Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 6 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия», включая отчет о выполнении утвержденного Бюджета, за 2012 год и утверждение Коэффициента стимулирования персонала. Решение по вопросу: 1.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества по итогам работы ОАО «Э.ОН Россия» за 2012 год. 1.2. Утвердить Коэффициент стимулирования персонала в размере согласно приложению № 1 к протоколу. Второй вопрос: Об утверждении отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2012 финансового года. Решение по вопросу: Утвердить отчетность Общества, подготовленную в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) по итогам 2012 финансового года. Третий вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение Рамочного Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Ltd.». Решение по вопросу: 3.1. Одобрить сделку с заинтересованностью – заключение Рамочного Договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и E.ON New Build & Technology Ltd.» на существенных условиях, указанных в Приложении № к протоколу. Четвертый вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша». Решение по вопросу: 4.1. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша» на существенных условиях согласно приложению № 3 к протоколу. 4.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Пятый вопрос: О внесение изменений в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 5.1. Внести изменения в Положение об инсайдерской информации ОАО «Э.ОН Россия» (утв. Советом директоров 18.12.2008 года, протокол № 104, в редакции, утв. Советом директоров 12.08.2011 года, протокол № 155, с учетом изменений, утв. Советом директоров 03.05.2012 года, протокол № 164) в соответствии с Приложением № 4 к протоколу. Шестой вопрос: Об участии ОАО «Э.ОН Россия» в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая палата. Решение по вопросу: 6.1. Одобрить участие Общества в Союзе «Российско-Германская Внешнеторговая палата» на следующих условиях: - размер членского взноса на 2013 год – 6 135 Евро; - форма оплаты членского взноса – денежные средства; - размер и порядок оплаты регулярных членских взносов – в соответствии с Положением об уплате членских взносов Союза «Российско-Германская Внешнеторговая палата». Седьмой вопрос: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Решение по вопросу: 7.1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Широковым Максимом Геннадьевичем должности члена Наблюдательного совета Poldi S.r.o. (Kladno, Czech Republic). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09.04.2013 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 10.04.2013 г., протокол № 181. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «10» апреля 2013 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.