Полный текст:

СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ «Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента.» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «НОВАТЭК» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «НОВАТЭК» 1.3. Место нахождения эмитента 629850, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы 22 «а» 1.4. ОГРН эмитента 1026303117642 1.5. ИНН эмитента 6316031581 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00268-E 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.novatek.ru/ru/investors/disclosure/facts/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=225 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заседании приняли участие все избранные члены Совета директоров. В соответствие с п. 9.28. Устава ОАО «НОВАТЭК» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений обеспечен. Результаты голосования: По третьему вопросу повестки дня: «О рекомендации по распределению прибыли за 2014 финансовый год, в том числе, по размеру дивиденда по акциям Общества и форме его выплаты.» Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По четвертому вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров.» Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По пятому вопросу повестки дня: «Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.» Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По восьмому вопросу повестки дня: «О вынесении на годовое общее собрание акционеров вопроса об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК».» Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По девятому вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.» Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По десятому вопросу повестки дня: «Об утверждении текста сообщения акционерам о созыве годового общего собрания акционеров, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров и другие вопросы, связанные с проведением годового общего собрания акционеров Общества (определение порядка предоставления акционерам материалов, утверждение перечня предоставляемой информации).» Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. По тринадцатому вопросу повестки дня: «О внесении изменений в Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «НОВАТЭК».» Итоги голосования: За — 9 чел. Против – нет. Воздержался – нет. 2.2. Содержание решений принятых советом директоров эмитента: По третьему вопросу повестки дня принятое решение: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «НОВАТЭК»: • определить размер дивидендов по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2014 финансового года в сумме 5,2 (пять рублей 20 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию, что составляет 15 788 791 200 (пятнадцать миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот девяносто одна тысяча двести) рублей (без учета дивидендов, выплаченных по результатам первого полугодия 2014 финансового года в размере 5,1 (пять рублей 10 копеек) рубля на одну обыкновенную акцию); • установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по акциям ОАО «НОВАТЭК», на 5 мая 2015 года; • определить формой выплаты дивидендов - денежные средства. По четвертому вопросу повестки дня принятое решение: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «НОВАТЭК» по инициативе Совета директоров Общества. Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) с предварительным вручением (направлением) бюллетеней для голосования до проведения собрания. Дата проведения годового общего собрания акционеров – 24 апреля 2015 года. Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Неглинная д.4, отель «Арарат Парк Хаятт Москва». Время проведения годового общего собрания акционеров – 11 часов 00 минут. Время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров – 10 часов 00 минут. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО «Компьютершер Регистратор». По пятому вопросу повестки дня принятое решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «НОВАТЭК» - 23 марта 2015 года. По восьмому вопросу повестки дня принятое решение: Вынести на годовое общее собрание акционеров вопрос об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». По девятому вопросу повестки дня принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: 1. Об утверждении годового отчета ОАО «НОВАТЭК» за 2014 финансовый год, годовой бухгалтерской отчетности (по РСБУ), в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам 2014 финансового года. 2. Об избрании членов Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». 4. Об утверждении аудитора ОАО «НОВАТЭК» на 2015 год. 5. Об утверждении новой редакции Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК». 6. О вознаграждении членам Совета Директоров ОАО «НОВАТЭК». 7. О вознаграждении членам Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК». По десятому вопросу повестки дня принятое решение: 1. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 2. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК». 3. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. В указанный срок сообщение о проведении годового общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций. 4. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров: • проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «НОВАТЭК»; • годовой отчет ОАО «НОВАТЭК» за 2014 год, предварительно утвержденный Советом директоров; • заключение Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; • годовая бухгалтерская отчетность ОАО «НОВАТЭК», в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества на 31 декабря 2014 года (по РСБУ); • аудиторское заключение; • заключение Ревизионной комиссии ОАО «НОВАТЭК» по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности за 2014 год; • рекомендации Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» по размеру дивиденда по обыкновенным акциям ОАО «НОВАТЭК» по результатам 2014 финансового года. (Выписка из протокола № 173 (от 12 марта 2015 г.) Совета директоров Общества); • сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО «НОВАТЭК» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган; • сведения о кандидатуре аудитора Общества; • рекомендация Комитета по аудиту Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» по кандидатуре аудитора Общества на 2015 год; • Проект Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК»; • рекомендация Комитета по вознаграждениям и номинациям Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» по размеру выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» вознаграждений; • рекомендация Совета директоров ОАО «НОВАТЭК» по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии вознаграждений (Выписка из протокола № 173 (от 12 марта 2015 г.) Совета директоров Общества). 5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течение 30 дней до даты проведения собрания ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут местного времени по адресам: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Тарко-Сале, ул. Победы, д. 22 «а», ОАО «НОВАТЭК», г. Москва, ул. Удальцова, д. 2, 10 этаж, каб 1001. Указанная информация (материалы) будет доступна лицам, принимающим участие в годовом общем собрании акционеров, во время его проведения. По тринадцатому вопросу повестки дня принятое решение: Утвердить изменения в Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ОАО «НОВАТЭК». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2015 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12 марта 2015 года, протокол №173 . 3. Подписи 3.1. Заместитель Председателя Правления - Директор юридического департамента (уполномоченное лицо - приказ № 58 от 01.08.05) подпись Т.С. Кузнецова 3.2. Дата: 12 марта 2015 года М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.