Полный текст:

Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 17.06.2019 2. Содержание сообщения Изменение даты проведения заседания Совета директоров эмитента (с 17.06.2019 на 21.06.2019) и его повестки дня (включение в повестку дня дополнительных вопросов №13-24). Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения об изменении даты проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестки дня): 17.06.2019. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 21.06.2019. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента (изменение повестки дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента путем включения в повестку дня дополнительных вопросов №13-24): 1. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДРСК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «АТП ЛуТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ВОСТЭК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ДЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 5. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Нерюнгриэнергоремонт», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 6. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Родник здоровья», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 7. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХПРК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 8. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХРМК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 9. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 10. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «ДЭТК», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «Родник здоровья», АО «ХПРК», АО «ХРМК». 11. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров АО «ДГК». 12. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 13. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности ПАО «ДЭК» за первый квартал 2019 года. 14. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) ПАО «ДЭК», регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества. 15. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДГК». 16. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ДРСК». 17. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «АТП ЛуТЭК», АО «ВОСТЭК», АО «Нерюнгриэнергоремонт», АО «ХПРК», АО «ХРМК», АО «ХЭТК». 18. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 19. Об определении позиции ПАО «ДЭК» (представителей ПАО «ДЭК») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ДО ПАО «ДЭК» - АО «ХЭТК». 20. Определение приоритетных направлений деятельности Общества: О разработке и внедрении фирменного стиля ПАО «ДЭК». 21. Об утверждении отчета о деятельности Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» за 2018 - 2019 корпоративный год. 22. О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях. 23. О принятии решений по вопросу внеочередного Общего собрания акционеров АО «ХЭТК», все голосующие акции которого принадлежат ПАО «ДЭК». 24. О предварительном согласовании кандидатуры, назначаемой на должность, относящуюся к руководящему составу ПАО «ДЭК». 3. Подпись 3.1. Заместитель операционного директора по правовому и корпоративному управлению (по доверенности от 15.02.2019 № 04-ДЭК) А.С. Ефремов 3.2. Дата 17.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.