Полный текст:

Сообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний” 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Трубная Металлургическая Компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ТМК» 1.3. Место нахождения эмитента 125047, г. Москва, ул. Александра Невского, д. 19/25, стр. 1 1.4. ОГРН эмитента 1027739217758 1.5. ИНН эмитента 7710373095 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 29031-Н 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.tmk-group.com 1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации Приложение к Вестнику ФСФР России, газета «Вечерняя Москва» 1.9. Код (коды) существенного факта (фактов) 1029031Н30062006 2. Содержание сообщения 1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое 2.2. Форма проведения общего собрания – очная (совместное присутствие) 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30 июня 2006 г. г. Москва, Подсосенский пер. д.5, стр. 1 2.3. Кворум общего собрания - 100% 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним. ПЕРВЫЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 года. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по настоящему вопросу повестки дня – 873 001 000. Кворум имеется (100%). «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) ВТОРОЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2005 года, а также предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2005 году в размере 0,54222 рубля на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов «05» июля 2006 г. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по настоящему вопросу повестки дня – 873 001 000. Кворум имеется (100%). «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) ТРЕТИЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: 1. Голицын Петр Дмитриевич; 2. Каплунов Андрей Юрьевич; 3. Кобб Эйдриан; 4. Мару Жозеф; 5. Папин Сергей Тимофеевич; 6. Пумпянский Дмитрий Александрович; 7. Таунсенд Джеффри; 8. Хмелевский Игорь Борисович; 9. Ширяев Александр Георгиевич; 10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества избрание Совета директоров Общества осуществляется кумулятивным голосованием. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по вопросу повестки дня – 8 730 010 000 кумулятивных голосов. Кворум имеется (100%). Количество голосов, отданных за кандидатов: Ф.И.О. кандидата Количество голосов, отданных за кандидата 1. Голицын Петр Дмитриевич; 873 001 000 2. Каплунов Андрей Юрьевич; 873 001 000 3. Кобб Эйдриан; 873 001 000 4. Мару Жозеф; 873 001 000 5. Папин Сергей Тимофеевич; 873 001 000 6. Пумпянский Дмитрий Александрович; 873 001 000 7. Таунсенд Джеффри; 873 001 000 8. Хмелевский Игорь Борисович; 873 001 000 9. Ширяев Александр Георгиевич; 873 001 000 10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович 873 001 000 «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - 0 голосов (0%) В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и Устава Общества избранными в Совет директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов. В состав Совета директоров Общества избираются 10 членов. ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 1. Воробьев Александр Петрович; 2. Максименко Александр Васильевич; 3. Новокшонова Анна Николаевна. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по настоящему вопросу повестки дня – 873 001 000. Кворум имеется (100%). «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) ПЯТЫЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по настоящему вопросу повестки дня – 873 001 000. Кворум имеется (100%). «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) ШЕСТОЙ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ: Одобрить типовой контракт с членом Совета директоров Общества и типовой контракт с Председателем Совета директоров Общества, предусматривающие выплату вознаграждений и компенсацию расходов члену Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, по настоящему вопросу повестки дня – 873 001 000. Кворум имеется (100%). РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 873 001 000 голосов (100%) «ПРОТИВ» - 0 голосов (0%) «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»- 0 голосов (0%) 2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества по результатам 2005 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: Утвердить распределение прибыли Общества по результатам 2005 года, а также предложенные Советом директоров Общества размер, сроки и форму выплаты годовых дивидендов по акциям Общества и принять решение о выплате годовых дивидендов по результатам деятельности Общества в 2005 году в размере 0,54222 рубля на одну обыкновенную акцию Общества номинальной стоимостью 10 рублей и установить дату завершения выплаты дивидендов «05» июля 2006 г. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Избрать в состав Совета директоров Общества следующих лиц: 1. Голицын Петр Дмитриевич; 2. Каплунов Андрей Юрьевич; 3. Кобб Эйдриан; 4. Мару Жозеф; 5. Папин Сергей Тимофеевич; 6. Пумпянский Дмитрий Александрович; 7. Таунсенд Джеффри; 8. Хмелевский Игорь Борисович; 9. Ширяев Александр Георгиевич; 10. Эскиндаров Мухадин Абдурахманович. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Избрать в Ревизионную комиссию Общества: 1. Воробьев Александр Петрович; 2. Максименко Александр Васильевич; 3. Новокшонова Анна Николаевна. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: Утвердить аудитором Общества ООО «Эрнст энд Янг». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: Одобрить типовой контракт с членом Совета директоров Общества и типовой контракт с Председателем Совета директоров Общества, предусматривающие выплату вознаграждений и компенсацию расходов члену Совета директоров Общества и Председателю Совета директоров Общества. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «ТМК» К. А. Семериков (подпись) 3.2. Дата “ 03 ” июля 20 06 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.