Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента: 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента: 1137746456231 1.5. ИНН эмитента: 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277; http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.10.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним. Вопрос № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу №1: Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» в форме заочного голосования по инициативе Совета директоров Общества. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 2: Об утверждении повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 2: Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Вопрос № 1. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0054-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Договору № 207900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и АО «ТНС энерго Тула». Вопрос № 2. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой,, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0055-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Договору № 207900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Воронеж». Вопрос № 3. О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0056-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Вопрос № 4: О последующем одобрении крупной сделки, которая одновременно является сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора № 207900/0057-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Договору № 207900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль». Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос №3: Об определении даты окончания приема заполненных бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования. Решение по вопросу № 3: 1. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, в том числе в порядке осуществления голосования способом, определенным в соответствии со ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года №39-ФЗ – 04 декабря 2020 года. 2. Определить, что заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по следующим адресам: - по почтовому адресу Общества: 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1., Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго»; - по почтовому адресу регистратора Общества: 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 4: О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение по вопросу № 4: 1. Определить дату, на которую фиксируются лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества – 09 ноября 2020 года. 2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение трех дней с даты принятия настоящего решения уведомить регистратора Общества о необходимости составления указанного списка. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 5: Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества, и порядка ознакомления акционеров с указанной информацией. Решение по вопросу № 5: 1. Определить перечень информации, подлежащей представлению акционерам для ознакомления при подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров по вопросам повестки дня, - протокол (выписка из протокола) заседания Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго», на котором принято решение об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом крупных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - заключения о крупных сделках, - протокол (выписка из протокола) заседания совета директоров Общества, на котором принято решение об определении цены выкупа акций Общества, с указанием цены выкупа акций, - отчет независимого оценщика о рыночной стоимости акций Общества, требования о выкупе которых могут быть предъявлены Обществу; - расчет стоимости чистых активов Общества по данным бухгалтерской отчетности Общества на 30 сентября 2020 года; 2. Установить порядок ознакомления с указанной информацией, при котором акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению собрания, по месту нахождения ПАО ГК «ТНС энерго» - 127006, Москва, Настасьинский пер., д. 4, корп. 1, по будним дням с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, начиная с 12 ноября 2020 года до 04 декабря 2020 года (включительно), а также на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru) в период с 12 ноября 2020 года до 04 декабря 2020 года (включительно). Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 6: Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества. Решение по вопросу № 6: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго», а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, в соответствии с Приложением № 1. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 7: Об определении даты направления бюллетеней для голосования и формулировок решений по вопросам повестки дня лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение по вопросу № 7: 1. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 13 ноября 2020 года. 2. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, в срок не позднее 13 ноября 2020 года. 3. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить направление бюллетеней для голосования акционерам Общества в соответствии с настоящим решением. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 8: Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций. Решение по вопросу № 8: 1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций в соответствии с Приложением № 2. 2. Определить, что сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО ГК «ТНС энерго» и о наличии права требовать выкупа Обществом принадлежащих акционерам обыкновенных акций направляется в электронном формате в порядке, определенном ст. 8.9. Федерального закона «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 года № 39-ФЗ, а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет (https://corp.tns-e.ru, https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=33277&type=16), в срок не позднее 12 ноября 2020 года. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 9: Об утверждении договора с регистратором Общества. Решение по вопросу № 9: Утвердить договор с регистратором АО ВТБ Регистратор об осуществлении функций счетной комиссии и рассылке материалов в соответствии с Приложением № 3. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 10: Об утверждении сметы затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 10: Утвердить смету затрат на проведение внеочередного Общего собрания акционеров Общества в соответствии с Приложением № 4. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 11: Об избрании секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Решение по вопросу № 11: Избрать секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Ефимову Елену Николаевну. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 12: Об избрании председательствующего на внеочередном Общем собрании акционеров Общества. Решение по вопросу № 12: Избрать председательствующим на внеочередном Общем собрании акционеров Общества члена Совета директоров Общества Афанасьева Сергея Борисовича. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 13: Об утверждении заключений о крупных сделках. Решение по вопросу № 13: 1. Утвердить заключение о крупной сделке – договора № 207900/0054-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Договору № 207900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и АО «ТНС энерго Тула» в соответствии с Приложением №5. 2. Утвердить заключение о крупной сделке – договора № 207900/0055-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Договору № 207900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №5. 3. Утвердить заключение о крупной сделке – договора № 207900/0056-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением №5. 4. Утвердить заключение о крупной сделке – договора № 207900/0057-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Договору № 207900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением №5. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет Решение принято. Вопрос № 14: Об определении цены выкупа обыкновенных акций по требованиям акционеров Общества. Решение по вопросу № 14: Определить цену выкупа обыкновенных именных бездокументарных акций ПАО ГК «ТНС энерго» (регистрационный номер 1-01-15521-А) по требованию акционеров Общества в размере 1095 (одна тысяча девяносто пять) рублей. Итоги голосования: ЗА – 9 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 15: Об оказании благотворительной помощи. Решение по пункту № 1 вопроса № 15: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Фонду по охране и воспроизводству животного мира «Сурский лес» в целях приобретения транспортного средства (автомобиля марки УАЗ) для оперативного проведения природоохранных мероприятий на территории лесничества и охотхозяйства, включая памятник природы областного значения – Светлополянское болото в соответствии с Приложением №6. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Фонду по охране и воспроизводству животного мира «Сурский лес» в целях приобретения транспортного средства (автомобиля марки УАЗ) для оперативного проведения природоохранных мероприятий на территории лесничества и охотхозяйства, включая памятник природы областного значения – Светлополянское болото. Итоги голосования: ЗА – 6 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 Решение принято. Решение по пункту № 2 вопроса № 15: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма в целях финансирования проведения спортивных мероприятий в г. Пенза в соответствии с Приложением №7. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенской региональной общественной организации развития спорта и туризма в целях финансирования проведения спортивных мероприятий в г. Пенза. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 4 Решение принято. Решение по пункту № 3 вопроса № 15: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для достижения уставных целей деятельности фонда в соответствии с Приложением №8. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ПАО «ТНС энерго Ярославль» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для достижения уставных целей деятельности фонда. Итоги голосования: ЗА – 5 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 3 Решение принято. Решение по пункту № 4 вопроса № 15: 1. Одобрить оказание благотворительной помощи Пензенскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в целях оказания финансовой помощи подопечному фонда, ребенку-инвалиду, Европейцевой Галине для проведения генетического обследования, установки диагноза и подбора лечения в соответствии с Приложением №9. 2. Рекомендовать заместителю Генерального директора Общества – управляющему директору дочернего общества ООО «ТНС энерго Пенза» организовать исполнение вопроса по оказанию благотворительной помощи Пензенскому областному отделению Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд» в целях оказания финансовой помощи подопечному фонда, ребенку-инвалиду, Европейцевой Галине для проведения генетического обследования, установки диагноза и подбора лечения. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Вопрос № 16: Об определении цены (стоимости) имущества, являющегося предметом сделок. Решение по пункту № 1 вопроса № 16: Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 207900/0054-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств АО «ТНС энерго Тула» по Договору № 207900/0054 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и АО «ТНС энерго Тула» в соответствии с Приложением №10. Итоги голосования: (Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). ЗА – 6 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Решение по пункту № 2 вопроса № 16: Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 207900/0055-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Воронеж» по Договору № 207900/0055 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Воронеж» в соответствии с Приложением №10. Итоги голосования: (Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). ЗА – 6 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Решение по пункту № 3 вопроса № 16: Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 207900/0056-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по Договору об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением №10. Итоги голосования: (Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). ЗА – 6 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Решение по пункту № 4 вопроса № 16: Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора № 207900/0057-8 поручительства юридического лица, заключенного между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО «Россельхозбанк» в обеспечение исполнения обязательств ПАО «ТНС энерго Ярославль» по Договору № 207900/0057 об открытии кредитной линии с лимитом задолженности, заключенному между АО «Россельхозбанк» и ПАО «ТНС энерго Ярославль» в соответствии с Приложением №10. Итоги голосования: (Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). ЗА – 6 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Решение по пункту № 5 вопроса № 16: Определить цену (стоимость) имущества, являющегося предметом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (Поручитель) и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (Кредитор) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» (Заемщик) обязательств по Соглашению о порядке предоставления кредитов в соответствии с Приложением №11. Итоги голосования: Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям ст. 77 и п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). ЗА – 6 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Вопрос № 17: О предоставления согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – подписание договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» (далее «Должник», «Заемщик») обязательств по Соглашению о порядке предоставления кредитов (далее – «Договор»). Решение по вопросу № 17: 1. Предоставить согласие на заключение сделки (с учетом ранее заключенных взаимосвязанных сделок, указанных в п. 2 настоящего решения), в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» обязательств по Соглашению № НН-017/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов (далее - «Договор») на следующих существенных условиях: 1. Стороны договора поручительства: Кредитор (Банк): АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) Поручитель: ПАО ГК «ТНС энерго» 2. Цена сделки, в том числе: Не более 687 400 000 (Шестьсот восемьдесят семь миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек 2.1. Поручительство за исполнение обязательств по погашению основного долга в сумме Не более 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей 2.2. Поручительство за исполнение обязательств по уплате процентов за пользование кредитом в максимальном размере – 30 (Тридцать) процентов годовых 3. Срок поручительства 20.12.2024г. Поручитель обязуется солидарно отвечать перед Банком за исполнение Заемщиком обязательств по Договору, в том же объеме, как и Заемщик. 3. Данная сделка является взаимосвязанной с ранее заключенными сделками: договор поручительства №НН-005/КСв-2020-П/2 от 20.05.2020г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Марий Эл» обязательств по Соглашению №НН-005/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов от 20.05.2020г., договор поручительства №НН-006/КСв-2019-П/2 от 13.12.2019г., между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Карелия» обязательств по Соглашению №НН-006/КСв-2019 о порядке предоставления кредитов от 13.12.2019г, договор поручительства №НН-007/КСв-2019-П/2 от 30.06.2020г. между ПАО ГК «ТНС энерго» и АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Воронеж» обязательств по Соглашению №НН-007/КСв-2019 о порядке предоставления кредитов от 29.11.2019г. При этом транши по заключаемому соглашению № НН-017/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов выдаются при условии, что общая сумма задолженности по траншам (основной долг), с учетом выдаваемых, по заключаемому соглашению № НН-017/КСв-2020 о порядке предоставления кредитов и Соглашению №НН-007/КСв-2019 о порядке предоставления кредитов от 29.11.2019г не превысит 500 000 000 рублей. Заинтересованные лица: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Воронеж». Итоги голосования: (Голоса Афанасьевой С.А., Афанасьева С.Б., Щурова Б.В. не учитывались, поскольку они не являются незаинтересованными в совершении сделки и не отвечают требованиям п.3 ст.83 ФЗ «Об АО»). ЗА – 6 ПРОТИВ – нет ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет Решение принято. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные бездокументарные, номинальной стоимостью 1 (один) рубль - государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-15521-А - дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 18.07.2013 г. - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JUCQ5 Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2020 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 октября 2020 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор С.Б. Афанасьев 3.2. Дата 28.10.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.