Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество Абрау – Дюрсо 1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117186, г. Москва, проспект Севастопольский, д. 43А к. 2 1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1077757978814 1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7727620673 1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 12500-A 1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=26517 ; https://abraudurso.e-disclosure.ru; http://www.abraudurso.ru/investors# 1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.08.2022 2. Содержание сообщения 2.1. О согласии на совершение или о последующем одобрении сделки эмитента, признаваемой в соответствии с законодательством Российской Федерации сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. 2.1.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 9. Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принявшие участие в заседании, составляет 9. Общее количество голосов, которыми по вопросу об одобрении сделок обладают члены совета директоров, незаинтересованные в совершении сделок и принявшие участие в заседании, составляет 7. Кворум имелся. Результат голосования: «ЗА» – 7 (Семь) голосов (единогласно), голоса членов совета директоров Масловского В. В. и Титова П. Б. при подсчёте голосов не учитывались в связи с их заинтересованностью; «ПРОТИВ» и «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов. 2.1.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 2.1.2.1. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 272-32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Лоза», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 32/22-ВКЛ от «13» мая 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 1 к настоящему протоколу. Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1077757978814); Банк, Кредитор – РНКБ Банк (ПАО) (ОГРН 1027700381290); Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик – ООО «Лоза» (ОГРН 1162315052569). Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки: 1. Титов Павел Борисович: - является контролирующим лицом, председателем совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Лоза» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 33,8762 %. 2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал») (ОГРН 1037708006159): - место нахождения: город Москва; - является контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Лоза» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 59,454 %. 3. Масловский Владимир Владимирович: - является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), в свою очередь ПАО «Абрау – Дюрсо» владеет 100% долей в уставном капитале ООО «Лоза» (выгодоприобретатель по сделке) и осуществляет функции его единоличного исполнительного органа (управляющего); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %. 2.1.2.2. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 297-35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО АФ «Юбилейная», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 35/22-ВКЛ от «25» мая 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 2* к настоящему протоколу. Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1077757978814); Банк, Кредитор – РНКБ Банк (ПАО) (ОГРН 1027700381290); Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик – ООО АФ «Юбилейная» (ОГРН 1062352023370). Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки: 1. Титов Павел Борисович: - является контролирующим лицом, председателем совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО АФ «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 33,8762 %. 2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал») (ОГРН 1037708006159): - место нахождения: город Москва; - является контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО АФ «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 59,454 %. 3. Масловский Владимир Владимирович: - является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), в свою очередь ПАО «Абрау – Дюрсо» является контролирующим лицом (владеет 100% долей в уставном капитале) ООО АФ «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %. 2.1.2.3. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 177 000 000 (Сто семьдесят семь миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 318-43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО Винодельня «Юбилейная», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 43/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 3* к настоящему протоколу. Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1077757978814); Банк, Кредитор – РНКБ Банк (ПАО) (ОГРН 1027700381290); Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщик – ООО Винодельня «Юбилейная» (ОГРН 1142352000438). Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки: 1. Титов Павел Борисович: - является контролирующим лицом, председателем совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО Винодельня «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 33,8762 %. 2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал») (ОГРН 1037708006159): - место нахождения: город Москва; - является контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО Винодельня «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 59,454 %. 3. Масловский Владимир Владимирович: - является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), в свою очередь ПАО «Абрау – Дюрсо» является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО Винодельня «Юбилейная» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %. 2.1.2.4. Принять решение о последующем одобрении совершённой Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сумма которой 295 000 000 (Двести девяносто пять миллионов) рублей (тело обеспечиваемого долга и проценты по нему) составляет менее 10 процентов балансовой стоимости активов Общества, договора поручительства № 335-44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года (далее «Договор»), заключённого между ПАО «Абрау – Дюрсо» и РНКБ Банк (ПАО), в целях обеспечения исполнения обязательств ООО «Абрау-Дюрсо», по кредитному договору (возобновляемая кредитная линия) № 44/22-ВКЛ от «27» мая 2022 года, на условиях, изложенных в Договоре, являющемся приложением № 4 к настоящему протоколу. Стороны сделки: Поручитель – ПАО «Абрау-Дюрсо», (ОГРН 1077757978814); Банк, Кредитор – РНКБ Банк (ПАО) (ОГРН 1027700381290); Выгодоприобретатель по сделке, Заёмщмк – ООО «Абрау-Дюрсо» (ОГРН 1142315018120). Лица, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, заинтересованными в совершении Обществом сделки, основания, по которым такие лица признаются заинтересованными в совершении сделки: 1. Титов Павел Борисович: - является контролирующим лицом, председателем совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Абрау-Дюрсо» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 33,8762 %. 2. Общество с ограниченной ответственностью «Актив Капитал» (ООО «Актив Капитал») (ОГРН 1037708006159): - место нахождения: город Москва; - является контролирующим лицом ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), а также контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Абрау-Дюрсо» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 59,454 %. 3. Масловский Владимир Владимирович: - является единоличным исполнительным органом и членом совета директоров ПАО «Абрау – Дюрсо» (сторона сделки), в свою очередь ПАО «Абрау – Дюрсо» является контролирующим лицом (косвенный контроль) ООО «Абрау-Дюрсо» (выгодоприобретатель по сделке); - доля участия заинтересованного лица в уставном капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента/стороны сделки на дату совершения сделки: 0 %. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11.08.2022 года. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.08.2022 года, протокол № 10/2022. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата государственной регистрации: 1-02-12500-А от 29.08.2012 Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JS5T7. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор В.В. Масловский 3.2. Дата 12.08.2022г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.