Полный текст:

Решения совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество ТНС энерго Ярославль 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО ТНС энерго Ярославль 1.3. Место нахождения эмитента: 150003, г.Ярославль, просп.Ленина, д.21б 1.4. ОГРН эмитента: 1057601050011 1.5. ИНН эмитента: 7606052264 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 50099-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6050; https://yar.tns-e.ru/disclosure/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 28.08.2020 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: Численный состав Совета директоров – 7 человек; приняли участие в голосовании – 7 человек. Кворум заседания Совета директоров имеется. 2.2. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров: Вопрос №1: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «АУДИТ СВТ», в соответствии с условиями договора №08/10-А на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020г., подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (Приложение № 1). Вопрос №2: Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Определить размер оплаты услуг аудитора Общества – АО «КПМГ», в соответствии с условиями договора на оказание услуг по проведению аудита финансовой отчетности Общества по состоянию на и за отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2020 года, составленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (Приложение № 2). Вопрос №3: Об утверждении отчета о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и первое полугодие 2020 года в соответствии с п.7.5.1 ст.7 «Положения об инвестиционной деятельности «ПАО «ТНС энерго Ярославль»». Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет о выполнении инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал и первое полугодие 2020 года в соответствии с п.7.5.1 ст.7 «Положения об инвестиционной деятельности «ПАО «ТНС энерго Ярославль»» согласно Приложению № 3. ВОПРОС №4: Об утверждении отчета об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 1 по 2 квартал 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет об исполнении годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» за период с 1 по 2 квартал 2020 года согласно Приложению №4. ВОПРОС №5: Об утверждении отчета управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2020 года. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет управляющей организации по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ПАО «ТНС энерго Ярославль» за 2 квартал 2020 года согласно Приложению № 5. Вопрос №6: Об одобрении сделки, связанной с безвозмездным отчуждением имущества Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Одобрить оказание ПАО «ТНС энерго Ярославль» благотворительной помощи Благотворительному фонду помощи участникам сделок с недвижимостью «КВАРТАЛ» для осуществления уставной деятельности фонда в целях помощи лицам, пострадавшим в сфере недвижимости, согласно Приложению № 6. Вопрос №7: Об утверждении отчета о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить отчет ПАО «ТНС энерго Ярославль» о расходовании средств на подготовку и проведение годового общего собрания акционеров Общества 30.07.2020г. согласно Приложению № 7. Вопрос №8: Об утверждении корректировки годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку годовой комплексной программы закупок ПАО «ТНС энерго Ярославль» на 2020-2022 гг. согласно Приложению № 8. Вопрос №9: Об утверждении корректировки №1 проекта инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» «Создание автоматизированной системы коммерческого учета АСКУЭ» на 2020 год. Результаты голосования: «ЗА» – 7, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет. Решение принято. Решение: Утвердить корректировку №1 проекта инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Ярославль» «Создание автоматизированной системы коммерческого учета АСКУЭ» на 2020 год, согласно Приложению № 9. 2.4. Дата проведения заседания Совета директоров: 28 августа 2020 г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 28 августа 2020 г., Протокол № 2. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора ПАО ГК ТНС энерго - управляющий директор ПАО ТНС энерго Ярославль (Доверенность №76/57-н-/76-2019-4-365 от 01.03.2019 г.) О.В. Николаевский 3.2. Дата 28.08.2020г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.