Полный текст:

«Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Россети Сибирь» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Россети Сибирь» 1.3. Место нахождения эмитента г. Красноярск 1.4. ОГРН эмитента 1052460054327 1.5. ИНН эмитента 2460069527 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12044-F 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12072 https://rosseti-sib.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 11.12.2020 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Кворум имеется (11 из 11 членов), Совет директоров Общества правомочен принимать решения. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам принятия решений: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет об исполнении сводного на принципах РСБУ и консолидированного на принципах МСФО бизнес-плана Группы «Россети Сибирь» за 1 полугодие 2020 г. в соответствии с приложениями 1,2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить по итогам работы Общества за 1 полугодие 2020 г. неисполнение плановых показателей Общества в соответствии с приложением 3 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет о ходе реализации инвестиционных проектов ПАО «Россети Сибирь», включенных в перечень приоритетных объектов, за 3 квартал 2020 года в соответствии с приложением 4 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС №3: Об утверждении Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План-график мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 октября 2020 г, согласно приложению 5 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Принять к сведению отчет о выполнении ранее утвержденного Советом директоров Общества Плана-графика мероприятий ПАО «Россети Сибирь» по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии и урегулированию разногласий, сложившихся на 1 июля 2020 г., в соответствии с приложением 6 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Отметить по итогам 3 квартала 2020 г. некачественное планирование Обществом показателя «погашение/снижение просроченной задолженности» (при плане 285 млн рублей фактическое значение составило 484,9 млн рублей). 4. Принять к сведению отчет о проведенной работе ПАО «Россети Сибирь» в отношении вновь образованной просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии в 3 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 5. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28 октября 2020 г. (протокол от 29 октября 2020 г. № 393/20) по обеспечению погашения в 2020 году 1 341,2 млн руб. просроченной дебиторской задолженности из величины, сложившейся на 1 января 2020 г., в том числе 433,4 млн руб. в 1 квартале 2020 г., 439,6 млн руб. во 2 квартале 2020 г., 174,7 млн руб. в 3 квартале 2020 г., 293,5 млн руб. в 4 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. 6. Отметить выполнение ПАО «Россети Сибирь» по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 1 047,7 млн руб. фактическое значение составило 1 201,2 млн рублей). 7. Принять к сведению информацию о ходе исполнения поручения Совета директоров Общества от 28 октября 2020 г. (протокол от 29 октября 2020 г. № 393/20) по обеспечению методами корпоративного управления погашения АО «Тываэнерго» в 2020 году 439,5 млн руб. просроченной дебиторской задолженности за оказанные услуги по передаче электроэнергии из величины, сложившейся на 1 января 2020 г., в том числе 250,3 млн руб. в 1 квартале 2020 года, 165,3 млн рублей во 2 квартале 2020 г., 23,8 млн руб. в 3 квартале 2020 г., 0 млн руб. в 4 квартале 2020 г. в соответствии с приложением 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 8. Отметить выполнение АО «Тываэнерго» по итогам 9 месяцев 2020 г. планового показателя погашения просроченной дебиторской задолженности, сложившейся на 1 января 2020 г. (при плане 439,5 млн руб. фактическое значение составило 536,2 млн рублей). ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 4: О рассмотрении отчета генерального директора ПАО «Россети Сибирь» о кредитной политике за 3 квартал 2020 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Принять к сведению отчет по кредитной политике Общества за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2.Отметить превышение максимально допустимых лимитов по финансовому рычагу и по покрытию долга по состоянию на 30 сентября 2020 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 6. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: 5. ВОПРОС № 5: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании генерального директора ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от 28 июня 2012 г. (протокол от 2 июля 2012 г. № 103/12) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 25 декабря 2012 г. (протокол от 28 декабря 2012 г. № 112/12), от 27 февраля 2015 г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 152/15), от 10 декабря 2018 г. (протокол № 301/18), от 30 сентября 2019 г. (протокол от 2 октября 2019 г. № 341/19), согласно приложению 11 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно. 2. Внести изменения в Положение о материальном стимулировании Генерального директора Общества, утвержденное решением Совета директоров от 28 июня 2012 г. (протокол от 2 июля 2012 г. № 103/12) с учетом изменений, внесенных решениями Совета директоров от 25 декабря 2012 г. (протокол от 28 декабря 2012 г. № 112/12),от 27 февраля 2015г. (протокол от 2 марта 2015 г. № 152/15), от 10 декабря 2018 г. (протокол №301/18), от 30 сентября 2019 г. (протокол от 2 октября 2019 г. № 341/19), согласно приложению 12 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров ПАО «Россети Сибирь». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1.Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 15 июля 2011 г. (протокол от 18 июля 2011 г. № 84/11), согласно приложению 13 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно. 2.Внести изменения в Положение о материальном стимулировании и социальном пакете Высших менеджеров Общества, утвержденное решением Совета директоров от 15 июля 2011 г. (протокол от 18 июля 2011 г. № 84/11), согласно приложению 14 к настоящему решению, распространив действие указанных изменений с 1 января 2021 года. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 7: О признании утратившим силу решение Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 5 сентября 2019 года (протокол от 6 сентября 2019 года № 338/19) по вопросу № 5 «О материальном стимулировании Генерального директора Общества». ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 8: Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Тываэнерго» «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям Общества на заседании Совета директоров АО «Тываэнерго» по вопросу «О рассмотрении отчета о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: «1.Принять к сведению отчет о кредитной политике АО «Тываэнерго» за 3 квартал 2020 г. в соответствии с приложением к решению Совета директоров Общества. 2. Отметить превышение максимально допустимого лимита по финансовому рычагу по состоянию на 30 сентября 2020 года.» ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 9: Об утверждении страховщика Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве страховщика Общества следующую кандидатуру: Вид страхования Страховая компания Период страхования Страхование ответственности директоров и должностных лиц (D&O) САО «ВСК» 01.12.2020-30.11.2021 ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. ВОПРОС № 10: О внесении изменений в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке). ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Внести изменения в приложение № 6 к Единому стандарту закупок ПАО «Россети» (Положению о закупке) согласно приложению 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: ЗА: 11. ПРОТИВ: нет. ВОЗДЕРЖАЛСЯ: нет. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10.12.2020. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров от 11.12.2020 № 398/20. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению (по доверенности от 10.11.2020 № 00/165) А.И. Левинский (подпись и МП) 3.2. Дата “11” декабря 2020 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.