Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Новороссийский комбинат хлебопродуктов 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 353901, Краснодарский кр., г. Новороссийск, ул. Элеваторная, д. 22 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1032309077822 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2315014748 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 35684-E 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10198; http://www.novoroskhp.ru 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.12.2024 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом: Вопрос № 1 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Вопрос № 2 О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. Решение: 1. В соответствии с пп. 26 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества утвердить Положение о Комитете по аудиту публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в новой редакции в соответствии с Приложением 1. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.10.2015 (протокол от 28.10.2015 № 71). Вопрос № 2 О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе 3 человек: - Кафизов Роман Тагирович; - Овсянников Михаил Константинович; - Солдатенков Олег Владимирович. В качестве Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества избрать Кафизова Романа Тагировича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 338 от 23.12.2024 г. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор Ю.А. Медведев 3.2. Дата 24.12.2024г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.