Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество Дальневосточная энергетическая компания 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ДЭК 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Владивосток 1.4. ОГРН эмитента: 1072721001660 1.5. ИНН эмитента: 2723088770 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 55275-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385; http://www.dvec.ru/ 2. Содержание сообщения Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: В заседании (голосовании по всем вопросам) приняли участие 15 членов Совета директоров Общества из 15 избранных, кворум заседания (кворум по каждому вопросу повестки дня) имелся. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения: Решение, принятое по вопросу №1 «Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: Об утверждении Положения о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» в новой редакции»: Утвердить Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК» в новой редакции согласно Приложению № 1 к решению. Признать утратившим силу Положение о закупке продукции для нужд ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества (Протокол от 29.12.2016 № 279) с изменениями и дополнениями, утвержденными решениями Совета директоров ПАО «ДЭК» (Протоколы от 27.02.2017 № 282, от 22.05.2017 № 291, от 31.07.2017 № 296). Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение, принятое по вопросу №7 «О согласии на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на заключение между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК» агентского договора на оказание услуг по расчетам и работе с дебиторской задолженностью юридических и физических лиц за тепловую энергию на территории Хабаровского края для нужд АО «ДГК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» информация об условиях вышеуказанного Агентского договора, заключаемого между ПАО «ДЭК» и АО «ДГК», не раскрывается (не предоставляется) до совершения сделки. Итоги голосования: «ЗА» – 7 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 6 голосов. При подведении итогов голосования по вопросу №7 не учитывались голоса членов Совета директоров ПАО «ДЭК»: Васильева С.В., Милуша В.В. Решение, принятое по вопросу №10 «О прекращении участия ПАО «ДЭК» в других организациях»: Одобрить прекращение участия ПАО «ДЭК» в Акционерном обществе «Негосударственный пенсионный фонд электроэнергетики» (АО «НПФ электроэнергетики») путем отчуждения принадлежащих Обществу обыкновенных акций АО «НПФ электроэнергетики» (государственный регистрационный номер выпуска акций 1-01-50170-А, номинальная стоимость 0,01 руб. каждая) в количестве 32 849 400 (Тридцать два миллиона восемьсот сорок девять тысяч четыреста) штук в форме предъявления Обществом требования о выкупе АО «НПФ электроэнергетики» акций в соответствии со ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по цене, определенной решением совета директоров АО «НПФ электроэнергетики» в размере 1 (Один) руб. 01 коп. за одну акцию. Итоги голосования: «ЗА» – 15 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.03.2018. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 02.04.2018 № 314. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор (по доверенности от 01.07.2017 №1-УК) В.В. Милуш 3.2. Дата 02.04.2018г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.