Полный текст:

Сообщение о существенном факте «О решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Мордовская энергосбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» ОАО «Мордовэнергосбыт» 1.3. Место нахождения эмитента 430001, Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Большевистская, дом 117 А 1.4. ОГРН эмитента 1051326000967 1.5. ИНН эмитента 1326192645 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 1-01-55055-E 1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.mesk.ru/raskrytie_informacyi/raskrytie_informatsii_emitentom/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5754 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента - в соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся (100%). 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: «за» - 7 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. 2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет об исполнении контрольных показателей Бюджета движения денежных средств ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» на 2 квартал 2013 года. ВОПРОС № 2: Отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора об исполнении кредитного плана Общества за 2 квартал 2013 года. ВОПРОС № 3: Отчет Генерального директора о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года. РЕШЕНИЕ: 1. Принять к сведению отчет Генерального директора ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» о кредитной политике Общества за 2 квартал 2013 года. 2. Отметить фактическое превышение целевого и максимального допустимого лимитов по сумме ликвидных активов, целевого и максимального допустимого лимитов по структуре пассивов по состоянию на 30.06.2013 года. ВОПРОС № 4: Об одобрении совершения крупной сделки - заключения Соглашения № 92-13/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» и «НОМОС-БАНК» (ОАО). РЕШЕНИЕ: Одобрить совершение крупной сделки - заключение Соглашения № 92-13/СБГ-4Ф об условиях предоставления банковских гарантий (далее – Соглашение) между ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее - Принципал) и «НОМОС-БАНК» (ОАО) (далее – Банк Гарант) на следующих условиях: • В размере не более Свободного остатка лимита гарантий, Банк обязуется выдавать письменные обязательства (Гарантии) уплатить Бенефициару по его письменному требованию денежную сумму в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Принципалом своих обязательств, вытекающих из Основного обязательства, кроме обязательств по оплате неустойки, а Принципал обязуется в случае выполнения Банком своих обязательств по каждой выданной Гарантии возместить Банку все суммы, выплаченные Банком в пользу Бенефициара по Гарантиям, а также комиссии за перевод, дополнительные, документально подтвержденные комиссии, а также прочие расходы, понесенные Банком по исполнению обязательств по Гарантиям, и уплатить комиссию за каждую предоставленную Гарантию; • Бенефициар – лицо, в пользу которого осуществляются выплаты по Гарантии, а именно: Открытое акционерное общество «Центр финансовых расчетов» (ОГРН 1047796723534, ИНН 7705620038, адрес места нахождения: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, под.7, этажи 7-8); • Основное обязательство – Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора заявок для балансирования системы N 0100-ВМА-Е-КР-06 от 06 сентября 2006 года и/или Договор купли-продажи электрической энергии по результатам конкурентного отбора ценовых заявок на сутки вперед № 0100-RSV-E-KP-06 от 06 сентября 2006 года, заключенный между Принципалом и Бенефициаром; • Платеж Банка по Гарантии осуществляется в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения Банком требования Бенефициара по системе СВИФТ (SWIFT); • Лимит гарантий – максимальная совокупная сумма всех Гарантий, предоставленных Банком по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; при этом Свободным остатком лимита гарантий на каждую конкретную дату является разность между Лимитом гарантий и суммой всех Гарантий, выданных Банком на эту дату по просьбе Принципала в соответствии с Соглашением; • Лимит банковской гарантии - 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей; • Целевое назначение - для обеспечения исполнения обязательств участника оптового рынка электрической энергии и мощности; • Срок действия лимита гарантий – с 08 августа 2013 года по 04 февраля 2014 года; При этом предельная дата предоставления Банком любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения – 06.12.2013 года (включительно); Датой начала действия Гарантии является 14-е число календарного месяца. Срок окончания действия Гарантии должен быть установлен как 13-е число следующего месяца. Срок действия любой из Гарантий, выдаваемых в рамках Соглашения не должен превышать 1 (Одного) календарного месяца и срока действия Лимита гарантий; • Сумма предоставляемой Банком Гарантии не может превышать сумму Свободного остатка лимита гарантий; • Комиссии в случае востребования гарантии - 2% годовых от суммы каждой банковской гарантии; • Комиссия в случае невостребования гарантии - 15 000,00 рублей за календарный квартал; • Принципал также обязуется уплатить Банку все документально подтвержденные дополнительные комиссии и расходы, которые могут быть предъявлены Банку в связи с выдачей соответствующей Гарантии или в связи с предъявлением требования по ней, в том числе комиссии Авизующих банков за авизование Гарантии и за передачу Банку требования Бенефициара о платеже по гарантии в соответствии с тарифами, установленными Авизующим банком; • Размер предусмотренных Соглашением комиссий может быть изменен Банком в одностороннем порядке путем письменного уведомления; • При несвоевременном (неполном) возмещении Банку сумм, указанных в Соглашении, и/или несвоевременной (неполной) уплате Банку сумм комиссий, установленных Соглашением, вследствие отсутствия в установленные Соглашением сроки необходимой для погашения суммы денежных средств на расчетных счетах Принципала, открытых в Банке в валюте РФ, Банк вправе потребовать, а Принципал обязан уплатить пени в размере двойной процентной ставки рефинансирования Банка России, выраженной в процентах годовых и действующей на дату неисполнения обязательства, от суммы долга за каждый календарный день просрочки. Соглашением могут быть предусмотрены и иные пени/штрафные санкции. ВОПРОС № 5: Отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2013 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению отчет Генерального директора о реализации программы закупок Общества за 1 полугодие 2013 года. ВОПРОС № 6: О внесении изменений в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания». РЕШЕНИЕ: Внести следующие изменения в Регламент по бизнес-планированию ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» (далее – Регламент): - Приложение №1 к Регламенту изложить в новой редакции в соответствии с Приложением №1 к настоящему протоколу. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 августа 2013 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 08 августа 2013 г. № 129. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор ОАО «Мордовская энергосбытовая компания» А.М. Мордвинов (подпись) 3.2. Дата «08» августа 2013 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.