Полный текст:

Сообщение о решении совета директоров (наблюдательного совета) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Публичное акционерное общество энергетики и электрификации Ленэнерго 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО Ленэнерго 1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург 1.4. ОГРН эмитента: 1027809170300 1.5. ИНН эмитента: 7803002209 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00073-A 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.lenenergo.ru/ 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 06.06.2019 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: В заседании приняло участие 10 из 13 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос №1: Определение позиции ПАО «Ленэнерго» (Представителей ПАО «Ленэнерго») по вопросам повесток дня заседаний органов управления Обществ, в которых участвует ПАО «Ленэнерго». ПОСТАНОВИЛИ: 1. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на заседании Совета директоров АО «ЦЭК» по вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» голосовать «ЗА» приятие следующего решения: 1.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ЦЭК» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 2. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 3. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 4. Стромаков Виталий Владимирович Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Леонтьевский Владимир Александрович Заместитель директора по правовому обеспечению - начальника департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 1.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «ЦЭК» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Тихонов Евгений Андреевич Главный специалист отдела бизнес-планирования ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на заседании Совета директоров АО «Курортэнерго» по вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» голосовать «ЗА» приятие следующего решения: 2.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «Курортэнерго» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Полинов Алексей Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» 2. Судакова Татьяна Геннадиевна Директор по экономике – начальник департамента экономики ПАО «Ленэнерго» 3. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 4. Мальцев Владимир Юрьевич Заместитель генерального директора по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич И.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 6. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 7. Леонтьевский Владимир Александрович Заместитель директора по правовому обеспечению - начальника департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято 2.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «Курортэнерго» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Телешко Ольга Владимировна Начальник отдела по управлению ДЗО ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на заседании Совета директоров АО «ПЭС» по вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 3.1. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров АО «ПЭС» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 4. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» 5. Агафонов Максим Сергеевич Директор по управлению собственностью - начальник департамента управления собственностью ПАО «Ленэнерго» 6. Хювенен Татьяна Ивановна Начальник управления бюджетного планирования ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 3.2. Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию АО «ПЭС» следующих кандидатов: № ФИО Должность 1. Котова Евгения Николаевна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЦЭК»: 4.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 2. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 3. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 4. Стромаков Виталий Владимирович Директор по технологическому присоединению - начальник департамента технологического присоединения ПАО «Ленэнерго» 5. Тарноруцкая Вероника Викторовна Генеральный директор АО «ЦЭК» 6. Кузнецова Галина Владимировна Главный бухгалтер – начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» 7. Леонтьевский Владимир Александрович Заместитель директора по правовому обеспечению - начальника департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 4.2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЦЭК»: № ФИО Должность 1. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Тихонов Евгений Андреевич Главный специалист отдела бизнес-планирования ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Курортэнерго»: 5.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Полинов Алексей Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Ленэнерго» 2. Судакова Татьяна Геннадиевна Директор по экономике – начальник департамента экономики ПАО «Ленэнерго» 3. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 4. Мальцев Владимир Юрьевич Заместитель генерального директора по передаче электроэнергии ПАО «Ленэнерго» 5. Дьяков Павел Николаевич И.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 6. Кузьмин Игорь Анатольевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Ленэнерго» 7. Леонтьевский Владимир Александрович Заместитель директора по правовому обеспечению - начальника департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 5.2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Курортэнерго»: № ФИО Должность 1. Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Телешко Ольга Владимировна Начальник отдела по управлению ДЗО ПАО «Ленэнерго» 3. Кутузова Зоя Валентиновна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ЛЭСР»: 6.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Горячев Алексей Сергеевич Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «Ленэнерго» 2. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 3. Булатов Виталий Геннадьевич Директор филиала «Дирекция строящихся объектов» ПАО «Ленэнерго» 4. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 5. Фомин Алексей Юрьевич Начальник департамента логистики и МТО ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 6.2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ЛЭСР»: № ФИО Должность 1. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Вишнякова Татьяна Александровна Заместитель директора по экономике - начальника департамента экономики ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: 7.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Краинский Даниил Владимирович Заместитель генерального директора по правовому и корпоративному управлению ПАО «Ленэнерго» 2. Макаров Александр Николаевич Начальник департамента строительства и реконструкции сетей по ЛО ПАО «Ленэнерго» 3. Дьяков Павел Николаевич И.о. заместителя генерального директора по технологическому присоединению ПАО «Ленэнерго» 4. Китаева Снежана Юрьевна И.о. заместителя генерального директора – руководителя Аппарата ПАО «Ленэнерго» 5. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 6. Филиппенко Игорь Владимирович И.о. генерального директора АО «Энергосервисная компания Ленэнерго» 7. Леонтьевский Владимир Александрович Заместитель директора по правовому обеспечению - начальника департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 7.2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «Энергосервисная компания Ленэнерго»: № ФИО Должность 1. Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Труханова Татьяна Николаевна Заместитель начальника отдела бизнес-планирования ПАО «Ленэнерго» 3. Корепанова Наталья Владимировна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела налогового учета и отчетности ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «СПб ЭС»: 8.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Агафонов Максим Сергеевич Директор по управлению собственностью - начальник департамента управления собственностью ПАО «Ленэнерго» 4. Стефанович Николай Георгиевич Директор филиала ПАО «Ленэнерго» «Кабельная сеть» 5. Хювенен Татьяна Ивановна Начальник управления бюджетного планирования ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 8.2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «СПб ЭС»: № ФИО Должность 1. Котова Евгения Николаевна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Борщева Юлия Николаевна Главный эксперт отдела аудита и консалтинга ПАО «Ленэнерго» 3. Трофимова Ольга Богдановна Заместитель главного бухгалтера - начальник отдела реализации услуг ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9. Поручить представителям ПАО «Ленэнерго» на годовом Общем собрании акционеров АО «ПЭС»: 9.1. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Совета директоров Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Совет директоров АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Поветкин Илья Валентинович Директор по реализации и развитию услуг ПАО «Ленэнерго» 2. Магдеев Нияз Надырович Заместитель главного инженера по технологическому развитию и инновациям ПАО «Ленэнерго» 3. Гридин Александр Викторович Директор по финансам - начальник департамента финансов ПАО «Ленэнерго» 4. Токарь-Межиковский Дмитрий Владимирович Директор по правовому обеспечению - начальник департамента правового обеспечения ПАО «Ленэнерго» 5. Агафонов Максим Сергеевич Директор по управлению собственностью - начальник департамента управления собственностью ПАО «Ленэнерго» 6. Хювенен Татьяна Ивановна Начальник управления бюджетного планирования ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 9.2. По вопросу повестки дня: «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» голосовать «ЗА» избрание следующих кандидатов в Ревизионную комиссию АО «ПЭС»: № ФИО Должность 1. Котова Евгения Николаевна Начальник департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 2. Пантелеева Светлана Николаевна Ведущий эксперт отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» 3. Сигейкина Людмила Алексеевна Начальник отдела мониторинга и анализа департамента внутреннего аудита ПАО «Ленэнерго» ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.7 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №2: О рассмотрении Отчета Единоличного исполнительного органа и Правления Общества об организации и функционировании системы внутреннего контроля, включая реализацию мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля в 2018 году. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа и Правления ПАО «Ленэнерго» об организации и функционировании системы внутреннего контроля в 2018 году в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Сформировать поручения Единоличному исполнительному органу Общества в отношении мероприятий по дальнейшему развитию системы внутреннего контроля после рассмотрения результатов внешней независимой оценки эффективности системы внутреннего контроля. 3. Поручить ПАО «Ленэнерго» в последующих отчетах об организации и функционировании системы внутреннего контроля раскрывать информацию о влиянии системы внутреннего контроля на достижение целей Общества, соблюдение применимых требований законодательства и локальных нормативных актов Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. Вопрос №3: Об утверждении Положения об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго» в новой редакции. ПОСТАНОВИЛИ: 1. Утвердить Положение об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго» в новой редакции в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Признать утратившим силу Положение об инсайдерской информации ПАО «Ленэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 06.06.2018 (протокол от 07.06.2018 № 44), с даты принятия настоящего решения Совета директоров Общества. ГОЛОСОВАЛИ: «За»: 10 «Против»: нет «Воздержался»: нет В соответствии с п. 18.5 ст. 18 Устава ПАО «Ленэнерго» решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 03.06.2019. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2019 № 45. 3. Подпись 3.1. Заместитель начальника департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО «Ленэнерго» (на основании доверенности № 212-19 от 23.04.2019) В.А. Фроликова 3.2. Дата 06.06.2019г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.