №7: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года». Решение: Принять отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров Общества за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 6 к Протоколу. Вопрос №8: «О рассмотрении отчета об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года». Решение: Утвердить отчет об исполнении Бизнес-плана Общества за 9 месяцев 2020 года согласно Приложению 7 к Протоколу. Вопрос №9: «О принятии решения в рамках утвержденного Положения о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК». Решение: 1. Выплатить отдельным категориям руководящих работников ПАО «РЭСК» единовременную премию в связи с награждением согласно Приложению 8 к Протоколу. 2. Выплату премии, указанной в пункте 1 настоящего решения, произвести в пределах средств на оплату труда, утвержденных в бизнес-плане ПАО «РЭСК» на 2020 год. Вопрос №10: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года». Решение: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Общества за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 9 к Протоколу. Вопрос №11: «О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества». Решение: Определить размер премии отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 3 квартал 2020 года согласно Приложению 10 к Протоколу. Вопрос №12: «Об утверждении внутренних документов, регламентирующих финансовую деятельность Общества». Решение: 1. Утвердить следующие внутренние документы: - Перечень Аккредитованных кредитных организаций Общества и лимиты риска согласно Приложению 11 к Протоколу; - Перечень Банков-Гарантов Общества согласно Приложению 12 к опросному листу. 2. С даты принятия настоящего решения признать утратившими силу следующие документы, утвержденные решением Совета директоров Общества 22.07.2019 (протокол от 23.07.2020 № 01/193-19): - Приложение № 3 - Перечень Аккредитованных кредитных организаций и лимиты риска; - Приложение №4 - Перечень Банков-Гарантов Общества. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2020 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 декабря 2020г. Протокол № 06/210-20 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО РЭСК (Доверенность №4-УК от 31.05.2019г.) Кузьмин Сергей Иванович 3.2. Дата 18.12.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.