Полный текст:

Сообщение о существенном факте «о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Европлан» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «Европлан» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, дом 20 1.4. ОГРН эмитента 1027700085380 1.5. ИНН эмитента 6164077483 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 56453-Р 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11328, http://www.europlan.ru 2. Содержание сообщения 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 9 (Девять) членов Совета директоров ПАО «Европлан» (далее – «Общество») из 9 (Девяти) избранных. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имеется. По первому и второму вопросам повестки дня: «За» - 9 (девять) голосов, в том числе 1(один) голос по результатам учета письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего Председателя Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). По третьему вопросу повестки дня: По результатам голосования незаинтересованных в совершении сделки членов Совета директоров: «За» - 8 (восемь) голосов, в том числе 1 (один) голос по результатам учёта письменного мнения, поступившего от отсутствовавшего Председателя Совета директоров; «Против» - 0 (ноль); «Воздержался» - 0 (ноль). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: 1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества. Принято решение: 1) Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Европлан» (далее – «Собрание») в форме заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование). 2) Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – 18 ноября 2016 года. 3) Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан» (Служба корпоративного секретаря). 4) Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 октября 2016 года. 5) Утвердить следующую повестку дня Собрания: 1. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору управляющей организации; 2. Об утверждении условий договора на передачу полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации. 6) Утвердить форму и текст сообщения о проведении Собрания (Приложение № 1 к настоящему решению). 7) Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров (Приложение №2 к настоящему решению). 8) Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания: сообщение о проведении Собрания размещается на сайте Общества в сети Интернет https://europlan.ru/portal/investor/disclosure, а также передается держателю реестра для направления акционерам и номинальному держателю, которому открыт лицевой счет, для направления своим депонентам не позднее 28 октября 2016 года. 9) Определить, что бюллетень для голосования по вопросу повестки дня Собрания должен быть направлен (либо вручен под роспись) каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, не позднее 28 октября 2016 года. 10) Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, являются: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров Общества; - проект договора с управляющей организацией. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 28 октября 2016 по 17 ноября 2016 года, за исключением выходных и праздничных дней с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: 127051, г. Москва, Малая Сухаревская пл., д. 12 (бизнес-центр «Садовая галерея»), этаж 4, ПАО «Европлан», Также указанная информация (материалы) передается держателю реестра для направления номинальным держателям, которым открыт лицевой счет, для направления своим депонентам. По второму вопросу повестки дня: 2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» принять решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации. Принято решение: Предложить внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «Европлан» принять решение о передаче в соответствии с абз. 3 п. 1 ст. 69 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» полномочий единоличного исполнительного органа по договору управляющей организации - Акционерному обществу «Финансовая группа САФМАР» (ОГРН 5077746881416, ИНН 7713622487). По третьему вопросу повестки дня: 3. Предварительное утверждение условий договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации, являющегося сделкой, совершении которой имеется заинтересованность. Принято решение: Одобрить заключение договора (проект договора в приложении) о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации, в совершении которого имеется заинтересованность (далее – Договор). Предварительно утвердить следующие условия Договора: Стороны договора: Публичное акционерное общество «Европлан» (ПАО «Европлан») - «Общество». Акционерное общество «Финансовая группа САФМАР» – «Управляющая организация». Предмет и иные существенные условия договора: Договор регулирует взаимоотношения сторон по поводу оказания Управляющей организацией Обществу услуг по управлению последним, в форме осуществления Управляющей организацией полномочий единоличного исполнительного органа Общества. В рамках Договора Управляющая организация оказывает Обществу любые услуги в соответствии с законодательством РФ об акционерных обществах и Уставом Общества, которые находятся в компетенции единоличного исполнительного органа и при обычных условиях необходимы в интересах Общества для осуществления нормальной производственно-хозяйственной деятельности Общества. Срок окончания действия договора: до 1 января 2020 года. Стоимость услуг по договору о передаче полномочий исполнительного органа Общества управляющей организации определена Советом директоров на данном заседании в соответствии с требованиями п. 7 ст. 83, ст. 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) иные условия сделки не раскрывать. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14.10.2016 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17.10.2016 г. Протокол № 21/СД-2016. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-02-56453-P от 01.10.2015 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JVW89. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ПАО «Европлан» Михайлов А.С. (подпись) 3.2. Дата «17» октября 2016 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.