Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (раскрытие инсайдерской информации) 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество Красноярскэнергосбыт 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО Красноярскэнергосбыт 1.3. Место нахождения эмитента 660017, Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Дубровинского 43 1.4. ОГРН эмитента 1052460078692 1.5. ИНН эмитента 2466132221 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55147-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8880 http://krsk-sbit.ru 2. Содержание сообщения «Сведения об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» 2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по вопросам имеется. Вопрос № 1 п.1.1: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. п.1.2: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. п.1.3: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. п.1.4: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. п.1.5: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. п.1.6: «За» - 7 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-2. Вопрос № 2: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. Вопрос № 3: «За» - 7 голосов; «Против»-2; «Воздержался»-0. Вопрос № 4: «За» - 9 голосов; «Против»-0; «Воздержался»-0. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Единоличного исполнительного органа о деятельности Общества, о выполнении решений Совета директоров Общества: 1.1. О рассмотрении Отчета Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Единоличного исполнительного органа Общества о выполнении решений Совета директоров за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 1. 1.2. О рассмотрении Отчета о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о собственном, арендуемом и сдаваемом в аренду имуществе Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 2. 1.3. О рассмотрении Отчета о сделках с недвижимым имуществом Общества за 4 квартал 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет о сделках с недвижимым имуществом Общества за 4 квартал 2016 года согласно Приложению № 3. 1.4. О рассмотрении Отчета об организации страховой защиты Общества в 2016 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет об организации страховой защиты Общества в 2016 году согласно Приложению № 4. 1.5. О рассмотрении Отчета Общества о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2016 году. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет Общества о проведенных мероприятиях в области противодействия коррупции в 2016 году согласно Приложению № 5. 1.6. О рассмотрении Отчета об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2016 года. РЕШЕНИЕ: Принять к сведению Отчет об исполнении ГКПЗ Общества за 12 месяцев 2016 года согласно Приложению № 6. ВОПРОС № 2: Об утверждении внутреннего документа Общества: графика проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующий график проведения корпоративных мероприятий Общества, необходимых для созыва и проведения годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года: 1.1. Представление на рассмотрение Членам Совета директоров Общества проекта Годового отчета (в том числе бухгалтерской отчетности и распределения прибылей и убытков) Общества по итогам 2016 года с приложением заключений Аудитора и Ревизионной комиссии Общества – не позднее 07.04.2017. 1.2. Проведение заседания Совета директоров Общества по вопросу предварительного рассмотрения Годового отчета Общества по итогам 2016 года, а также вопросам, связанным с созывом годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 17.04.2017. 1.3. Проведение годового общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года – 02.06.2017. 2. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить исполнение мероприятий, указанных в п. 1 настоящего решения. ВОПРОС № 3: О принятии решения в рамках утвержденной Политики в области внутреннего контроля и управления рисками: Об утверждении Отчета об управлении рисками за 2016 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об управлении рисками за 2016 год согласно Приложению № 7. ВОПРОС № 4: О рассмотрении предложений акционеров по выдвижению кандидатов в органы управления и контроля Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Совет директоров Общества следующих кандидатов: № Кандидатура, предложенная акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционером(-ами) для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Ф.И.О./наименование акционера (-ов), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежа-щих акционеру (-ам) (в процентах) 1. Муравьев Александр Олегович Директор Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО «РусГидро» АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 2. Морозова Марина Александровна Начальник Правового управления Юридического департамента ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 3. Недотко Вадим Владиславович Директор Департамента экономического планирования, инвестиционных программ ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 4. Дьяченко Олег Владимирович Исполнительный директор ПАО Красноярскэнергосбыт АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 5. Горина Галина Викторовна Заместитель директора Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 6. Потехин Владимир Викторович Начальник Управления учета и регистрации активов Департамента корпоративного управления и управления имуществом ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 7. Бельченко Антон Леонидович Заместитель директора департамента по анализу рынков Департамента по работе на оптовом рынке электроэнергии и мощности и анализа рынков ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 8. Слюсарь Анатолий Владимирович Заместитель директора департамента по страхованию Департамента корпоративных финансов ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 9. Бобрик Мария Александровна Начальник Управления единого Казначейства по организации внутригруппового финансирования и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 10. Архипченко Александр Юрьевич Генеральный директор ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» ПАО «Красноярская ГЭС» 25,47 11. Лобанов Александр Михайлович Руководитель технического департамента АО «ЕвроСибЭнерго» ПАО «Красноярская ГЭС» 25,47 12. Усов Вениамин Сергеевич Директор департамента по реализации электроэнергии ООО «Межрегиональное Агентство Рынка Электроэнергии и Мощности+» ПАО «Красноярская ГЭС» 25,47 13. Хардиков Михаил Юрьевич Финансовый директор АО «ЕвроСибЭнерго» ПАО «Красноярская ГЭС» 25,47 2. Включить в список кандидатур для голосования по избранию в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: №№ п/п Кандидатура, предложенная акционерами(-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Должность, место работы кандидата, предложенного акционерами (-ом) для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Ф.И.О./наименование акционеров (-ра), предложившего кандидатуру для включения в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества Количество голосующих акций Общества, принадлежащих акционеру (-ам) (в процентах) 31. Щёголева Елена Александровна Директор по внутреннему контролю и управлению рисками - Главный аудитор ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 22. Бабаев Константин Владимирович Заместитель директора Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 3. Рохлина Ольга Владимировна Заместитель руководителя Службы внутреннего аудита ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 44. Басов Александр Борисович Главный эксперт Департамента контроля и управления рисками ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 15. Рассказов Юрий Николаевич Главный эксперт Службы внутреннего аудита ПАО РусГидро АО «Энергосбытовая компания РусГидро» 51,75 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета): 03.03.2017. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) на котором принято решение: протокол № 143 от 07.03.2017. 3. Подпись 3.1. Исполнительный директор ПАО Красноярскэнергосбыт О.В.Дьяченко (подпись) 3.2. Дата “ 07 ” марта 20 17 г. М.П. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.