Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество «Дальневосточная энергетическая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ДЭК» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.dvec.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385 2. Содержание сообщения кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: кворум заседания по каждому вопросу повестки дня имеется. содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «РГС» Агентского договора №ДВ/РГС-ДЭК (3) по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РГС» Агентского договора №ДВ/РГС-ДЭК (3) по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Агентского договора №ДВ/РГС-ДЭК (3) по организации и проведению конкурентных закупочных процедур, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «РГС», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения между ПАО «ДЭК» и АО «РГС» Агентского договора №ДВ/РГС-ДЭК (С) экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Одобрить заключение между ПАО «ДЭК» и АО «РГС» Агентского договора №ДВ/РГС-ДЭК (С) экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Агентского договора №ДВ/РГС-ДЭК (С) экспертно-методического характера в области методологии организации закупочной деятельности, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «РГС», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – 6 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «Об одобрении заключения Соглашения о расторжении Агентского договора № РАО/ДЭК-1 от 05.02.2010, заключенного между ПАО «ДЭК» и ПАО «РАО ЭС Востока», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность» принято следующее решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Итоги голосования: «ЗА» – 14 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. По вопросу «О принятии решений по вопросам внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК» принято следующее решение: 1. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: О досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Досрочно прекратить полномочия членов совета директоров АО «ДРСК». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. 2. Принять следующее решение по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК»: Об избрании членов Совета директоров Общества Избрать Совет директоров АО «ДРСК» в следующем составе: №п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата 1 / Янко Константин Иванович / Начальник департамента технической политики ПАО «РАО ЭС Востока»; 2 / Андреенко Юрий Андреевич / Генеральный директор АО «ДРСК»; 3 / Андрейченко Юрий Александрович / Начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «РАО ЭС Востока»; 4 / Емельяненков Денис Валерьевич / Заместитель начальника юридического департамента – начальник отдела управления правовыми рисками ПАО «РАО ЭС Востока»; 5 / Ефремов Александр Сергеевич / член Правления, заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «ДЭК»; 6 / Колмогорова Елена Владимировна / Начальник департамента экономики ПАО «РАО ЭС Востока»; 7 / Кораблев Артем Сергеевич / Начальник департамента финансовой политики ПАО «РАО ЭС Востока»; 8 / Линецкий Станислав Владимирович / Заместитель генерального директора по корпоративному и правовому обеспечению ПАО «РАО ЭС Востока»; 9 / Меньших Михаил Александрович / Заместитель начальника департамента экономической безопасности ПАО «РАО ЭС Востока»; 10 / Рукина Надежда Валерьевна / Начальник департамента общественных коммуникаций ПАО «РАО ЭС Востока»; 11 / Трефилов Дмитрий Сергеевич / Начальник департамента собственности ПАО «РАО ЭС Востока»; 12 / Холодова Жанна Геннадьевна / Руководитель дирекции тарифообразования ПАО «РАО ЭС Востока»; 13 / Васильев Сергей Вячеславович / советник 2 категории Генерального директора ПАО «РАО ЭС Востока». Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.09.2016; дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 03.10.2016 № 274. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «ДЭК»___________________ В.В. Милуш 3.2. Дата «03» октября 2016 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.