Полный текст:

Сообщение о существенном факте «Сведения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» и Сообщение об инсайдерской информации «О повестке дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, а также о принятых им решениях» 1. Общие сведения 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра и Приволжья» 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 1.3. Место нахождения эмитента 603950, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 33 1.4. ОГРН эмитента 1075260020043 1.5. ИНН эмитента 5260200603 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12665-Е 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12093, http://www.mrsk-cp.ru/?id=2933 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Вопрос №1: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №2: «За» - 9, «Против» - 0, «Воздержался» - 1. Вопрос №3: «За» - 10, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Вопрос №4: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №5: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №6: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №7: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №8: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №9: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №10: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №11: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №12: «За» - 7, «Против» - 2, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №13: «За» - 8, «Против» - 0, «Воздержался» - 2. Вопрос №14: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Вопрос №15: «За» - 6, «Против» - 0, «Воздержался» - 3. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. Вопрос №16: «За» - 7, «Против» - 3, «Воздержался» - 0. Вопрос №17: «За» - 6, «Против» -3, «Воздержался» - 0. Не учитывается голос 1 члена Совета директоров Общества, признаваемого в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» зависимым директором. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении Плана на 2014 год по реализации Стратегии Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период до 2016 года в части Дорожной карты по реализации Стратегии в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций на период с 2014 по 2016гг. в ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ 1. Перенести рассмотрение данного вопроса на более поздний срок. 2. В срок до 15 октября 2014 г. обеспечить повторное вынесение на рассмотрение Совета директоров вопроса «О внесении изменений в стратегию Общества в области информационных технологий, автоматизации и телекоммуникаций до 2016 года в части актуализации дорожной карты» с учетом включения в состав Дорожной карты централизованных мероприятий, направленных на повышение управляемости электросетевого комплекса РФ, а также снижения себестоимости обслуживания ИТТ-систем Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 2: Об утверждении План-графика мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014г. РЕШЕНИЕ Утвердить План-график мероприятий по снижению просроченной дебиторской задолженности за услуги по передаче электроэнергии ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и урегулированию разногласий, сложившихся на 01.07.2014г. в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 3: Об утверждении бюджетов Комитетов Совета директоров на 2 полугодие 2014 года. РЕШЕНИЕ 1. Утвердить бюджет Комитета по аудиту Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 2 к настоящему решению Совета директоров. 2. Утвердить бюджет Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 3 к настоящему решению Совета директоров. 3. Утвердить бюджет Комитета по стратегии и развитию Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 4 к настоящему решению Совета директоров. 4. Утвердить бюджет Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 5 к настоящему решению Совета директоров. 5. Утвердить бюджет Комитета по надежности Совета директоров Общества на 2 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 6 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 4: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие в соответствии с приложением № 7 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «АТХ»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 8 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 9 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2-го квартала 2014 года и чистой прибыли нарастающим итогом за 1 полугодие 2014 года. 3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированного финансового результата и ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2014 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Берендеевское»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 10 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 6: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества, включающего инвестиционную программу, за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 11 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение ключевого показателя эффективности «объем продаж» по итогам 2-го квартала 2014 года. 3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированных ключевых показателей эффективности по итогам работы за 2014 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «МЭК «Энергоэффективные технологии»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 12 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Утвердить отчет о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 13 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Отметить невыполнение ключевых показателей эффективности по итогам 2-го квартала 2014 года и финансово-экономических показателей (себестоимость, коэффициент текущей ликвидности, показатель рентабельности продаж). 3. Генеральному директору Общества обеспечить достижение запланированных ключевых показателей эффективности и финансово-экономических показателей по итогам работы за 2014 год. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Санаторий - профилакторий «Энергетик»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 14 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 8: Об определении позиции ОАО «МРСК Центра и Приволжья» (представителей ОАО «МРСК Центра и Приволжья») по вопросам повестки дня заседания Совета директоров ЗАО «Свет». РЕШЕНИЕ 1. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении отчета о выполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана Общества за 2 квартал и 1 полугодие 2014 года в соответствии с приложением № 15 к настоящему решению Совета директоров Общества. 2. Поручить представителям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров ОАО «Свет»: «Об утверждении итогов выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить итоги выполнения целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности Общества за 2 квартал 2014 года в соответствии с приложением № 16 к настоящему решению Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 9: Об одобрении договора подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, земельные участки с кадастровым номером 12:05:4501001 (д. Апшак-Беляк) 1-й Пусковой комплекс для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда 3 691 338 (Три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 62 коп., кроме того НДС составляет 664 440 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок) рублей 95 коп. 2. Одобрить договор подряда (по внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, земельные участки с кадастровым номером 12:05:4501001 (д. Апшак-Беляк) 1-й Пусковой комплекс для нужд ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Мариэнерго») между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: По Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика и в соответствии с утвержденной проектной документацией осуществить работы по Внешнему электроснабжению индивидуальных жилых домов по адресу: РМЭ, г. Йошкар-Ола, земельные участки с кадастровым номером 12:05:4501001 (д.Апшак-Беляк). 1-й Пусковой комплекс и сдать результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке, предусмотренном Договором. Сроки выполнения работ: Срок начала работ по Договору: 01.08.2014 г. Срок завершения работ - не позднее 30.08.2014 г. Цена Договора: Цена Договора составляет 3 691 338 (Три миллиона шестьсот девяносто одна тысяча триста тридцать восемь) рублей 62 коп., кроме того НДС составляет 664 440 (Шестьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста сорок) рублей 95 коп. Всего с НДС стоимость работ по Договору составляет 4 355 779 (Четыре миллиона триста пятьдесят пять тысяч семьсот семьдесят девять) рублей 57 коп. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств (в том числе гарантийных). Действия договора распространяются на отношения сторон, возникшие с 01.08.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 10: Об одобрении договора на оказание услуг по размещению оборудования между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора на оказание услуг по размещению оборудования между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» в размере 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС(18%) – 2440 (Две тысячи четыреста сорок) рублей 68 копеек в месяц. 2. Одобрить договор на оказание услуг по размещению оборудования между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «СО ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Исполнитель» ОАО «СО ЕЭС» - «Заказчик» Предмет Договора: Исполнитель оказывает Заказчику услуги по размещению в своем производственном помещении № 507, расположенном в здании по адресу: г. Йошкар-Ола, ул. Панфилова, 39а, оборудования, принадлежащего Заказчику. Цена Договора: За оказанные по Договору услуги Заказчик ежемесячно выплачивает Исполнителю плату за расчетный месяц в размере 16 000 (Шестнадцать тысяч) рублей 00 копеек, включая НДС (18%) – 2 440 (Две тысячи четыреста сорок) рублей 68 копеек, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании выставленного счета. Срок действия Договора: Договор вступает в силу со дня его подписания и действует по 31 мая 2015 года. Условия Договора применяются к правоотношениям Сторон с 01.07.2014 г. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 11: Об одобрении договора подряда на расчистку трасс ВЛ 10–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену договора подряда на расчистку трасс ВЛ 10–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ» в размере 124 046 566 (Сто двадцать четыре миллиона сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18 922 357 (Восемнадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 64 копейки. 2. Одобрить договор подряда между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «АТХ», (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Заказчик» ОАО «АТХ» - «Подрядчик» Предмет Договора: Подрядчик обязуется выполнить по Техническому заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы по расчистке трасс ВЛ 10–110 кВ от древесно-кустарниковой растительности в пределах существующих просек филиала «Кировэнерго» для нужд 2015 – 2017 гг. Сроки выполнения работ: Дата начала работ: «01» сентября 2014 г. Дата окончания работ: «15» октября 2017 г. Цена Договора: Стоимость работ по договору составляет 124 046 566 (Сто двадцать четыре миллиона сорок шесть тысяч пятьсот шестьдесят шесть) рублей 74 копейки, в том числе НДС 18 922 357 (Восемнадцать миллионов девятьсот двадцать две тысячи триста пятьдесят семь) рублей 64 копейки, в том числе по годам: - 2015 год – 35 574 037 (Тридцать пять миллионов пятьсот семьдесят четыре тысячи тридцать семь) рублей, 03 копейки, в том числе НДС 5 426 548 (Пять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч пятьсот сорок восемь) рублей, 02 копейки; - 2016 год – 44 054 027 (Сорок четыре миллиона пятьдесят четыре тысячи двадцать семь) рублей, 67 копеек, в том числе НДС 6 720 105 (Шесть миллионов семьсот двадцать тысяч сто пять) рублей, 92 копейки; - 2017 год – 44 418 502 (Сорок четыре миллиона четыреста восемнадцать тысяч пятьсот два) рубля, 04 копейки, в том числе НДС 6 775 703 (Шесть миллионов семьсот семьдесят пять тысяч семьсот три) рубля 70 копеек. Срок действия Договора: Срок действия Договора устанавливается с момента его заключения до 31.12.2017 г., а в части исполнения финансовых обязательств – до полного их исполнения. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 12: Об одобрении договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что цена договора между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» не может превышать 298 104,80 рублей (Двести девяносто восемь тысяч сто четыре рубля восемьдесят копеек), в том числе НДС 18% - 45 473,60 рублей (Сорок пять тысяч четыреста семьдесят три рубля шестьдесят копеек). 2. Одобрить договор между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Договор), являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Участник» ОАО «ФСК ЕЭС» - «Организатор» Предмет Договора: В соответствии с Договором Организатор обязуется оказывать Участнику услуги по организации доступа к системе электронного документооборота Корпоративной информационной системы удостоверяющего центра электронных подписей ОАО «ФСК ЕЭС» (далее - Система), организованной и осуществляемой в соответствии с Порядком использования электронной подписи в ОАО «ФСК ЕЭС» и Порядком организации криптографической защиты информации в системе электронного документооборота удостоверяющего центра ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденными приказом ОАО «ФСК ЕЭС» от 27.12.2011 № 800 (далее - Порядок). Участник, присоединяясь к Системе в целом, обязуется принять и надлежащим образом выполнять требования и условия электронного документооборота, установленные Порядком. Цена Договора: Общая стоимость оказанных услуг по Договору не может превышать 298 104,80 рублей (Двести девяносто восемь тысяч сто четыре рубля восемьдесят копеек), в том числе НДС 18% - 45 473,60 рублей (Сорок пять тысяч четыреста семьдесят три рубля шестьдесят копеек). Стоимость услуг Организатора зависит от вида и объема услуг предоставляемых Участнику. Срок действия Договора: Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует один год. Договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год, если ни одна из Сторон не уведомила в письменной форме другую Сторону о желании расторгнуть Договор, не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до истечения срока его действия. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 13: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения о технической политике в области коммуникаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья». РЕШЕНИЕ Утвердить внутренний документ Общества: Положение о технической политике в области коммуникаций ОАО «МРСК Центра и Приволжья» в соответствии с Приложением № 17 к настоящему решению Совета директоров. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 14: О приоритетных направлениях деятельности Общества: об обеспечении доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества. РЕШЕНИЕ 1. Определить обеспечение Обществом доступности энергетической инфраструктуры и качества технологического присоединения к электрическим сетям Общества приоритетным направлением деятельности Общества. 2. Утвердить Методические указания по определению резерва мощности на центрах питания Общества согласно Приложению № 18 к настоящему решению Совета директоров Общества. 3. Утвердить «Типовую форму Технического задания на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период» согласно Приложению № 19 к настоящему решению Совета директоров Общества. 4. Поручить Генеральному директору Общества: 4.1. обеспечивать подготовку проектов технических заданий на разработку Комплексной программы развития электрических сетей напряжением 35 кВ и выше на территории субъекта Российской Федерации на пятилетний период с применением типовой формы, указанной в п. 3 настоящего решения Совета директоров Общества; 4.2. обеспечить доработку типовых документов по технологическому присоединению, представленных на рассмотрение заседания Совета директоров Общества согласно приложениям № 20 - 22, и вынести вопрос об их утверждении на следующее заседание Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 15: Об одобрении соглашения о компенсации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить цену соглашения о компенсации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» в размере 66 424 450 (шестьдесят шесть миллионов четыреста двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 коп. НДС не облагается. 2. Одобрить соглашение о компенсации между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «ФСК ЕЭС» (далее – Соглашение), являющееся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Соглашения: ОАО «МРСК Центра и Приволжья» - «Собственник» ОАО «ФСК ЕЭС» - Компания» Предмет Соглашения: Предметом Соглашения является компенсация Собственнику затрат на осуществление Собственником мероприятий в интересах и в связи с действиями Компании по строительству (реконструкции, техническому перевооружению) Объекта электросетевого хозяйства Компании, которые влекут необходимость Переустройства (реконструкции, технического перевооружения, изменения конфигурации) Объектов Собственника. Цена Соглашения: Размер компенсации составляет 66 424 450 (шестьдесят шесть миллионов четыреста двадцать четыре тысячи четыреста пятьдесят) рублей 00 коп. НДС не облагается. Размер компенсации включает в себя все затраты Собственника, связанные с исполнением Соглашения. Стороны подтверждают, что Размер компенсации, определенный Соглашением, является предварительным и подлежит уточнению по факту завершения работ по переустройству Объектов Собственника с заключением дополнительного соглашения к Соглашению. Компенсация затрат на выполнение мероприятий по Переустройству (Переносу, реконструкции, техническому перевооружению, изменению конфигурации) Объекта Собственника осуществляется при наличии уведомления о согласовании раздела проекта Собственником и производится путем перечисления денежных средств Собственнику на его расчётный счёт в размере, определенном Соглашением в течение 30 рабочих дней после заключения Соглашения. Обязательства Компании по перечислению соответствующей части суммы компенсации считаются исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета банка, обслуживающего Компанию. Срок действия Соглашения: Соглашение вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами по нему обязательств. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 16: О предварительном одобрении решения о совершении Обществом сделки, связанной с безвозмездным отчуждением движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией. РЕШЕНИЕ Одобрить безвозмездную передачу Обществом движимого имущества, целью использования которого является производство, передача, распределение электрической и тепловой энергии - резервных источников снабжения электроэнергией на следующих существенных условиях: - состав и балансовая стоимость отчуждаемого имущества приведены в Приложении № 23 настоящему решению Совета директоров; - способ отчуждения имущества - по договору безвозмездной передачи имущества Черноморскому флоту Министерства обороны РФ, в собственность Республике Крым и городу федерального значения Севастополь. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. ВОПРОС № 17: Об одобрении агентского договора, заключаемого между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1. Определить, что вознаграждение Агента по агентскому договору, заключаемому между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Мобильные ГТЭС», на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора и не может составлять 2 и более процента балансовой стоимости активов Принципала по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, предшествующую принятию настоящего решения. 2. Одобрить агентский договор, заключаемый между ОАО «МРСК Центра и Приволжья» и ОАО «Мобильные ГТЭС», являющийся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: Принципал - ОАО «МРСК Центра и Приволжья» Агент - ОАО «Мобильные ГТЭС» Предмет Договора: Принципал поручает, а Агент берет на себя обязательство совершить юридические и иные действия от имени и за счет Принципала, а именно заключить от имени Принципала договоры о безвозмездной передаче РИСЭ в собственность пользователям на территории Республики Крым и города федерального значения Севастополь, определенным уполномоченными органами власти и управления Республики Крым, города федерального значения Севастополя и Министерства обороны РФ и осуществить передачу РИСЭ указанным пользователям, а Принципал обязуется уплатить Агенту вознаграждение за выполнение этого поручения и компенсировать понесенные Агентом расходы по исполнению поручения Принципала. Цена Договора: Вознаграждение Агента определяется на основании представленных Принципалу документов, прилагаемых к Отчету Агента, и составляет 5 % от суммы понесенных Агентом расходов по исполнению договора. Срок действия договора: Договор вступает в силу с даты его заключения (подписания) Сторонами и действует до 31 «октября» 2014г. Срок действия договора может быть продлен по письменному соглашению сторон. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.08.2014 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01.09.2014 г. № 165. 3. Подпись 3.1. Заместитель генерального директора по корпоративному управлению ОАО «МРСК Центра и Приволжья» ______________ Л.А. Подольская 3.2. Дата «01» сентября 2014 г. Настоящее сообщение предоставлено непосредственно субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с требованиями законодательства РФ о ценных бумагах. На информацию, раскрытие которой является обязательным в соответствии с федеральными законами, действие ФЗ О рекламе N 38-ФЗ от 13.03.2006 не распространяется. За содержание сообщения и последствия его использования Агентство Интерфакс-ЦРКИ ответственности не несет.