Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента (раскрытие инсайдерской информации)» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северного Кавказа» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Северного Кавказа» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 357506, Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 13а 1.4. ОГРН эмитента 1062632029778 1.5. ИНН эмитента 2632082033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 34747-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.mrsk-sk.ru; http://disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента – приняли участие 9 членов совета директоров из 11, кворум имеется. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу № 1 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 2 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 3 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 4 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 5 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 9 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: нет Решение принято единогласно. По вопросу № 6 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 7 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. По вопросу № 8 повестки заседания совета директоров: Голосовали «ЗА»: 8 человек «ПРОТИВ»: нет «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 1 человек Решение принято большинством голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу № 1 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества»: 1. Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с Приложением №1 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 31.03.2015 (протокол от 02.04.2015 №190) по вопросу №1 «Об утверждении состава Центрального закупочного органа Общества». По вопросу № 2 «О рассмотрении информации Генерального директора Общества о функционировании ОАО «Дагэнергосеть»: Принять к сведению финансово-экономическую модель ОАО «Дагэнергосеть» на 2016-2017 годы в соответствии с Приложением №2 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 3 «О рассмотрении отчета Генерального директора Общества о фактических показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2015 год»: Принять к сведению отчет Генерального директора Общества о фактических показателях уровня надежности и качества оказываемых услуг за 2015 год в соответствии с Приложением №3 к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 4 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Поручить представителям ПАО «МРСК Северного Кавказа» в Совете директоров АО «Дагестанская сетевая компания» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания» «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2015 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности единоличного исполнительного органа АО «Дагестанская сетевая компания» за 3 квартал 2015 года в соответствии с Приложением к настоящему решению Совета директоров. По вопросу № 5 «Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Северного Кавказа»: 1. Утвердить Положение о порядке формирования и использования фонда спонсорской поддержки и благотворительности ПАО «МРСК Северного Кавказа» в соответствии с Приложением №4 к настоящему решению Совета директоров. 2. Признать утратившим силу Положение о порядке оказания благотворительной помощи ОАО «МРСК Северного Кавказа», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.04.2013 (протокол от 22.04.2013 №130). По вопросу № 6 «О рассмотрении отчета внутреннего аудитора Общества об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2015 года»: 1. Утвердить отчет об оценке эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества по итогам 2015 года в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению Совета директоров. 2. Поручить Генеральному директору Общества: 2.1. разработать не позднее 30.05.2016 и реализовать комплекс мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы управления рисками, обеспечив повышение уровня зрелости СВК и СУР по итогам 2016 года. 2.2. представить на рассмотрение Совету директоров Общества отчет о реализации указанных мер одновременно с отчетом внутреннего аудита Общества об эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками в 2016 году. Срок: не позднее 01.04.2017. По вопросу № 7 «Об утверждении скорректированного бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу и информацию о ключевых операционных рисках, на 2016 год и прогнозных показателей на 2017-2020 годы»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. По вопросу № 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Дагестанская сетевая компания»: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 13.05.2016. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения – 16.05.2016 № 242. 3. Подпись 3.1. Директор Департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «МРСК Северного Кавказа» (на основании доверенности от 12.11.2015 №362) __________ М.Х. Кумукова (подпись) 3.2. Дата «16» мая 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.