Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ 1. Полное фирменное наименование эмитента с указанием организационно-правовой формы. Акционерный Коммерческий Банк «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество). 2. Место нахождения эмитента: 119034, г.Москва, Еропкинский пер., д.5 стр.1 3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7702045051 4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом: 02268В 5. Код существенного факта: 1002268В11062004 6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: www.mbrd.ru 7. Название периодического печатного издания, используемого эмитентом для опубликования сообщений о существенных фактах: Газета «Газета». 8. Вид общего собрания: годовое. 9. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие). 10. Дата и место проведения общего собрания: 31 мая 2004 года ; 123103, г.Москва, ул.Таманская, д.75 11. Кворум общего собрания : Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 801 000 (восемьсот одна тысяча). Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров – 795 769 (семьсот девяносто пять тысяч семьсот шестьдесят девять). Кворум в наличии. 12. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Определение порядка ведения общего собрания акционеров. ЗА - 795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 2. Утверждение годового отчета Банка. ЗА - 795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Банка за 2003 год. ЗА - 795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 4. Распределение прибыли Банка (в том числе выплата (объявление) дивидендов) за 2003 год. ЗА - 795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 5. Избрание Совета директоров Банка. Число голосов, отданных по каждой кандидатуре в отдельности: Арутюнов Александр Борисович – 721732; Беляев Михаил Юрьевич – 98654; Буянов Алексей Николаевич – 721732; Евтушенкова Наталия Николаевна – 736478; Иноземцев Вячеслав Иванович – 736 456; Кенни Питер Найджел – 721732; Ничипорук Александр Олегович – 1385585; Пономарев Юрий Валентинович –721732; Талвар Гурвирендра (Рана) Синь – 721732; Цехомский Николай Викторович – 710132; Червоный Виктор Анатольевич – 673878; Черемин Сергей Евгеньевич – 673 878; Щебетов Сергей Дмитриевич – 81884. 6. Избрание ревизионной комиссии Банка. Число голосов, отданных за каждый вариант голосования по каждой кандидатуре в отдельности: Бусаров Игорь Геннадьевич ЗА -795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. Пименов Юрий Аркадьевич ЗА -795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. Проворов Станислав Валерьевич ЗА -795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 7. Утверждение аудитора Банка. ЗА - 795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 8. Внесение изменений и дополнений в Устав АКБ «МБРР»(ОАО). ЗА - 795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 9. Утверждение Кодекса корпоративного поведения АКБ «МБРР» (ОАО). ЗА - 795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 10. Одобрение сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены в процессе обычной деятельности до годового общего собрания по итогам 2004 года. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, не заинтересованные в совершении Банком сделки – 274395 (двести семьдесят четыре тысячи триста пятьдесят девять) Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении Банком сделки, принявшие участие в годовом общем собрании акционеров- 269128 (двести шестьдесят девять тысяч сто двадцать восемь). За - 269128; Против - нет; Воздержался - нет. 11. О материально-техническом обеспечении деятельности Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО). ЗА - 795 769; ПРОТИВ - НЕТ; ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - НЕТ. 12. Формулировки решений, принятых общим собранием: 1. РЕШИЛИ: 1.1. Избрать Счетную комиссию Банка. 1.2. Избрать секретаря общего собрания акционеров. 1.3. Утвердить порядок ведения собрания: 2. РЕШИЛИ: Утвердить годовой отчет Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество) за 2003 год. 3. РЕШИЛИ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность АКБ «МБРР» (ОАО), в том числе отчет о прибылях и убытках Банка по состоянию на 1 января 2004 года. 4. РЕШИЛИ: Распределить чистую прибыль Банка по итогам 2003 года, составляющую 42 357 675 рулей в следующем порядке: Направить 10% чистой прибыли в размере 4 235 768 руб. в резервный фонд, который на момент распределения прибыли составляет 8 921 898 руб. 54 коп., что равно 2,2% от размера уставного капитала Банка (в соответствии с Уставом Банка резервный фонд составляет 15% от уставного капитала Банка). Определить, что размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 45 долларов США (5% от валютной стоимости акций в 900, 01 доллара США на момент их размещения). Оплата производится в рублях по курсу рубля к доллару США на 29 апреля 2004 года. Размер дивиденда на одну привилегированную акцию составляет 1298 руб. 86 коп. Общая сумма выплат дивидендов по привилегированным акциям составляет 1 298 860 рублей. Установить, что размер дивиденда на одну обыкновенную акцию составляет 45 рублей. Общая сумма выплат по обыкновенным акциям составит 36 000 000 руб. Общая сумма выплат по привилегированным и обыкновенным акциям составляет 37 298 860 рублей. Остаток денежных средств в сумме 823 047 рублей оставить нераспределенным в распоряжении Банка. 5. РЕШИЛИ: Избрать в состав Совета директоров АКБ «МБРР» (ОАО): 1. Арутюнов Александр Борисович; 2. Буянов Алексей Николаевич; 3. Евтушенкова Наталия Николаевна; 4. Иноземцев Вячеслав Иванович; 5. Кенни Питер Найджел; 6. Ничипорук Александр Олегович; 7. Пономарев Юрий Валентинович; 8. Талвар Гурвирендра (Рана) Синь; 9. Цехомский Николай Викторович; 10. Червоный Виктор Анатольевич; 11. Черемин Сергей Евгеньевич 6. РЕШИЛИ: Избрать в состав Ревизионной комиссии: 1. Бусаров Игорь Геннадьевич 2. Пименов Юрий Аркадьевич 3. Проворов Станислав Валерьевич 7. РЕШИЛИ: Утвердить аудитором АКБ «МБРР» (ОАО) Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ» для проведения аудита по российским и международным стандартам. 8. РЕШИЛИ: 8.1.Утвердить изменения и дополнения № 3 в устав Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество), связанные с созданием Краснодарского филиала АКБ «МБРР» (ОАО). 8.2. Поручить Черемину Сергею Евгеньевичу подписать ходатайство, направляемое в Московское ГТУ Банка России о государственной регистрации изменений и дополнений № 3, вносимых в устав АКБ «МБРР» (ОАО). 9. РЕШИЛИ: Утвердить Кодекс корпоративного поведения Акционерного Коммерческого Банка «Московский Банк Реконструкции и Развития» (открытое акционерное общество). 10. РЕШИЛИ: Утвердить список сделок c заинтересованностью, которые могут быть совершены АКБ «МБРР» (ОАО) в будущем в процессе его обычной деятельности. 11. РЕШИЛИ: В целях обеспечения деятельности Совета директоров Банка установить что: 11.1.Членам Совета директоров Банка за выполнение ими своих обязанностей будет выплачиваться вознаграждение, суммарный размер которого составляет сумму, не превышающую эквивалент 1 000 000 долларов США. Предоставить Совету директоров Банка право принимать решения о выплате и размере вознаграждения персонально каждому члену Совета директоров. 11.2.Правлению Банка обеспечить материально-техническое обеспечение деятельности Совета директоров Банка. При этом суммарный размер расходов Банка на обеспечение деятельности Совета, как органа управления Банка должен быть не более суммы, эквивалентной 400 000 долларов США. Первый заместитель Председателя Правления АКБ «МБРР» (ОАО) О.Е.Маслов Дата 11 июня 2004г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.