Полный текст:

Сообщение о существенном факте Сообщение о принятых решениях на заседании Совета директоров ОАО «Таттелеком» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Таттелеком» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Таттелеком» 1.3. Место нахождения эмитента: Республика Татарстан, 420061, г.Казань, ул.Н.Ершова, д.57 1.4. ОГРН эмитента: 1031630213120 1.5. ИНН эмитента: 1681000024 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50049-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=814 www.tattelecom.ru 1.8.Дата и форма проведения заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: 14 февраля 2014г. очное голосование 1.9. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ОАО «Таттелеком»: Протокол №11 от 17 февраля 2014г. 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров и результаты голосования по вопросам повестки дня: На заседании Совета директоров присутствовали 7 человек, входящих в состав Совета директоров ОАО Таттелеком. Кворум для проведения заседания имеется. Результат голосования по вопросам повестки дня: по всем вопросам повестки дня решение принято единогласно. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров по вопросам повестки дня: По первому вопросу «Рассмотрение предложений акционеров ОАО «Таттелеком» по внесению вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» и выдвижению кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «Таттелеком» для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком»: 1. Включить в список кандидатур для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Таттелеком» следующих кандидатов: по выборам в Совет директоров: - Алексеев Сергей Владимирович – первый заместитель генерального директора ОАО «Связьинвестнефтехим»; - Багров Юрий Николаевич – первый заместитель министра информатизации и связи Республики Татарстан; - Коростелев Сергей Владимирович – заместитель руководителя Аппарата Кабинета Министров Республики Татарстан – управляющий делами; - Сорокин Валерий Юрьевич – генеральный директор ОАО «Связьинвестнефтехим»; - Терентьев Владимир Александрович - начальник отдела по работе с портфельными инвестициями ОАО «Связьинвестнефтехим»; - Хайруллин Айрат Ринатович – помощник Президента Республики Татарстан; - Шафигуллин Лутфулла Нурисламович – генеральный директор ОАО «Таттелеком»; по выборам в Ревизионную комиссию: - Апрелева Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела бухгалтерского учета и отчетности Министерства информатизации и связи Республики Татарстан; - Миннуллин Юлай Римович – ведущий советник отдела экономического анализа Министерства финансов Республики Татарстан; - Тычкова Лилия Рильевна – начальник отдела международной финансовой отчетности ОАО «Связьинвестнефтехим». 2. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Таттелеком» следующие вопросы: - О выплате (объявлении) дивидендов по итогам 2013 года. По второму вопросу «О согласовании кандидатуры аудитора, выносимой на утверждение годового общего собрания акционеров ОАО Таттелеком: Выдвинуть для утверждения годовым общим собранием акционеров ОАО Таттелеком ЗАО Аудиторско-консалтинговая компания Аудэкс в качестве кандидата в аудиторы ОАО Таттелеком для проведения аудита по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2014 год. По третьему вопросу «Разное»: 3.1. «Одобрение сделки с недвижимостью»: Одобрить сделку с недвижимостью: Предмет сделки: продажа нежилого строения - гаража площадью 100,9 кв. м по адресу: Республика Татарстан, г. Нижнекамск, пр. Строителей д.20.4.4. 3.2. Внесение изменений в « Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Таттелеком» Внести изменения в «Положение о закупках товаров, работ, услуг для нужд ОАО «Таттелеком» (приложение 1) и утвердить его в новой редакции. 3. Подпись 3.1.Генеральный директор ______________ Л.Н.Шафигуллин (подпись) 3.2. Дата «17» февраля 2014г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.