Полный текст:

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество МТС-Банк 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО МТС-Банк 1.3. Место нахождения эмитента: 115432, г. Москва, пр-т Андропова, д.18 корп.1 1.4. ОГРН эмитента: 1027739053704 1.5. ИНН эмитента: 7702045051 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 2268 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1285; http://www.mtsbank.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2021 2. Содержание сообщения 1) Дата принятия Председателем Совета директоров акционерного общества решения о проведении заседания Совета директоров акционерного общества: 22.04.2021. 2) Дата проведения заседания Совета директоров: 23.04.2021. 3) Повестка дня заседания Совета директоров: 1. О подготовке к годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк»: 1.1. О предварительном рассмотрении годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год, в том числе отчета о финансовых результатах ПАО «МТС-Банк» за 2020 год. 1.2. О рассмотрении заключения Ревизионной Комиссии ПАО «МТС-Банк» и аудиторского заключения по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности ПАО «МТС-Банк» за 2020 год. 1.3. О рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «МТС-Банк» относительно распределения прибыли ПАО «МТС-Банк» по результатам 2020 финансового года (в том числе выплата (объявление) дивидендов). 2. О рассмотрении кандидатуры аудитора ПАО «МТС-Банк». 3. О внесении изменений в организационную структуру ПАО «МТС-Банк». 4. Об утверждении результатов выполнения КПЭ Председателя и Членов Правления и сотрудников категории «А» ПАО «МТС-Банк» за 2020 год. 5. О согласовании результатов выполнения КПЭ по программе LTI ПАО «МТС-Банк». 6. Отчет о текущем положении дел в ПАО «МТС-Банк». 7. Отчет о статусе выполнения Операционного плана Службы антикоррупционного комплаенс Департамента комплаенса и нефинансовых рисков и рекомендаций Монитора (План работы СД Банка). 8. Об утверждении Декларации риск-аппетита ПАО «МТС-Банк» в новой редакции. 9. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 1 квартал 2021 года. 10. Об утверждении повестки дня следующего заседания Совета директоров. 4) Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные, бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 10102268В, 29.04.1993. - акции привилегированные, бездокументарные именные, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг, дата государственной регистрации: 20102268В, 10.12.1993. 3. Подпись 3.1. Председатель Правления И.В. Филатов 3.2. Дата 22.04.2021г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.