Полный текст:

Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество Группа компаний «ТНС энерго» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО ГК «ТНС энерго» 1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, Настасьинский переулок, д. 4, корп. 1 1.4. ОГРН эмитента 1137746456231 1.5. ИНН эмитента 7705541227 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 15521-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33277, http://corp.tns-e.ru 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо) 24.10.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров - 9 человек. Всего в заседании Совета директоров, проведенном в форме заочного голосования, приняли участие 9 членов Совета директоров. Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: Вопрос № 1: Об определении стоимости имущества взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. Определить стоимость имущества взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность – договоров поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Великий Новгород», ООО «ТНС энерго Пенза», ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обязательств по Кредитным договорам согласно Приложению №1. Итоги голосования: Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 2: О предварительном согласии на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которой имеется заинтересованность – договоров поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» (далее «Поручитель», «Общество») и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» (далее «Банк», «Кредитор») в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Великий Новгород» (далее «Должник 1»), ООО «ТНС энерго Пенза» (далее «Должник 2»), ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (далее «Должник 3») обязательств по Кредитным договорам. 1. Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, взаимосвязанной со сделками, указанными в пунктах №2 и №3 настоящего вопроса, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Великий Новгород» обязательств по Кредитному договору (далее – Договор) на следующих существенных условиях: 1.1. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предоставляет ООО «ТНС энерго Великий Новгород» право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование; 1.2. Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) в совокупности не должна превышать 300 000 000 (триста миллионов) рублей; 1.3. Максимальный срок действия Кредитного договора - не позднее 31 декабря 2021 г. включительно; 1.4. Целевое назначение – пополнение оборотных средств; 1.5. Процентная ставка: за пользование кредитом - не более 14.0 (Четырнадцать) процентов годовых. 1.6. В случае нарушения обязательств: - по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки; - по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки. 1.7. Банк имеет право повысить процентную ставку на 2% годовых в случае нарушения обязательств: - по проведению оборотов; - по выполнению Ковенантов; - по выполнению прочих дополнительных условий. 1.8. Максимальный срок действия Договора поручительства – не позднее 31 декабря 2024 г. включительно; 1.9. В соответствии с договором поручительства Общество солидарно отвечает перед Банком за исполнение Должником 1 обязательств по Договору в полном объеме, включая основной долг, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику 1 услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником 1 по Договору. Заинтересованные лица: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», которое является управляющей организацией Общества с ограниченной ответственности «ТНС энерго Великий Новгород». - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственности «ТНС энерго Великий Новгород». - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственности «ТНС энерго Великий Новгород». 2. Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, взаимосвязанной со сделками, указанными в пунктах №1 и №3 настоящего вопроса, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ООО «ТНС энерго Пенза» обязательств по Кредитному договору (далее – Договор) на следующих существенных условиях: 1.1. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предоставляет ООО «ТНС энерго Пенза» право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование; 1.2. Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) в совокупности не должна превышать 500 000 000 (пятиста миллионов) рублей; 1.3. Максимальный срок действия Кредитного договора - не позднее 31 декабря 2021 г. включительно; 1.4. Целевое назначение – пополнение оборотных средств; 1.5. Процентная ставка: за пользование кредитом - не более 14.0 (Четырнадцать) процентов годовых. 1.6. В случае нарушения обязательств: - по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки; - по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки. 1.7. Банк имеет право повысить процентную ставку на 2% годовых в случае нарушения обязательств: - по проведению оборотов; - по выполнению Ковенантов; - по выполнению прочих дополнительных условий. 1.8. Максимальный срок действия Договора поручительства – не позднее 31 декабря 2024 г. включительно; 1.9. В соответствии с договором поручительства Общество солидарно отвечает перед Банком за исполнение Должником 2 обязательств по Договору в полном объеме, включая основной долг, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику 2 услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником 2 по Договору. Заинтересованные лица: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственности «ТНС энерго Пенза». - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственности «ТНС энерго Пенза». - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Общества с ограниченной ответственности «ТНС энерго Пенза». 3. Предоставить предварительное согласие на заключение сделки, взаимосвязанной со сделками, указанными в пунктах №1 и №2 настоящего вопроса, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства между ПАО ГК «ТНС энерго» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» в качестве обеспечения исполнения ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» обязательств по Кредитному договору (далее – Договор) на следующих существенных условиях: 1.1. АО АКБ «НОВИКОМБАНК» предоставляет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» право на получение Кредита в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности, а Заемщик обязуется в установленные Договором сроки вернуть Кредит и уплатить проценты за пользование; 1.2. Общая сумма лимита кредитной линии, в рамках которого может быть предоставлен кредит (транш кредита) в совокупности не должна превышать 700 000 000 (семиста миллионов) рублей; 1.3. Максимальный срок действия Кредитного договора - не позднее 31 декабря 2021 г. включительно; 1.4. Целевое назначение – пополнение оборотных средств; 1.5. Процентная ставка: за пользование кредитом - не более 14.0 (Четырнадцать) процентов годовых. 1.6. В случае нарушения обязательств: - по уплате основного долга - Банком устанавливается неустойка в размере действующей процентной ставки за пользование кредитом, которая начисляется на просроченную сумму основного долга в течение срока просрочки; - по уплате процентов - Банком устанавливается неустойка в размере 0,1% за каждый день просрочки, которая начисляется на просроченную сумму процентов в течение срока просрочки. 1.7. Банк имеет право повысить процентную ставку на 2% годовых в случае нарушения обязательств: - по проведению оборотов; - по выполнению Ковенантов; - по выполнению прочих дополнительных условий. 1.8. Максимальный срок действия Договора поручительства – не позднее 31 декабря 2024 г. включительно; 1.9. В соответствии с договором поручительства Общество солидарно отвечает перед Банком за исполнение Должником 3 обязательств по Договору в полном объеме, включая основной долг, вознаграждение Банка за оказываемые Должнику 3 услуги, проценты, комиссии, неустойку, убытки и иные суммы, подлежащие уплате Должником 3 по Договору. Заинтересованные лица: - Афанасьев Сергей Борисович. Основание заинтересованности: является членом совета директоров и единоличным исполнительным органом Публичного акционерного общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». - Афанасьева София Анатольевна. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». - Щуров Борис Владимирович. Основание заинтересованности: является членом Совета директоров Публичного акционерно общества Группа компаний «ТНС энерго», являясь членом Совета директоров Публичного акционерного общества «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Итоги голосования: Щуров Б.В., Афанасьев С.Б., Афанасьева С.А. – не голосовали, поскольку не являются независимыми директорами, не заинтересованными в совершении сделки. ЗА – 6 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. Решение принято. Вопрос № 3: Об утверждении внутренних документов Общества. Решение по пункту 3.1 вопроса № 3: 1. Принять к сведению рекомендации комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Утвердить Политику внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению №2. 3. Признать утратившей силу Положение о политике внутреннего аудита ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго» от 04.12.2014 (Протокол №б/н от 05.12.2014). Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Решение по пункту 3.2 вопроса № 3: 1. Принять к сведению рекомендации комитета по номинациям и вознаграждениям Совета директоров ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Утвердить Регламент проведения внутреннего аудита в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» согласно Приложению №3. Итоги голосования: ЗА – 8 ПРОТИВ – нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 1 Решение принято. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2019 г. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 октября 2019 г., Протокол № б/н. 3. Подпись 3.1. Генеральный директор _________________ С.Б. Афанасьев ПАО ГК «ТНС энерго» (подпись) 3.2. Дата «24» октября 2019 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.