Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество Лизинговая компания Европлан 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО ЛК Европлан 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Москва 1.4. ОГРН эмитента: 1177746637584 1.5. ИНН эмитента: 9705101614 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16419-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37082; http://www.europlan.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 07.02.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в заседании приняли участие 6 (Шесть) членов Совета директоров АО «ЛК «Европлан» (далее – «Общество») из 7 (Семи) избранных. Кворум для принятия Советом директоров Общества решений имелся. Повестка дня: 1) Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2) Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2019 года. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 3) О работе отдельных филиалов и представительств Общества. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 4) Утверждение стратегических задач Правления Общества на 2020 год. Результаты голосования по вопросу: «За» - 6 (Шесть); «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2019 года. Принято решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 3 квартал 2019 года в соответствии с представленными материалами. По второму вопросу повестки дня: Отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2019 года. Принято решение: Утвердить отчет службы внутреннего аудита Общества по результатам деятельности за 4 квартал 2019 года в соответствии с представленными материалами. По третьему вопросу повестки дня: О работе отдельных филиалов и представительств Общества. Принято решение: - Ликвидировать представительство Общества в г. Хабаровск; - Открыть филиал Общества в г. Хабаровск; - Ликвидировать представительство Общества в г. Кемерово; - Открыть филиал Общества в г. Кемерово; - Ликвидировать филиал Общества в г. Волгоград; - Открыть представительство Общества в г. Волгоград; - Открыть представительство Общества в г. Обнинск. По четвертому вопросу повестки дня: Утверждение стратегических задач Правления Общества на 2020 год. Принято решение: Утвердить стратегические задачи Правления Общества на 2020 год (Приложение № 1 к решению по данному вопросу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «05» февраля 2020 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «07» февраля 2020 года, Протокол №01/СД-2020. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): не применимо. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор А.С. Михайлов 3.2. Дата 07.02.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.