Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Открытые инвестиции» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ОПИН» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 123104, город Москва, Тверской бульвар, дом 13, строение 1. 1.4. ОГРН эмитента 1027702002943 1.5. ИНН эмитента 7702336269 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50020-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.opin.ru; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1664 2. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета): 22 мая 2013 года. 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 мая 2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О созыве годового общего собрания акционеров. Определение формы, даты, места, времени проведения общего собрания акционеров. 2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров. 3. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров. 4. Определение порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров. 5. О перечне информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и порядке ее предоставления. 6. О Заключении Комитета по аудиту Общества об оценке заключения аудитора по финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год. 7. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества Советом директоров. 8. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2012 финансового года. 9. Определение кандидатуры аудитора Общества на 2013 год для утверждения на годовом общем собрании акционеров. 10. О предложении годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение договора страхования с Обществом с ограниченной ответственностью Страховая компания «Согласие». 11. О предложении годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства с ОТКРЫТЫМ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ «БАНК «САНКТ-ПЕТЕРБУРГ». 12. Об определении цены (денежной оценки) имущества, имеющего возможность отчуждения по сделке – заключение договора поручительства с Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество), в совершении которой имеется заинтересованность. 13. О предложении годовому Общему собранию акционеров одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора поручительства с Акционерным коммерческим банком «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» (открытое акционерное общество). 14. Об утверждении текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеней для голосования, проекта решений годового общего собрания акционеров Общества. 15. О рекомендациях Совета директоров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций. 16. О докладе Совета директоров Общества с изложением мотивированной позиции Совета директоров по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ОПИН» А.С. Крылов (подпись) 3.2. Дата “22” мая 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.