Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Волги» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «МРСК Волги» 1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г. Саратов 1.4. ОГРН эмитента 1076450006280 1.5. ИНН эмитента 6450925977 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04247-Е 1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.mrsk-volgi.ru/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12131 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо). 11.07.2019 года 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета): в заседании приняли участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержания решений, принятых советом директоров акционерного общества и результаты голосования по ним: Вопрос № 1. О признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Головцова Александра Викторовича независимым директором. Принятое решение: 1. Руководствуясь пунктами 109-110 Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России к применению акционерными обществами, акции которых допущены к организованным торгам, раздела 2.19 Приложения 2 и Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, признать члена Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Головцова Александра Викторовича независимым директором, несмотря на наличие формальных критериев связанности. 2. Принять к сведению, что решение о признании члена Совета директоров ПАО «МРСК Волги» Головцова Александра Викторовича независимым директором является мотивированным, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 2.1. Член Совета директоров А.В. Головцов не связан с существенным контрагентом, конкурентом ПАО «МРСК Волги» и государством или муниципальным образованием, но является лицом, связанным: - с ПАО «МРСК Волги», поскольку является членом совета директоров организаций (ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Северо-Запада»), подконтрольных контролирующему ПАО «МРСК Волги» лицу (ПАО «Россети»); - с существенным акционером ПАО «Россети» (А.В. Головцов является членом Совета директоров более чем в 2-х юридических лицах, подконтрольных существенному акционеру ПАО «МРСК Волги» (ПАО «Россети»): ПАО «МРСК Волги», ПАО «МРСК Центра» и ПАО «МРСК Северо-Запада». 2.2. А.В. Головцов является членом Совета директоров ПАО «МРСК Волги» с 2016 года, и до июня 2019 полностью соответствовал критериям независимости. В Совет директоров ПАО «МРСК Волги» Головцов А.В. выдвигался неконтролирующим акционером - ENERGYO SOLUTIONS RUSSIA (CYPRUS) LIMITED, владеющим 11,47 % уставного капитала. 2.3. Позиция А.В. Головцова по вопросам повестки дня заседаний Совета директоров ПАО «МРСК Волги» основана исключительно на его профессиональном опыте и знаниях, всестороннем изучении сути вопросов, является непредвзятой и самостоятельной, не зависящей от взглядов других членов Совета директоров и менеджмента Общества, ориентирована, прежде всего, на повышение эффективности деятельности Общества. В связи с изложенным, наличие формального критерия связанности с существенным акционером не оказывает влияния на работу А.В. Головцова в составе Совета директоров ПАО «МРСК Волги» и способность А.В. Головцова формировать объективные и независимые мнения и суждения по вопросам, выносимым на решение Совета директоров ПАО «МРСК Волги». 2.4. Головцов Александр Викторович обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Головцову А.В. присвоена квалификация финансового аналитика, имеется сертификат CFA Charterholder. Опыт работы в Совете директоров ПАО «МРСК Волги» в течение трех лет, глубокое знание специфики работы Общества, его организационной структуры, понимание бизнес-процессов, обладание необходимыми профессиональными компетенциями в сфере защиты прав и законных интересов акционеров и инвесторов, использование в своей работе лучших практик корпоративного управления делают опыт А.В. Головцова значимым для Общества. 2.5. На протяжении трех лет Головцов А.В. избирался Председателем Комитета по аудиту, что свидетельствует о высоком доверии, оказываемом другими членами Совета директоров. За 2018-2019 корпоративный год под председательством А.В. Головцова состоялось 14 заседаний Комитета, в том числе 6 очных заседаний, что свидетельствует об активной работе Комитета, что безусловно оказывает позитивное влияние на деятельность Общества. 2.6. За время работы членом Совета директоров ПАО «МРСК Волги» А.В. Головцов принимал участие в 100 % заседаний (очных и заочных) Совета директоров, Комитета по аудиту, Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по стратегии и развитию Совета директоров ПАО «МРСК Волги», при этом Головцов А.В. неоднократно запрашивал дополнительную информацию и пояснения, а также участвовал в прениях и обсуждениях по вопросам повестки дня заседаний. 2.7. Решения, принятые А.В. Головцовым в качестве члена Совета директоров Общества, направлены на обеспечение интересов Общества в соответствии с его стратегией развития и отвечают интересам всех акционеров. Результаты голосования: «За» - 11 чел. (Майоров Андрей Владимирович, Рябикин Владимир Анатольевич, Головцов Александр Викторович, Гребцов Павел Владимирович, Жариков Алексей Николаевич, Кирюхин Сергей Владимирович, Коротков Дмитрий Сергеевич, Короткова Мария Вячеславна, Пятигор Александр Михайлович, Серебряков Константин Сергеевич, Софьин Владимир Владимирович). «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. Вопрос № 2. Об избрании персонального состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Принятое решение: 1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества - 5 человек. 2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Ф.И. О. кандидата Должность и место работы 1. Головцов Александр Викторович Член Совета директоров ПАО «МРСК Волги» 2. Кирюхин Сергей Владимирович Исполняющий обязанности заместителя генерального директора - руководителя Аппарата ПАО «Россети» 3. Короткова Мария Вячеславна Директор ООО «МКС» 4. Серебряков Константин Сергеевич Начальник управления организации и контроля корпоративных мероприятий ДЗО Департамента корпоративного управления ПАО «Россети» 5. Софьин Владимир Владимирович Директор Департамента технологического развития и инноваций ПАО «Россети» 3. Избрать Головцова Александра Викторовича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «МРСК Волги». Результаты голосования: «За» - 11 чел. «Против» - нет. «Воздержался» - нет. Решение принято единогласно. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10 июля 2019 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол от 11 июля 2019 года № 3. 2.5. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: повестка дня не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению Н.Л. Реброва (подпись) 3.2.Дата «11» июля 2019 г. М. П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.