Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.06.2019 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по вопросу) приняли участие 13 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по вопросу повестки дня) имелся. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Решение, принятое по вопросу №1 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения № 5 к Договору от 01.07.2017 №6-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ДЭК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро» Дополнительного соглашения № 5 к Договору, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Дополнительного соглашения №5, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ЭСК РусГидро», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №2 «О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях»: 1. Одобрить прекращение участия ПАО «ДЭК» в Акционерном обществе «Родник здоровья» (АО «Родник здоровья») путем отчуждения принадлежащих ПАО «ДЭК» обыкновенных именных бездокументарных акций АО «Родник здоровья» номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая, государственный регистрационный номер выпуска № 1-01-31131-F от 25.03.2004 г. в количестве 123 797 897 (Сто двадцать три миллиона семьсот девяносто семь тысяч восемьсот девяносто семь) штук, составляющих 100 (сто) процентов уставного капитала АО «Родник здоровья» (далее – Акции), в форме продажи на следующих условиях:  - продажа посредством одноэтапного аукциона на понижение (с возможностью аукциона на повышение при наличии предложений от нескольких участников) в электронной форме средствами и в соответствии с регламентом ЭТП РАД (www.lot-online.ru);  - цена начального предложения Акций: равна начальной цене аукциона, признанного несостоявшимся (Протокол о результатах открытого аукциона с процедурой предквалификационного отбора на право заключения договора купли-продажи акций АО «Родник здоровья» №58-02.02.2018 от 02.02.2018), в размере 124 700 000 (Сто двадцать четыре миллиона семьсот тысяч) руб., НДС не предусмотрен;  - минимальная цена предложения (цена отсечения): 99 760 000 (Девяносто девять миллионов семьсот шестьдесят тысяч) руб., НДС не предусмотрен;  - размер снижения цены предложения от цены начального предложения (шаг аукциона на понижение): не более 2 (двух) процентов от цены начального предложения, размер повышения цены при наличии нескольких участников (шаг аукциона на повышение): не более 1 (одного) процента от цены начального предложения;  - задаток на участие в продаже – 5 000 000 (Пять миллионов) руб.;  - порядок и срок оплаты Акций: денежными средствами не позднее 45 (сорока пяти) дней с момента заключения договора купли-продажи; порядок, срок передачи Акций от продавца к покупателю: не позднее 10 (десяти) дней с момента полной оплаты цены Акций;  - продажа проводится с привлечением по договору поручения АО «РАД» (ОГРН 1097847233351), обеспечивающего комплекс мероприятий по продаже Акций, в том числе организацию, проведение торгов, рекламное, информационное сопровождение продажи, с размером вознаграждения за счет ПАО «ДЭК» в сумме 200 000 (Двести тысяч) руб., включая НДС. 2. В случае признания несостоявшейся продажи Акций на условиях, предусмотренных п. 1 настоящего решения, последующие действия Общества и условия отчуждения Акций подлежат отдельному одобрению Советом директоров ПАО «ДЭК». Итоги голосования: «ЗА» – 13 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24.06.2019. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 24.06.2019 № 350. 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 15.02.2019 № 04-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 25.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.