Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения: 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента: 1058602056985 1.5. ИНН эмитента: 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 9 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 100 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 9 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: О прекращении участия Общества в ООО «Теплосбыт» путем его ликвидации. Решение по вопросу: 1.1. Прекратить участие Общества в ООО «Теплосбыт» путем ликвидации ООО «Теплосбыт». 1.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций Общего собрания участников ООО «Теплосбыт» принять все необходимые в соответствии с законодательством РФ решения для ликвидации ООО «Теплосбыт». Второй вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» (вопрос № 2). Решение по вопросу: 2.1. Внести Изменения в решение Совета директоров от 28.08.2014 (Протокол № 201 от 29.08.2014) по вопросу «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросам повесток дня общих собраний акционеров и заседаний советов директоров дочерних обществ» (вопрос № 2), изложив пункт 2.2 в следующей редакции: «2.2. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» при выполнении функций внеочередного общего собрания участников ООО «Теплосбыт» по вопросу «Об изменении доли участия Общества в ОАО «Шатурская управляющая компания» принять следующее решение: «1. Одобрить изменение доли участия ООО «Теплосбыт» в уставном капитале ОАО «Шатурская управляющая компания» путем заключения договора купли-продажи акций.» Третий вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью – соглашение о расторжении договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета № ИА-14-0266 от 16.05.2014 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 3.1. Одобрить заключение соглашения о расторжении договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского и налогового учета №ИА-14-0266 от 16.05.2014 между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» на существенных условиях согласно Приложению №1 к Протоколу. 3.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. 3.3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить заключение соглашения, предусмотренного п. 3.1 настоящего решения, в срок до 31.12.2014 Четвертый вопрос: О внесении изменений в решение Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» от 24.10.2013 по вопросу № 4 «Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис». Решение по вопросу: 4.1. Внести изменения в решение Совета директоров 24.10.2013 (Протокол №189 от 25.10.2013) по вопросу № 4 «Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис», изложив Приложение № 2 к Протоколу заседания Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» № 189 от 25.10.2013 в редакции Приложения № 2 к настоящему Протоколу. 4.2. Установить, что условия договора возмездного оказания услуг между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Коннектинг Энерджис» являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента его совершения. Пятый вопрос: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2015 год в соответствии с Приложением № 3 к Протоколу. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 04.12.2014 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05.12.2014, Протокол № 205. 3. Подпись: 3.1. Генеральный директор М.Г. Широков 3.2. Дата «05» декабря 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.