Полный текст:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование) Публичное акционерное общество «Магнит» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Магнит» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 1.4. ОГРН эмитента 1032304945947 1.5. ИНН эмитента 2309085638 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 60525-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7671 https://www.magnit.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 17 февраля 2021 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: В заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров Общества из 9 (девяти) избранных. Кворум для принятия решений по вопросу повестки дня имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания: по вопросам 1.1 – 1.4. повестки дня заседания «Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов в Совет директоров ПАО «Магнит» для избрания на годовом общем собрании акционеров ПАО «Магнит» и/или о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: «ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Грегор Виллиам Моват. «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ Решения приняты. по вопросу 2 повестки дня заседания «Включение кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит»: Итоги голосования: «ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Грегор Виллиам Моват. «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ Решение принято. по вопросу 3 повестки дня заседания «Утверждение корпоративной стратегии ПАО «Магнит» на 2021 – 2025 гг»: Итоги голосования: «ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Грегор Виллиам Моват. «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ Решение принято. по вопросу 4 повестки дня заседания «Утверждение ключевых показателей эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2021 год»: Итоги голосования: «ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Грегор Виллиам Моват. «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ Решение принято. по вопросу 5 повестки дня заседания «Утверждение краткосрочной программы мотивации (STI) Президента и членов Правления ПАО «Магнит» на 2021 год, а также ключевых показателей эффективности (КПЭ) Президента и членов Правления ПАО «Магнит»: Итоги голосования: «ЗА» - Александр Семенович Винокуров; Тимоти Демченко; Ян Гезинюс Дюннинг; Ханс Вальтер Кох; Евгений Владимирович Кузнецов; Алексей Петрович Махнев; Чарльз Эммитт Райан; Джеймс Пэт Симмонс; Грегор Виллиам Моват. «ПРОТИВ» - НЕТ «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - НЕТ Решение принято. 2.3. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: по вопросу 1.1 повестки дня принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2020 отчетного года, следующих кандидатов: 1. Винокуров Александр Семенович; 2. Захаров Сергей Михайлович». по вопросу 1.2 повестки дня принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2020 отчетного года, следующих кандидатов: 1. Райан Чарльз Эммитт; 2. Моват Грегор Виллиам». по вопросу 1.3 повестки дня принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2020 отчетного года, следующих кандидатов: 1. Демченко Тимофей; 2. Махнев Алексей Петрович; 3. Симмонс Джеймс Пэт». по вопросу 1.4 повестки дня принято решение: «Включить в список кандидатур для голосования по выборам Совета директоров ПАО «Магнит» на годовом общем собрании акционеров, проводимом по итогам 2020 отчетного года, следующих кандидатов: 1. Кузнецов Евгений Владимирович; 2. Кох Ханс Вальтер». по вопросу 2 повестки дня принято решение: «Руководствуясь пунктом 7 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», включить Дюннинга Яна Гезинюса в список кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров ПАО «Магнит», проводимом по итогам 2020 отчетного года». по вопросу 3 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить корпоративную стратегию ПАО «Магнит» на 2021 – 2025гг». по вопросу 4 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить ключевые показатели эффективности руководителя структурного подразделения, осуществляющего внутренний аудит, на 2021 год». по вопросу 5 повестки дня заседания принято решение: «Утвердить краткосрочную программу мотивации (STI) Президента и членов Правления ПАО «Магнит» на 2021 год, а также ключевые показатели эффективности (КПЭ) Президента и членов Правления ПАО «Магнит». 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 февраля 2021 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 17.02.2021. 2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер № 1-01-60525-P от 04.03.2004, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JKQU8. 3. Подпись 3.1. Член Правления ПАО «Магнит» Е.Ю. Жаворонкова (подпись) 3.2. Дата «18» февраля 2021 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.