Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: МКПАО «ЭН+ ГРУП» 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, остров Октябрьский 1.4. ОГРН эмитента: 1193926010398 1.5. ИНН эмитента: 3906382033 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 16625-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=37955; https://www.enplusgroup.com 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.12.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Кворум заседания совета директоров: по вопросам 1-6 в голосовании приняли участие 12 из 12 членов совета директоров; по вопросу 7 в голосовании приняли участие 9 из 12 членов совета директоров. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: По вопросу №1 «Обновленный отчет об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №2 «Рассмотрение отчета о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №3 «Рассмотрение отчетов председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества.»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №4 «Утверждение бизнес-плана Общества на 2020 год.»: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №5 «Утверждение операционной стратегии Общества.»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №6 «Утверждение принципов операционной стратегии Общества.»: «ЗА» - 12; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет. По вопросу №7 «Оценка качества работы Председателя Совета директоров Общества.»: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 4. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: По вопросу №1: Принять к сведению обновленный отчет об охране здоровья, промышленной безопасности и окружающей среды в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу №2: Принять к сведению отчет о выполненных поручениях в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу №3: Принять к сведению отчеты председателей комитетов в рамках контроля и регулярной оценки результатов деятельности Общества. По вопросу №4: Утвердить бизнес-план Общества на 2020 год. По вопросу №5: 5.1. Перенести рассмотрение вопроса «Об утверждении операционной стратегии Общества» на более поздний срок. 5.2. Рассмотреть вопрос «Об утверждении принципов операционной стратегии Общества» отдельным вопросом в рамках текущего заседания Совета директоров. 5.3. В связи с включением в повестку дня дополнительного вопроса скорректировать нумерацию вопросов повестки дня текущего заседания Совета директоров: - вопрос 6 «Утверждение принципов операционной стратегии Общества.»; - вопрос 7 «Оценка качества работы Председателя Совета директоров Общества.». По вопросу №6: Утвердить принципы операционной стратегии Общества. По вопросу №7: Утвердить результаты оценки качества работы Председателя Совета директоров Общества за 2019 год согласно Приложению №1. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.12.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 20.12.2019, Протокол № 9. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.А. Кирюхин 3.2. Дата 23.12.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.