Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Акционерная компания «Якутскэнерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АК «Якутскэнерго» 1.3. Место нахождения эмитента 677000, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Федора Попова, 14 1.4. ОГРН эмитента 1021401047260 1.5. ИНН 1435028701 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00304-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=169 http://www.yakutskenergo.ru/investors/docs/facts/ 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 2. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 3. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 4. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 6. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 7. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 8. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 9. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 10. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 11. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 12. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Вопрос № 13. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1: Об утверждении внутренних документов Общества: О присоединении к Регламенту взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями. Решение: Считать Регламент взаимодействия компаний холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока» с оценочными организациями (далее – Регламент) внутренним документом ОАО АК «Якутскэнерго», а требования Регламента по отношению к ДЗО (ВЗО) ОАО «РАО Энергетические системы Востока» обязательными для Общества (приложение № 1 к решению). Вопрос № 2: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: О внесении изменений в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности Общества. Решение: Внести изменения в Регламент формирования годовой комплексной программы закупок и отчетности для нужд Общества в части изменения приложений № 1, 4, 5, 6, 7, 8 к Регламенту ГКПЗ и отчетности на формы, указанные в Приложении № 2 к решению. Вопрос № 3: Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ, услуг и принятие решений в соответствии с утвержденным внутренним документом: Об утверждении Положения о Совещательном органе ОАО АК «Якутскэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Решение: Утвердить Положение о Совещательном органе ОАО АК «Якутскэнерго» по вопросам эффективности закупочной деятельности, в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 3 к решению. Вопрос № 4: Об утверждении Состава Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго», в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства. Решение: Утвердить Состав Совещательного органа по вопросам эффективности закупочной деятельности ОАО АК «Якутскэнерго», в том числе закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства согласно приложению № 4 к решению. Вопрос № 5: Об утверждении внутреннего документа Общества в области бизнес-планирования: Об утверждении Стандарта системы бизнес-планирования ОАО АК «Якутскэнерго». Решение: 1. Утвердить Стандарт системы бизнес-планирования ОАО АК «Якутскэнерго», с применением с 01.01.2014 (приложение № 5 к решению). 2. Считать утратившим силу с 01.01.2014 Стандарт системы бизнес-планирования Холдинга ОАО «РАО Энергетические системы Востока», утвержденный решением Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 29.06.2012 (протокол № 7). Вопрос № 6: Об утверждении внутренних документов Общества: Об утверждении Реестра стратегических рисков ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. и Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. Решение: 1. Утвердить Реестр стратегических рисков ОАО АК «Якутскэнерго» на период 2014-2015 гг. согласно приложению № 6 к решению. 2. Утвердить План мероприятий по управлению стратегическими рисками ОАО АК «Якутскэнерго» на 2014-2015 гг. согласно приложению № 7 к решению. Вопрос № 7: Об одобрении заключенного между ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис» и ОАО ХК «Якутуголь» договора уступки прав (цессии) дебиторской задолженности ОАО ХК «Якутуголь», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: 1. Определить, что стоимость уступки права требования по договору уступки прав (цессии) дебиторской задолженности ОАО ХК «Якутуголь», заключенному между ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис» и ОАО ХК «Якутуголь», являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 98 600 000 (Девяносто восемь миллионов шестьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) 15 040 677 (Пятнадцать миллионов сорок тысяч шестьсот семьдесят семь) рублей 97 копеек. 2. Одобрить заключенный между ОАО АК «Якутскэнерго», ОАО «Теплоэнергосервис» и ОАО ХК «Якутуголь» договор уступки прав (цессии) дебиторской задолженности ОАО ХК «Якутуголь», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в приложении № 8 к решению. Вопрос № 8: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии с лимитом выдачи в размере 211 451 737 (Двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Отменить п. 2 решения Совета директоров ОАО АК «Якутскэнерго» от 30.07.2014 (протокол №10) по вопросу №23 «Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по кредитному соглашению об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом выдачи в размере 211 451 737 (Двести одиннадцать миллионов четыреста пятьдесят одна тысяча семьсот тридцать семь) рублей, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) договора поручительства в обеспечение исполнения обязательств ДЗО ОАО АК «Якутскэнерго» - ОАО «Сахаэнерго» по кредитному соглашению об открытии кредитной линии, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и «Газпромбанк» (Открытое акционерное общество) не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 9: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора аренды недвижимого имущества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п.16 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 10: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки комплектных трансформаторных подстанций, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 11: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК» договора поставки оборудования, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ДЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Вопрос № 12: Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» договора транспортно-экспедиционного обслуживания по доставке материально-технических ресурсов в период навигации, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб» Договора, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «Энерготрансснаб», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. ВОПРОС № 13. Об одобрении заключения между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ХЭТК» договора выполнения работ «Тепловые испытания турбогенераторов ЯГРЭС ОАО АК «Якутскэнерго» ст. № 3, 5, 6, 7, 8» являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. Решение: Одобрить заключение ОАО АК «Якутскэнерго» договора как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного договора между ОАО АК «Якутскэнерго» и ОАО «ХЭТК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25 августа 2014 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 августа 2014 года, Протокол № 11. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ______________ О.В. Тарасов (подпись) 3.2. Дата «26» августа 2014 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.