Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента 357506, Россия, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Подстанционная, д. 18 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru/ 2. Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие (собрание). 2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.05.2008, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, д. 1, актовый зал Центральных электросетей. 2.3. Кворум общего собрания: 68,39% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2007 финансового года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. Об утверждении аудитора Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 7. Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 8. Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции. 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год, годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2007 год, отчет о прибылях и убытках Общества по итогам 2007 года. 2.1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества за 2007 финансовый год, тыс.руб.: Показатели (тыс. руб.) Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 33 733 Распределить на: Резервный фонд - Фонд накопления 33 733 Дивиденды - Погашение убытков прошлых лет - 2.2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2007 года. 3. Избрать Совет директоров Общества в составе: - Демин Андрей Александрович; - Гришаев Николай Алексеевич; - Суюнова Мадина Мухарбиевна; - Каитов Магомед Кадыевич; - Шишкин Сергей Васильевич; - Дьяков Федор Александрович; - Айрапетян Арман Мушегович; - Панкстьянов Юрий Николаевич; - Кравченко Вячеслав Михайлович; - Никулов Александр Евгеньевич; - Шевчук Александр Викторович. 4. Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: - Сидоров Сергей Борисович; - Сорокин Роман Юрьевич; - Кабизьскина Елена Александровна; - Лелекова Марина Алексеевна; - Соболева Оксана Николаевна. 5. Утвердить аудитором Общества ЗАО «Центр экономических и финансовых экспертиз», г. Москва, лицензия № Е 000483. 6. Утвердить Устав Общества в новой редакции, рекомендованной Советом директоров Общества, согласно Приложению №1. 7. Утвердить Положение о выплате членам Совета директоров ОАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению №2. 8. Утвердить Положение о выплате членам Ревизионной комиссии ОАО «МРСК Северного Кавказа» вознаграждений и компенсаций в новой редакции, согласно Приложению №3. 2.6. Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2008 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «МРСК Северного Кавказа» М.К. Каитов (подпись) 3.2. Дата “ ” 20 08 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.