Полный текст:

Сообщение о существенном факте. О решениях, принятых Советом директоров эмитента. Сообщение об инсайдерской информации. 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «РЭСК» 1.3. Место нахождения эмитента г. Рязань 1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049 1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня: Кворум заседания по вопросам имеется. Итоги голосования: Вопрос №1: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №2: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №3: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №4: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №5: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №6: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №7: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. Вопрос №8: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. Вопрос №10: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; При подведении итогов голосования по данному вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ОАО «РЭСК» Гладунчика Е.А., признаваемых в соответствии с пунктом 1 статьи 81 ФЗ «Об акционерных обществах» выгодоприобретателем. Вопрос №11: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0; Вопрос №12: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; Вопрос №13: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 1; 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «Об утверждении страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества на 2016 год». Решение: Утвердить следующих страховщиков для обеспечения страховой защиты Общества в 2016 году: № Вид страхования Страховщик 1. Страхование имущества АО «СОГАЗ» 2. Страхование строительно-монтажных рисков САО «ВСК» 3. Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства АО «СОГАЗ» 4. Добровольное медицинское страхование АО «СОГАЗ» 5. Страхование от несчастных случаев и болезней ОАО СК «Альянс» 6. Обязательное страхование гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте Коллективный участник в составе: Лидер: ОАО «АльфаСтрахование»; сторона коллективного участника: СПАО «Ингосстрах» 7. Страхование гражданской ответственности организации за вред, причиненный в результате террористического акта или диверсии АО «СОГАЗ» 8. Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 9. Добровольное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ДСАГО) ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 10. Страхование автотранспортных средств САО «ВСК» 11. Добровольное страхование гражданской ответственности судовладельца ОАО «САК «ЭНЕРГОГАРАНТ» 12. Страхование средств водного транспорта АО «СОГАЗ» 13. Обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров АО «СОГАЗ» 14. Страхование гражданской ответственности членов органов управления и должностных лиц Общества перед третьими лицами и Обществом АО «СОГАЗ» 15. Страхование гражданской ответственности от всех рисков АО «СОГАЗ» Вопрос №2: «Об утверждении Программы страховой защиты Общества на 2016 год». Решение: 1.Утвердить Программу страховой защиты ПАО «РЭСК» на 2016 год в объеме 3 680 323 (Три миллиона шестьсот восемьдесят тысяч триста двадцать три) рубля 45 коп., согласно Приложению 1 к Протоколу. 2. Поручить Исполнительному директору Общества: - обеспечить заключение с победителем конкурсного отбора страховщиков и вступление в силу предусмотренного Программой договора страхования в срок, обеспечивающий непрерывность страхования; - в случае существенного изменения объемов страхования (либо появления в Обществе объектов страхования, не предусмотренных Программой) обеспечить соответствующую корректировку Программы. Вопрос №3: «О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении реестра и плана управления рисками Общества на 2015 - 2016 годы». Решение: Утвердить реестр и план управления рисками Общества на 2015-2016г.г. согласно Приложению 2 к Протоколу. Вопрос №4: «О предварительном одобрении Коллективного договора ПАО «РЭСК» на 2016-2018 годы». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №5: «Об определении цены договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №6: «Об одобрении договора аренды недвижимого имущества между АО «ЭСК РусГидро» и ПАО «РЭСК», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. Вопрос №7: «Об определении цены договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что предельный размер страховой премии по Договору добровольного медицинского страхования между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ» (далее – Договор ДМС) являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 1 927 115 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч сто пятнадцать) рублей 06 копеек, НДС не облагается. Вопрос №8: «Об одобрении договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и АО «СОГАЗ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить Договор ДМС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – АО «СОГАЗ». Предмет Договора ДМС: Страховщик на основании Правил добровольного медицинского страхования обязуется за обусловленную Договором плату (страховую премию), уплачиваемую Страхователем, при наступлении страхового случая осуществить организацию и оплату медицинских услуг Застрахованным по программе добровольного медицинского страхования. Застрахованные лица: Работники Страхователя и иные лица, включенные в списки Застрахованных, представленные Страхователем Страховщику. Объект страхования: Имущественные интересы Застрахованных лиц, связанные с затратами на оказание им медицинской, медико-транспортной и иной помощи при возникновении страхового случая. Страховой случай: Обращение Застрахованного лица в течение срока действия страхования в медицинское учреждение из числа предусмотренных договором страхования за получением медицинской (лечебной, диагностической, консультативной, реабилитационно-восстановительной, оздоровительной, профилактической, в том числе иммунопрофилактической и др.) и иной (в том числе медико-социальной) помощи в соответствии с условиями Договора страхования и программой страхования и повлекшее возникновение обязательств Страховщика произвести оплату медицинских и иных услуг. Страховая сумма: - по риску расходов на амбулаторно-поликлиническое обслуживание при обслуживании в лечебно профилактических учреждениях (далее ЛПУ) г.Москвы и Московской области, г.Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 1 875 000 рублей; - по риску расходов на специализированную стоматологию при обслуживании в ЛПУ г.Москвы и Московской области, г.Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 375 000 рублей; - по риску расходов на экстренную и плановую стационарную помощь, в том числе скорую и неотложную медицинскую помощь при обслуживании в ЛПУ г.Москвы и Московской области, г.Рязани и Рязанской области, лимит возмещения 3 750 000 рублей; - по риску расходов на неотложную медицинскую помощь и медико-транспортную помощь в связи с внезапным заболеванием и (или) получением травмы в результате несчастного случая, произошедших во время пребывания за пределами постоянного места жительства лимит возмещения не менее 50 000 долларов США. Предельная цена Услуг ДМС: 1 927 115 (Один миллион девятьсот двадцать семь тысяч сто пятнадцать) рублей 06 копеек, НДС не облагается. Срок действия Договора ДМС: С 00:00 01.01.2016 по 24:00 31.12.2016. Вопрос №9: «Об определении цены договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Определить, что предельная цена (денежная оценка) услуг по Договору страхования от несчастных случаев и болезней (далее – Договор ДНС), заключаемому между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс» и являющемуся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, составляет 22 563 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 84 копейки. Вопрос №10: «Об одобрении договора, заключаемого между ПАО «РЭСК» и ОАО СК «Альянс», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность». Решение: Одобрить Договор ДНС, являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Страхователь – ПАО «РЭСК»; Страховщик – ОАО СК «Альянс». Предмет Договора ДНС: Страховщик обязуется при наступлении страхового случая произвести страховую выплату Застрахованному лицу или указанному в Договоре страхования Выгодоприобретателю (каковым является наследник (наследники) по закону, если иное лицо не указано Застрахованным лицом в качестве Выгодоприобретателя. Назначение Выгодоприобретателя производится путем предоставления сведений по форме Приложения № 5 к Договору страхования до наступления страхового случая, при этом факт передачи сведений фиксируется составлением Сторонами акта приема-передачи) независимо от всех видов пособий, пенсий и выплат, получаемых по государственному социальному страхованию и социальному обеспечению, трудовых и иных соглашений, причитающихся им по другим договорам страхования выплат или сумм в порядке возмещения вреда по действующему законодательству. Страхователь обязуется оплатить страховую премию, указанную в Договоре страхования, в предусмотренные в Договоре страхования сроки. 1.3. Объектом страхования являются не противоречащие законодательству Российской Федерации имущественные интересы, связанные с причинением вреда жизни, здоровью граждан (Застрахованных лиц). 1.4. Застрахованные лица указаны в Списке Застрахованных лиц (приложение № 1 к Договору страхования; далее по тексту – Застрахованные лица). Страховые риски: Страховыми рисками, на случай наступления которых проводится страхование в соответствии с Договором страхования, являются:  смерть в результате несчастного случая;  смерть Застрахованного лица в результате естественных причин;  инвалидность в результате несчастного случая (с установлением I, II и III групп);  инвалидность в результате естественных причин (с установлением I, II и III групп);  временная утрата трудоспособности в результате несчастного случая в связи с получением травм, предусмотренных в “Таблице страховых выплат при временной утрате трудоспособности «Корпоративная»”;  госпитализация в результате несчастного случая;  госпитализация в результате несчастного случая или болезни. Страховая сумма: согласно Приложению 3 к Протоколу. Цена договора: 22 563 (двадцать две тысячи пятьсот шестьдесят три) рубля 84 копейки Срок оказания услуг по Договору ДНС: С 00:00 01.01.2016 по 24:00 31.12.2016. Вопрос №11: «О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа Общества о правовой работе Общества за 3 квартал 2015 года». Решение: Принять к сведению отчет Единоличного исполнительного органа Общества (Управляющей организации – АО «ЭСК РусГидро») о правовой работе Общества за 3 квартал 2015 года согласно Приложению 4 к Протоколу. Вопрос №12: «Об утверждении организационной структуры Общества». Решение: 1. Утвердить и ввести в действие с 01 января 2016 года организационную структуру Общества согласно Приложению 5 к Протоколу. 2. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества от 11.12.2015 (Протокол № 06/136-15 от 14.12.2015) по вопросу «Об утверждении организационной структуры Общества» с 01 января 2016 года. Вопрос №13: «Об утверждении Положения о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора Общества и принятии решений в рамках данного Положения». Решение: Рекомендовать Единоличному исполнительному органу Общества с 11.12.2015: 1. Внести изменения в Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК» согласно приложению 6. 2. Дополнить перечень должностей заместителей Генерального директора, в отношении которых применяется Положение о вознаграждениях (материальном стимулировании) и компенсациях (социальных льготах) заместителей Генерального директора ПАО «РЭСК» должностью Управляющий директор. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 декабря 2015 года 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30 декабря 2015г. Протокол № 07/137-15 3. Подпись 3.1. Управляющий директор ПАО «РЭСК» (на основании доверенности №7-УК от 11.12.2015г.) ______________ С.И. Кузьмин (подпись) 3.2. Дата «30» декабря 2015 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.