Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Камчатскэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Камчатскэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Петропавловск-Камчатский 1.4. ОГРН эмитента: 1024101024078 1.5. ИНН эмитента: 4100000668 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00235-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 09.06.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 5: «ЗА» - 7; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Члены Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго», не представившие опросный лист по вопросам повестки дня заседания: нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Избрать Председателем Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Васильева Сергея Вячеславовича. Вопрос № 2: Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго». Принято решение: Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго» Коптякова Станислава Сергеевича. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Технической политике Группы РусГидро. Принято решение: 1. Присоединиться к Технической политике Группы РусГидро (Приложение № 1 к решению), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 09.04.2020 (протокол № 307). 2. Считать документ, указанный в пункте 1 настоящего решения, внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества. 3. С даты принятия настоящего решения признать утратившей силу Техническую политику Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества (протокол от 14.02.2014 № 16). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 июня 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 1 от 09 июня 2020 года. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по правовым вопросам и корпоративно-имущественным отношениям (Доверенность КЭ-18-18-19/752 Д от 31.12.2019) Скосырев Денис Владимирович 3.2. Дата 10.06.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.