Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых советом директоров эмитента» СООБЩЕНИЕ ОБ ИНСАЙДЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Э.ОН Россия» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Э.ОН Россия» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34 1.4. ОГРН эмитента 1058602056985 1.5. ИНН эмитента 8602067092 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65104-D 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.eon-russia.ru http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров Общества, что составляет 88,89 % от общего числа избранных членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня Совета директоров имеется. Итоги голосования по первому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по второму вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по третьему вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по четвертому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по пятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по шестому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по седьмому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по восьмому вопросу: «за» - 7 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). Итоги голосования по девятому вопросу: «за» - 8 голосов. «против» - (нет). «воздержался» - (нет). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Первый вопрос: Об утверждении Финансовой политики Общества в новой редакции. Решение по вопросу: 1.1.Утвердить Финансовую политику ОАО «Э.ОН Россия» в новой редакции согласно Приложению № 1 к протоколу. Второй вопрос: Об утверждении новой редакции Руководства по соблюдению антимонопольных правил ОАО «Э.ОН Россия». Решение по вопросу: 2.1. Признать утратившим силу с 01.12.2012г. «Руководство по соблюдению антимонопольных правил ОАО «ОГК-4», утвержденное решением Совета директоров Общества от 04.04.2011 (протокол №148). 2.2. Утвердить новую редакцию «Руководства по соблюдению антимонопольных правил ОАО «Э.ОН Россия», согласно приложению № 2 к протоколу, и ввести его в действие с 01.12.2012 г. Третий вопрос: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества». Решение по вопросу: 3.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества 21 февраля 2013 года в очной форме (совместное присутствие). 3.2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2. Об избрании членов Совета директоров Общества. 3. О внесении Изменений в Устав Общества. 4. О внесении изменений в Положение о Правлении Общества. 5. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества. 3.3. Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества 21 февраля 2013 года - 11 часов 00 минут (по местному времени г. Сургут). 3.4. Определить место проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – РФ, Тюменская область, Ханты-мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, улица Энергостроителей, 23, сооружение 34. 3.5. Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров 21 февраля 2013 года - 10 часов 00 минут (по местному времени г. Сургут). 3.6. Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Э.ОН Россия» – 3 декабря 2012 года. 3.7. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества Щеглову Галину Сергеевну – заместителя начальника управления корпоративной политики ОАО «Э.ОН Россия». 3.8. Поручить Генеральному директору ОАО «Э.ОН Россия» Широкову М.Г. обеспечить подготовку и вынесение на рассмотрение Совета директоров Общества всех иных вопросов, необходимых для организации проведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «Э.ОН Россия», в срок не позднее 25 января 2013 г. 3.9. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены заказным письмом (вручены под роспись) лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества не позднее 31 января 2013 года. 3.10. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующему почтовому адресу: 107996, г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13 а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». 3.11. Определить, что при определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанному в пп. 10. настоящего решения адресу не позднее 18 февраля 2013 года включительно. 3.12. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества 21 февраля 2013 года согласно Приложению № 3 к протоколу. 3.13. Определить, что сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Устава Общества публикуется в газете «Российская газета» не позднее 12 декабря 2012 года. Дополнительно информировать акционеров путем направления (вручения) им сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров (одновременно с бюллетенем для голосования) и размещения его на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru. 3.14. Определить перечень информации (материалов), предоставляемых лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества: - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в т.ч. сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых в Совет директоров Общества; - проект изменений в Устав Общества; - проект изменений в Положение о Совете директоров Общества; - проект изменений в Положение о Правлении Общества; - проекты решений внеочередного общего собрания акционеров Общества 21 февраля 2013 года. Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 января 2013 года по 21 февраля 2013 года (кроме выходных и праздничных дней), с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по следующим адресам: Общество: - Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, город Сургут, ул. Энергостроителей 23, сооружение 34; - г. Москва, Пресненская набережная д.10, корпус Б, 23 этаж; Регистратор Общества: - г. Москва, ул. Стромынка д.18 корп.13, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.» Также с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 31 января 2013 года по 21 февраля 2013 года на корпоративном сайте Общества в сети Интернет по электронному адресу: www.eon-russia.ru и http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7878. Четвертый вопрос: Об утверждении плана работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2013 год. Решение по вопросу: 4.1. Утвердить план работы Совета директоров ОАО «Э.ОН Россия» на 2013 год в соответствии с Приложением № 4 к протоколу. Пятый вопрос: Об утверждении вознаграждения аудитора Общества за оказание услуг по аудиту отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года. Решение по вопросу: 5.1. Утвердить вознаграждение аудитора Общества – ЗАО «ПрайсвотерхаусКуперсАудит» в размере: - 18 064 326 рублей (без учета НДС) за выполнение услуг по аудиту финансовой отчетности за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2012 года, подготовленной в соответствии с МСФО. Шестой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша». Решение по вопросу: 6.1. Одобрить заключение договора купли-продажи имущества между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша» на существенных условиях согласно приложению № 5 к протоколу. 6.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Седьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша». Решение по вопросу: 7.1. Одобрить заключение договора субаренды парковочных мест между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН И энд Пи Раша» на существенных условиях согласно приложению № 6 к протоколу. 7.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Восьмой вопрос: Об одобрении сделки с заинтересованностью - договора субаренды нежилого помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр». Решение по вопросу: 8.1. Одобрить заключение договора субаренды офисного помещения между ОАО «Э.ОН Россия» и ООО «Э.ОН Раша Пауэр» на существенных условиях согласно приложению № 7 к протоколу. 8.2. Установить, что условия данной сделки являются конфиденциальными и не подлежат раскрытию до момента ее совершения. Девятый вопрос: О согласовании совмещения Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций. Решение по вопросу: 9.1. Согласовать совмещение Генеральным директором Общества Широковым Максимом Геннадьевичем должности члена Совета директоров Общества с ограниченной ответственностью Э.ОН Коннектинг Энерджис  с 16 ноября 2012 г. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.11.2012 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 30.11.2012 г., протокол № 176. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _____________________ М.Г. Широков 3.2. Дата «30» ноября 2012 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.