Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Дальневосточное морское пароходство 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115184, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, ул Новокузнецкая, д. 7/11, стр. 1, этаж 3, КАБ 338 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502256127 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540047110 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00032-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=83; http://www.fesco.ru/investor/documents/ 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 30.09.2022 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания. Результаты голосования: Решения по всем вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании. 2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об утверждении ключевых параметров для формирования бюджета ПАО «ДВМП» и его дочерних и зависимых обществ на 2023 г. Принятое решение: 1. Принять к сведению прогноз исполнения бюджета до конца 2022 года согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Утвердить ключевые параметры для формирования бюджета Транспортной Группы FESCO на 2023 год согласно Приложению 1 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Списка подконтрольных и зависимых лиц ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. В соответствии с п. 8.2.25 Устава ПАО «ДВМП» утвердить Список подконтрольных и зависимых лиц ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 2 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об утверждении Концепции развития Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited). Принятое решение: 1. Утвердить Концепцию развития Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO Dostyk Limited) в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. 2. Сделки и действия, планируемые в рамках реализации Концепции развития FESCO Dostyk Limited, выносить на рассмотрение уполномоченных органов управления в соответствии с их компетенцией. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об исполнительном органе Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED). Принятое решение: 1. Утвердить условия трудового договора с исполнительным органом Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) согласно Приложению 4 к Протоколу. 2. Предоставить рекомендации органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) согласно Приложению 4 к Протоколу. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED). Принятое решение: 1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) одобрить сделки согласно Приложению 5 к Протоколу и принять иные решения и осуществить действия, непосредственно связанные и необходимые для их исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП». Принятое решение: 1. Одобрить заключение и исполнение сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольным лицом ПАО «ДВМП», на условиях согласно Приложению 6 к Протоколу (далее – «Сделка»). 2. Рекомендовать органам управления Подконтрольного лица одобрить Сделку и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для ее заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок ПАО «ДВМП» и Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП»). Принятое решение: 1. Внести изменения в решение Совета директоров ПАО «ДВМП», принятое 15 февраля 2021 года (Протокол № 2/21 от 16 февраля 2021 года) по вопросу № 5 повестки дня в части Приложений 6 и 7, изложив их в редакции согласно Приложениям 7 и 8 к Протоколу. 2. Рекомендовать членам Наблюдательного совета Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП») одобрить сделки на условиях согласно Приложениям 7 и 8 к Протоколу, принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения. ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. О менеджменте Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Транспортная группа ФЕСКО). Принятое решение: 1. Утвердить ключевые показатели эффективности менеджмента Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») на 2-е полугодие 2022 года в соответствии с Приложением 9 к Протоколу. 2. Рекомендовать соответствующим органам управления Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», ООО «Транспортная группа ФЕСКО») утвердить ключевые показатели эффективности менеджмента на 2-е полугодие 2022 года в соответствии с Приложением 9 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 сентября 2022 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 17/22 от 30.09.2022 года. 3. Подпись 3.1. Корпоративный секретарь ПАО ДВМП (Доверенность № ДВМП-42-22 от 04.04.2022г.) А.Ю. Коржевская 3.2. Дата 03.10.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.