Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Энел ОГК-5» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Энел ОГК-5» 1.3. Место нахождения эмитента 620014, Российская Федерация, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, дом 10 1.4. ОГРН эмитента 1046604013257 1.5. ИНН эмитента 6671156423 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 4-01-50077-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.ogk-5.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5732 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется. Итоги голосования по вопросу 1: «за» - 5 голосов; «против» - 3 голоса; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 2: «за» - 5 голосов; «против» - 3 голоса; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 3: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 3 голоса. Решение принято. Итоги голосования по вопросу 4: «за» - 6 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 3 голоса. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.2.1. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить, что сведения об условиях сделки, одобренной настоящим решением, являются конфиденциальной информацией и не раскрываются. 2.2.2. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить, что сведения об условиях сделки, одобренной настоящим решением, являются конфиденциальной информацией и не раскрываются. 2.2.3. Одобрить заключение дополнительного соглашения к договору возмездного оказания услуг от 10.11.2011 г. между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. (далее – «Договор»), являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих ключевых условиях: Стороны дополнительного соглашения: Заказчик – ОАО «Энел ОГК-5», Подрядчик - Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A. Предмет дополнительного соглашения: оказание дополнительных услуг по подготовке документов, подготовке технико-экономического обоснования и проектированию в соответствии с техническим заданием Заказчика. Цена дополнительного соглашения: общая сумма не превысит 7 067 231 евро без НДС. Срок предоставления услуг: с 01 мая 2012 года по 01 апреля 2013 года. Период действия дополнительного соглашения: дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания и действует до 01.04.2013 г. или до полного исполнения Сторонами обязательств в зависимости от того, что произойдет раньше. Дополнительное соглашение распространяет своё действие на взаимоотношения сторон, возникшие с 01.05.2012. 2.2.4. Одобрить заключение договора на оказание услуг между ОАО «Энел ОГК-5» и Enel Ingegneria e Ricerca S.p.A., являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Определить, что сведения об условиях сделки, одобренной настоящим решением, являются конфиденциальной информацией и не раскрываются. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «14» декабря 2012 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «17» декабря 2012 года Протокол № 10/12 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Э. Виале (подпись) 3.2. Дата «17» декабря 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.